证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-047 浙江博菲电气股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 于 2023 年 8 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-052 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等 相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 11 日、 2023 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第十六次会议、2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 22 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-051 浙江博菲电气股份有限公司 关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额暨调整发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日召开 了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 29 日 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 会授权人士）在上述额度范围内确定。 调整后： 根据相关法律法规的规定并结合公司未来发展规划、财务状况和投资计划， 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事 会授权人士）在上述额度范围内确定。 （二） ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-046 浙江博菲电气股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》和 《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知 ...

浙江博菲电气股份有限公司 二、本次发行证券品种选择的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目经过公司谨慎论证，符合国 家产业政策以及公司的战略发展规划，将扩大公司业务规模，优化公司产品结构， 改善财务状况，夯实公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益， 具备可行性及必要性。 ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,Ltd. （浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\mit\Xi}\,{\mit\P}\backslash\backslash\,{\mit\P}$$ 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"、"博菲电气"）为满足公司 业务发展的资金需求、增强公司资金实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为浙 江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"或者"博菲电气"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定，对博菲电气拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 博菲电气首次公开发行股票 2,000 万股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 19.77 元，本次发行募集资金总额为 39,540.00 万元，扣除发行费用 6,405.17 万元，募集资金净额为 33,134.83 万元。立信会计师事 ...

浙江博菲电气股份有限公司 ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,Ltd. （浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用 可行性分析报告 （修订稿） | | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 | 70,000 | 吨新能源复合材料制品建 | 57,719.13 | | 38,000.00 | | 设项目 | | | | | | 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金，则不足部分由 公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以 自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#J\backslash\backslash\,\boxed{\Xi}$$ 一、本次募集资金运用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 38,000.00 万 ...

公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期 初往来资 | 2023年1-6月 往来累计发 生 | 2023年1-6 月往来资金 的利 | 2023年1-6 月偿 还累计发生 | 2023年6月 期末 往来资金余 | 往来形 成原因 | 往来性质（经 营性往来、 非经营性 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 金额 | 额 | | 往来） | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | ...

一、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见及专项说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙 江博菲电气股份有限公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第二 届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件，发表 独立意见如下： 浙江博菲电气股份有限公司 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使 用违规的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真 实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。 公司本次对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 （修订稿）的议案》的修订，主要是根据募集资金总额调整并结合公司实际情况 所作出，更新编制的本次发行方案论证分析报告考虑 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-044 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、 副总经理、董事会秘书、财务负责人张群华先生的书面辞职报告。张群华先生因 个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞职 后不再在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》的相关规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，张群华先生通过海宁云格投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 600,000 股，未直接持有公司股份。离职后，其所持股份将继 续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规 定及相关承诺进行管理。张群华先生原董事、副总经理、董事会秘书、财务负 责人任期自 2020 年 12 月 18 日至第二届董事会届满为止，其辞职不会影响公司 的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。 张群华先生在担任公司 ...