公司基本信息 - 股票简称为ST九芝，代码为000989，上市证券交易所为深圳证券交易所[12] - 2014年4月公司注册地址由长沙市开福区芙蓉中路一段129号变更为长沙市高新区桐梓坡西路339号[12] - 公司于1999年设立，2000年在深交所上市，下辖23家子公司[33] - 公司所属行业为“医药制造业（C27）”，2024年行业整体承压[26] - 2023 - 2024年多项政策影响医药行业，如促进药品价格公平、扩大中医药应用等[28] - 公司前身“劳九芝堂药铺”始创于1650年[42] - 公司拥有“九芝堂”“友搏”中国驰名商标[42] - “九芝堂”被认定为“中华老字号”，九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录[42] - 公司是国家级创新型试点企业等多项国家级荣誉企业[42] 公司股权与控制人变更 - 2015年公司向9名原友搏药业股东非公开发行股份购买其合计持有的友搏药业100%股权，控股股东及实际控制人变更为李振国先生[15][16] - 2024年11月10日李振国与辰能创投签署股份转让协议，2025年1月10日完成过户登记，辰能创投成为公司控股股东，黑龙江省国资委成为实际控制人[16] 董事会会议相关 - 董事薄金锋因工作原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为孙连彬[3] - 2024年公司召开了8次董事会会议，包括第八届董事会第十八次至二十一次会议、第九届董事会第一次至四次会议[139] - 董事长孙光远本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯出席3次，出席股东大会2次[140] - 副董事长、总经理李振国本报告期应参加董事会8次，现场出席2次，通讯出席6次，出席股东大会3次[140] - 董事吕鸣本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯出席3次，出席股东大会2次[140] - 董事薄金锋本报告期应参加董事会8次，现场出席1次，通讯出席6次，委托出席1次，出席股东大会3次[140] - 董事孙连彬本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯出席3次，出席股东大会2次[140] - 董事王永辉本报告期应参加董事会8次，现场出席2次，通讯出席6次，出席股东大会3次[140] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，且董事对公司有关建议被采纳[141][142] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入23.71亿元，较2023年的29.61亿元减少19.91%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，较2023年的2.97亿元减少27.31%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较2023年的1.09亿元增加83.14%[17] - 2024年末总资产52.11亿元，较2023年末的53.30亿元减少2.22%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37.53亿元，较2023年末的39.52亿元减少5.04%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.79亿元、5.99亿元、3.84亿元、3.07亿元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.44亿元、0.59亿元、0.35亿元、 - 0.24亿元[21] - 2024年非经常性损益合计3296.69万元，2023年为2588.48万元，2022年为2.41亿元[22] - 2024年公司实现营业收入237,137.28万元，比上年同期下降19.91%[46] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润21,620.22万元，比上年同期下降27.31%[46] - 公司2024年营业收入23.71亿元，同比减少19.91%，2023年为29.61亿元[64] - 公司2024年营业成本9.70亿元，同比减少17.01%，2023年为11.68亿元[70] - 