募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股19.77元，募资39540万元，净额33134.83万元[3] 募投项目 - 募投项目含年产35000吨绝缘材料建设和补充流动资金项目[6] - 2023年新增子公司和实施地点[8] - 项目两次延期，最终至2025年6月30日[9] 资金节余 - 截至2025年6月27日，项目节余15.51万元，补充流动资金无节余[11] - 拟将15.51万元节余永久补充流动资金[12]

公司变更 - 2025年6月18日审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 注册资本 - 变更后公司注册资本为人民币8128.4万元[1] 基本信息 - 公司成立于2007年03月07日[1] - 公司住所为浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号[1]

注册资本变更 - 公司股份总数由80,000,000股变更为81,284,000股，新增1,284,000股 [1] - 公司注册资本由人民币8,000万元变更为8,1284万元 [1] - 变更源于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成 [1] 公司章程修订 - 公司章程第六条修订为注册资本人民币8,1284万元 [1] - 公司章程第二十条修订为股份总数8,1284万股且全部为普通股 [1] - 其他公司章程条款保持不变 [2] 相关程序 - 董事会审议通过注册资本变更及公司章程修订议案 [1] - 管理层将根据2024年年度股东大会授权办理工商备案登记手续 [2]

公司基本情况 - 公司全称为浙江博菲电气股份有限公司，英文名称为ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,LTD，注册地址为浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号，邮政编码314400 [4][5] - 公司于2022年8月2日获中国证监会核准首次公开发行2000万股人民币普通股，并于2022年9月30日在深圳证券交易所上市，股票简称博菲电气，股票代码001255 [3] - 公司注册资本为8128.4万元，全部为普通股，股份总数8128.4万股，每股面值1元 [6][20] - 公司发起人包括嘉兴博菲控股有限公司、海宁聚成投资合伙、海宁云格投资合伙，合计认购5370万股，持股比例100% [19] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，依法行使决定经营方针、选举董事监事、审议财务预算等职权 [41] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事长为公司法定代表人 [40][114] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数 [42] - 独立董事占董事会比例不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士，连任时间不得超过6年 [35][36] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则，同次发行的同种类股票每股发行条件和价格相同 [16][17] - 公司股份可依法转让，但发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 [27][29] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25% [4] - 公司可因减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、将股份用于员工持股计划等情形收购本公司股份 [24] 经营范围和宗旨 - 公司经营宗旨包括坚持科技创新和管理创新，整合人才技术市场资源，实现企业效益最大化、股东回报最大化 [13] - 经营范围涵盖危险化学品生产、涂料制造、合成材料制造、玻璃纤维增强塑料制品制造、电工器材制造等 [14] - 公司根据中国共产党章程规定设立党组织并为其活动提供必要条件 [12] 重大事项决策 - 股东大会特别决议事项包括公司增加或减少注册资本、合并分立解散清算、修改章程等，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [78] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保、对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后的任何担保等事项需提交股东大会审议 [42] - 公司与关联人发生的交易金额超过3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应提交股东大会审议并提供评估报告或审计报告 [10][46] 董事会职权 - 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算方案等职权 [40][41] - 董事会可决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项，重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准 [118] - 公司发生的交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超过1000万元等事项应提交董事会审议 [43][44]

董事会会议决议 - 浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年6月18日召开，会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议由董事长陆云峰主持，监事及高管列席，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 人事任命 - 董事会审议通过聘任朱栩女士为证券事务代表的议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 相关公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2] 公司章程修订 - 董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》的议案，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [2] - 根据2024年年度股东大会授权，管理层将办理修订《公司章程》相关的工商备案登记手续并签署文件 [2] - 相关公告同日披露于指定媒体及巨潮资讯网 [2]

公司基本信息 - 公司于2022年9月30日在深交所上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为8128.4万元[9] - 公司股份总数为8128.4万股，每股面值1元[15][16][20] 股权结构 - 发起人认购股份总数为5370万股，总出资5370万元[16] - 陆云峰认购500万股，持股比例9.311%，出资500万元[16] - 凌莉认购500万股，持股比例9.311%，出资500万元[16] - 嘉兴博菲控股有限公司认购2780万股，持股比例51.7691%，出资2780万元[16] - 海宁聚成投资合伙企业认购660万股，持股比例12.2905%，出资660万元[16] - 海宁云格投资合伙企业认购930万股，持股比例17.3184%，出资930万元[16] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高管离职后半年内，不得转让所持本公司股份[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有总数的25%[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[57] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[113] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[126] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中的职工代表比例为三分之一[153][154] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[155] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 自2022年起三年内，公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[168] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[175] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3和9个月结束后1个月内披露季报[161]

人事变动 - 2025年6月18日公司董事会同意聘任朱栩为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 朱栩1998年出生，本科，曾任杭州高新法务等职[4] - 2023年取得深交所《董事会秘书资格证书》[4] - 未持股，与控股股东无关联，符合任职条件[4] - 电话0573 - 87639088，传真0573 - 87500906 [3] - 邮箱secretary@bofay.com.cn，地址浙江嘉兴海宁[3]

股份与资本变更 - 2025年6月13日完成2025年限制性股票激励计划首次授予登记并上市[1] - 公司股份总数由8000万股变更为8128.4万股[1][2] - 公司注册资本由8000万元变更为8128.4万元[1][2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，其他内容不变[2] - 董事会办理修订《公司章程》相关工商备案登记并签署文件[2][3]

董事会会议 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年6月18日召开，9位董事全部出席[1] 人事变动 - 董事会同意聘任朱栩女士为证券事务代表，表决全票通过[1][2] 章程修订 - 董事会同意变更注册资本及修订《公司章程》，授权办理备案登记，表决全票通过[2][3]

重要内容提示： 普通股股票 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-049 浙江博菲电气股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予 登记完成的公告（回购股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则、《浙江博菲电气股份有限公司 简称"公司"）完成了公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 所涉及的首次授予的限制性股票（回购股份）的授予登记工作，有关具体情况公 告如下： 一、相关审批程序 （一）2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十次会议，董事会审议通过了《关于浙江博菲电气股份有限公司<2025 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于浙江博菲电气股份有限公司 <2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司监事会对本次股权激励计划发表 了 ...