公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-034 九芝堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月草案） (待 2026 年 4 月 22 日 2025 年年度股东会审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的董事、高级管 理人员更好地履行勤勉尽责义务，有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动 性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公 司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员，具体划分为： 1、内部非独立董事：指与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同 的董事，包含职工董事； 2、外部非独立董事：指未与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合 同的非独立董事； 3、独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规 定选举的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 4、高级管理人员：指本公司《公 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-025 九芝堂股份有限公司董事会审计委员会实施细则 (2004 年 11 月 5 日第二届董事会第二十次会议通过； 2007 年 3 月 1 日第三届董事会第十二次会议修正； 2011 年 9 月 23 日第五届董事会第一次会议修正； 2019 年 8 月 29 日第七届董事会第十六次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正； 2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议修正) 第一章 总 则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为强化董 事会决策功能，完善公司法人治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司章程及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本《董事会审计委员会实施细则》（以 下简称"本实施细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，还负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-028 九芝堂股份有限公司总经理办公会议事规则 (2006 年 8 月 15 日第三届董事会第八次会议通过总经理工作细则； 2009 年 3 月 27 日第四届董事会第四次会议修正； 2016 年 7 月 27 日第六届董事会第十五次会议修正； 2018 年 4 月 18 日第七届董事会第四次会议修正； 2021 年 8 月 12 日第八届董事会第五次会议修正； 2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议修订，更名为总经理办公会议事规则） 第一章 总则 第一条 为规范总经理及其他经理层人员的工作行为，依照《中华人民共和 国公司法》及有关法律法规、本公司《章程》等规定，制定本议事规则。本议事 规则对总经理及其他经理层人员有约束力。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，董事会秘书 1 名，财务总监 1 名，上述人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。公司设总经理助 理 1 名，由总经理提名，由公司聘任和解聘。前述人员构成公司经理层。 第三条 《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形，关于董事的忠实义 务和关于董事的 ...

公告文件 （张全国） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《九芝堂股份有限公司独立董事制度》， 作为九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，2025 年本人在九芝堂任职期间认真的履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司 经营决策和规范运作提出意见和建议，认真维护公司和全体股东的利益。现将本 人任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、 本人基本情况 本人 1964 年 4 月出生，本科学历。现任本公司独立董事，湘财股份有限公 司总裁助理，黑龙江哈高科实业集团有限公司执行董事，曾任哈高科白天鹅药业 集团有限公司执行董事。本人曾就读于医学院，掌握医药领域的知识，熟悉医药 行业动态，并拥有多年企业管理的丰富经验，能够为上市公司提供专业的建议。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-020 九芝堂股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 本人对公司董事会审议的会议议案和有关资料进行了认真审 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-031 第一条 为规范九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容的，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否 存在法律法规、《上市规则》及深交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免 信息披露的情形，履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投 ...

公告文件 第一条 为了提高九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-035 九芝堂股份有限公司舆情管理制度 (2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议审议通过) 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第四条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情管理工作组"），总 经理担 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-032 九芝堂股份有限公司关联交易管理制度 (2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管理， 维护公司所有股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）和《九芝堂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公正、公平、公开的原则 以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指本公司或者本公司控股子公司与本公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具有下列情形之一的法 人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 九芝堂股份有限公司 1 （二）公司董事、高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-019 九芝堂股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （陈彦晶） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事，现将本人 2025 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 本人 1982 年 2 月出生，清华大学法学博士，现任本公司独立董事，西南财 经大学法学院教授、博士生导师，中国法学会商法学研究会理事，四川雅茶控 股集团有限公司外部董事，雅安市交通建设（集团）有限责任公司外部董事； 曾任黑龙江大学教授。本人是法律专业人士，具备法律方面专业资格，拥有丰 富的法律相关专业知识，能为公司的规范发展提供法律方面的建议。 2、独立性情况自查 公告文件 2025 年本人任职期间，公司召开董事会会议 8 次，本人均亲自出席并表决。 报告期 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-029 九芝堂股份有限公司对外投资管理制度 (2021 年 8 月 12 日第八届董事会第五次会议通过； 第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规 和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。 2026 年 3 月 25 日第九届董事会第十三次会议修正) 第一章 总则 第一条 为规范九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规、规范性文件，结合 《公司章程》和其他公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，具体包括：独资或与他人合资新设企业的股权投资、对现有公司进行 增资、购买资产或股权、委托贷款、财务资助、证券投资、委托理财（证券投资、 委托理财涉及金额以投资本金计算，投资本金可循环滚动使用）等。 第七条 公司股东会、董事会、董事长负责公司对外投资的决 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-018 九芝堂股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （张劲松） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等的规定，本人张劲松作为九芝堂股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面 履行独立董事职责。现就本人 2025 年在九芝堂任职的工作情况报告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 本人张劲松，1965 年 4 月出生。东北林业大学林业经济与管理博士。现任 本公司独立董事，哈尔滨商业大学会计学院学科带头人，黑龙江省政协委员，哈 尔滨市人大代表，华电能源股份有限公司独立董事，哈尔滨博实自动化股份有限 公司独立董事；曾任哈尔滨空调股份有限公司外部董事。本人作为会计领域的专 业人士，持有相应的专业 ...