2024年销售费用829,878,789.49元，同比降25.26%；管理费用220,798,096.10元，同比增5.26%[75] - 2024年研发人员439人，占比11.90%；研发投入金额148,163,725.87元，占营业收入比例6.25%[76][77] - 2024年经营活动现金流入2,505,776,136.26元，同比降10.91%；现金流出2,306,817,640.58元，同比降14.69%[78] - 2024年投资活动现金流入1,641,265,557.36元，同比降31.69%；现金流出1,547,301,516.83元，同比降42.52%[78] - 2024年筹资活动现金流入44,032,237.75元，同比降79.51%；现金流出416,896,991.12元，同比降7.60%[78] - 投资收益48,236,207.48元，占利润总额比例19.09%；资产减值 -7,069,780.71元，占比 -2.80%[81] - 营业外收入2,605,791.35元，占利润总额比例1.03%；营业外支出1,263,953.65元，占比0.50%[81] - 2024年末货币资金592,879,984.54元，占总资产11.38%，较年初减少1.24%[83] - 2024年末应收账款392,917,167.25元，占总资产7.54%，较年初减少0.75%[83] - 2024年末存货1,061,844,268.00元，占总资产20.38%，较年初增加2.33%[83] - 2024年末长期股权投资228,782,281.05元，占总资产4.39%，较年初减少4.09%[83] - 2024年末固定资产1,262,670,332.34元，占总资产24.23%，较年初增加2.81%[83] - 2024年末商誉201,714,016.47元，占总资产3.87%，较年初增加1.33%[84] - 2024年末少数股东权益194,718,918.76元，占总资产3.74%，较年初增加3.83%[84] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为2.1620222383亿元，母公司净利润为2.7141508069亿元[154] - 截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润为9.7687369744亿元，母公司为15.1456429757亿元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药工业2024年营收22.93亿元，占比96.69%，同比减少19.98%，2023年为28.66亿元[64] - OTC产品2024年营收11.34亿元，占比47.81%，同比减少24.69%，2023年为15.05亿元[64] - 处方药2024年营收11.32亿元，占比47.73%，同比减少14.76%，2023年为13.28亿元[64] - 大健康产品2024年营收2164.82万元，占比0.91%，同比增长35.86%，2023年为1593.48万元[64] - 工业自营模式2024年营收13.31亿元，占比56.11%，同比减少35.33%，2023年为20.58亿元[65] - 工业代理模式2024年营收9.62亿元，占比40.58%，同比增长19.12%，2023年为8.08亿元[65] - 医药工业2024年营业成本9.35亿元，占比96.40%，同比减少16.28%，2023年为11.16亿元[70] - 其他业务2024年营业成本252.93万元，占比0.26%，同比减少83.26%，2023年为1511.08万元[70] - 2024年OTC营业成本638,984,241.84元，占比65.90%，同比降10.90%；处方药营业成本281,835,949.59元，占比29.07%，同比降26.72%[71] 公司业务相关情况 - 公司拥有国家药品注册批文418个，其中独家品种35个[34] - 2024版国家医保目录列入公司252个品种，其中甲类155个，乙类97个，独家品种9个；134个品种进入国家基本药物目录[34] - 报告期内，疏血通注射液等6个品种销售收入过亿[34] - 公司拥有补益类等OTC系列产品，形成心脑血管等处方药产品体系，还有阿胶系列等大健康产品[35][36] - 公司按国家GMP要求组织生产，建立高于国家标准的企业内控标准，采用以销定产等运营模式[37] - 公司通过招标采购等手段提高物资采购科学化管理，原药材采购综合采用多种招标方式及产地直采直购[38] - 公司采用自营与招商代理并存的销售模式，构建全国销售网络，还积极尝试线上销售模式[39] - 公司是国家重点高新技术企业等，2024年5月品牌价值110.86亿元、品牌强度888，位列“中华老字号”榜第七名[40] - 2024年公司品牌价值110.86亿元、品牌强度888，位列“中华老字号”榜第七名[42] - 公司（含子公司）拥有418个药品批文[42] - 成都金鼎药业重点发展十八个独家品种[48] - 海南药业裸花紫珠药材率先通过中药材GAP延伸检查，入选“海南省十大南药药材”目录名单[48] - 公司研发中心YB211项目临床I期试验完成78例受试者入组和出组，2025年2月获批开展II期临床试验；完成全年计划研发产品136项；疏血通注射液研究完成登记1800例[51] - 北京美科缺血耐受人同种异体骨髓间充质干细胞治疗缺血性脑卒中Ⅱa期临床试验完成31例受试者入组，“人骨髓间充质干细胞注射液”治疗自身免疫性肺泡蛋白沉积症临床试验完成8例受试者入组[52] - 北京医疗健康公司新增健康小屋20余家，累计入驻企业41家，服务触达企业职工13000余人[53] - 健康产业公司在销产品覆盖九大品类、180个品规[53] - 九芝堂品牌荣登“抖音618购物节”传统滋补类目品牌榜第十[54] 公司治理与规范运作 - 2023年度年审会计师对公司出具否定意见内控审计报告，深交所对公司股票实施其他风险警示[56] - 报告期内关联方占用资金及利息全部偿还，非经营性资金占用余额为零[56] - 公司制定《防范关联方资金占用制度》，对责任人进行罚没奖金、内部通报批评等处理[57] - 公司获评“中国中药企业TOP100”等多项荣誉，牡丹江友搏药业获“2024年黑龙江省制造业单项冠军企业”称号[59] - 公司“九芝堂中医药博物馆”获评“全国中医药文化宣传教育基地”称号[59] - 报告期内公司不断完善法人治理结构，在股东与股东大会、控股股东与上市公司等方面规范运作[118] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立，有完整业务及自主经营能力[120] - 公司不存在同业竞争情况[121] 公司战略规划 - “十四五”期间公司以“在传承中创新，在创新中发展”为指导思想，实施高质量发展和健康生态两项战略[98] - 公司将落地文化品牌建设、战略人才储备、信息化三项工程推动发展[98] - 2025年是“十四五”战略规划收官之年，公司将编制“十五五”战略规划并开展管理提升工作[99] - 传统经营板块推进营销模式改革，创新经营板块扩大自营业务占比[102] - 加快一类创新药开发，推动仿制药YB212、SQ213及两个经典名方产品上市[103] - 各经营单位稳定现有业务、拓展新业务，培育新兴产业，争取政策支持[105] - 严格管理预算编制和执行，实施精细化管理，有效利用存量资金[106] - 利用多种媒体手段提升品牌知名度，改善产品和服务增强美誉度[107] - 完善人力资源管理体系，加大人才培养力度，优化服务营造发展环境[108] - 公司密切关注医药政策，调整管理和经营策略，完善质量管理体系[109] - 公司提高产品质量和价值，挖掘品牌价值应对处方药和OTC产品降价风险[110] - 公司加强原材料市场监测，适时战略储备，规范招标比价采购[111] 投资者沟通与股东大会 - 2024年4月25日、5月16日、10月10日公司分别通过电话沟通、网络平台线上交流等方式与机构及投资者就生产经营及发展情况进行沟通[115] - 公司未制定市值管理制度、未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[116] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为51.64%，于2024年5月17日召开[121] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.61%，于2024年7月30日召开[121] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为52.05%，于2024年9月13日召开[121] 公司人员相关 - 李振国现任副董事长、总经理，任期从2024年7月30日至2027年7月29日，期初持股215,398,371股，期末持股不变[122] - 徐向平现任副总经理，任期从2024年7月30日至2027年7月29日，期初持股114,000股，期末持股不变[

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占81.14%，营收占92.73%[5] 缺陷影响水平 - 财务与非财务报告内控重大缺陷影响≥利润总额5%[6][7] - 重要缺陷影响为利润总额3%（含） - 5%[6][7] - 一般缺陷影响＜利润总额3%[6][7] 整改情况 - 报告期无重大、重要缺陷，完成上年度整改[9][10]

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-017 九芝堂股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公告资料 经核查独立董事张劲松、陈彦晶、张全国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 九芝堂股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 九芝堂股份有限公司 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张劲松、 陈彦晶、张全国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-020 九芝堂股份有限公司 2024 年度监事会报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极努力地开展工 作，现将本年度监事会工作报告如下： 一、2024 年，监事会召开了 6 次会议，会议召开情况如下： 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第八届监事会第十三次会议。该次会议决 议公告于 2024 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网。 2、2024 年 5 月 13 日，公司召开第八届监事会第十四次会议。该次会议决 议公告于 2024 年 5 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网。 3、2024 年 7 月 12 日，公司召开第八届监事会第十五次会议。该次会议决 议公告于 2024 年 7 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报 ...

关联交易金额 - 2025年预计与益丰药房日常关联交易不超15800万元[2] - 2024年与益丰药房实际发生日常关联交易11831.17万元[2] - 2025年预计向益丰药房销售13500万元，1 - 2月已发生1331.94万元，2024年发生10072.62万元[5] - 2025年预计向益丰药房采购2300万元，1 - 2月已发生155.26万元，2024年发生1758.55万元[5] 完成比例与业务占比 - 2024年向益丰药房销售完成预计金额67.15%，占同类业务比例4.25%[8] - 2024年向益丰药房采购完成预计金额70.34%，占同类业务比例1.81%[8] 益丰药房财务数据 - 2024年9月30日益丰药房总资产2721150.23万元，净资产1025307.90万元[10] - 2024年1 - 9月益丰药房营收1721889.79万元，净利润111050.07万元[10] 会议相关 - 2025年3月26日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议[20] - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》[20] - 独立董事同意将议案提交公司第九届董事会第五次会议审议[20]

业绩总结 - 2024年营业收入237,137.28万元，同比降19.91%[5] - 2024年净利润21,620.22万元，同比降27.31%[5] 未来展望 - 2025年收官“十四五”，编制“十五五”规划[7] - 2025年以“革新突破增活力，开源节流促发展”为指导[7] 公司治理 - 2024年董事会开会8次，审议51项议案[2] - 2024年召集3次股东大会，形成15项决议[2] - 2024年披露报告和公告131份[2] 战略方向 - “十四五”以“在传承中创新，在创新中发展”为指导[6] - “十四五”坚定七项原则，实施两项战略等[6] - 2025年通过改革创新等推动成一流企业[8]

财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年3月28日披露[2] 业绩说明会 - 2025年4月10日15:00 - 17:00以网络方式举办2024年度业绩说明会[2] - 投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”参与互动问答[2] - 出席人员有副董事长、总经理李振国等4人[2] - 投资者需在2025年4月8日17:00前将问题发至公司邮箱dshbgs@hnjzt.com [3]

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-024 九芝堂股份有限公司 关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：委托理财。 2．委托理财金额：公司投资期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在 人民币10亿元之内，公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10 亿元本金可以滚动使用。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项委托理财 受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此委托理财的实际收益不可预期；相关工作人员的操作风险。 为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金 安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指 包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，并授权公司经理 层进行委托理财的具体实施。10亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议 通过之日起12个月内有效。详细情况如下： 一、委托理财概况 提高公司自有闲置资金的使 ...

业绩问题 - 2023年度内控审计报告被出具否定意见[2] - 2023年末非公司账户收保证金余额4270万元[2] - 2023年末关联方非经营性资金占用余额3700万元[2] 整改成果 - 关联方占用资金及利息已还清，占用余额为零[3] - 非公司账户保证金已退还，由公司账户重收[3] 新策略 - 制定《防范关联方资金占用制度》[3] - 处理内部责任人，沟通培训销售部门及代理商[4] - 加强内审部门监督职能，开展内控质量提升工作[4]

股份回购 - 公司回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，回购价上限12.55元/股[1][2] - 2024年4月26日首次回购800000股，占总股本0.09%，成交6480000元[2][3] - 截至2025年3月17日累计回购9660000股，占总股本1.13%，成交76200959.71元[4] 股份转让 - 2024年11月12日，李振国拟转让53500000股股份，占总股本6.25%[7] - 2025年1月10日，股份协议转让过户完成，控制权变更[7] 股份变动 - 有限售条件股份变动前161788259股，占比18.90%，后171448259股，占比20.03%[9] - 无限售条件股份变动前694153753股，占比81.10%，后684493753股，占比79.97%[9] 回购用途 - 回购股份存专用账户，存放无相关权利[10] - 回购股份用于员工持股或激励，未用部分注销[10]