证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-073 预案（二次修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了公司以简 易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的相关议案，对本次以简易程序 向特定对象发行股票的预案内容进行了修订。《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称"预案（二 次修订稿）"）及相关文件已于 2025 年 9 月 10 日在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 预案（二次修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（二次修订稿）所述本次 以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批 准或注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江博菲电 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于浙江博菲电气股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 最近三年一期 中喜专审 2025Z00705 号 目录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于浙江博菲电气股份有限公司非经常性损益专项核查 | 1-2 | | | | 报告 | | | | | 二、2024 | 年度非经常性损益明细表 | 3 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 浙江博菲电气股份有限公司 最近三年一期非经常性损益鉴证报告 中喜专审2025Z00705号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"） 管理层编制的最近三年一期非 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 浙江博菲电气股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00493 号 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内 部 控 制 审 计 报 告 中喜特审2025T00493号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江博菲电气股份有限公司（以下简称博菲电气）2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建 ...

浙江博菲电气股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S03166 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 5-16 页 | | --- | --- | --- | | （一） | 合并资产负债表……………………………………………第 5-6 | 页 | | （二） | 合并利润表……………………………………………………第 | 7 页 | | （三） | 合并现金流量表………………………………………………第 | 8 页 | | （四） | 合并股东权益变动表……………………………………第 9-10 | 页 | | （五） | 母公司资产负债表………………………………………第 11-12 | 页 | | （六） | 母公司利润表…………………………………………………第 | 13 页 | | （七） | 母公司现金流量表………………… ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-075 浙江博菲电气股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意投资风险。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号），以及中国 证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投 资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具 体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行 做出了承诺，具体情况如下 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-074 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开 了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等 相关议案，对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。 根据公司 2023 年度股东大会和 2024 年度股东大会的授权，本次修订预案无 需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下： | 预案章节 | | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | | 特别提示 | 1、更新本次发行相关事项的审议情况 | | | | | 2、更新本次发行的发行对象、发行价格、 | | | | | 定价基准日、发行数量以及本次发行的 | | | | 三、发行对象及其与公司 | 募集资金总额 | | 第一节 | 本次以简易 程序向特定对象发行 | 的关系 四、本次发行方案概述 五、本次发行是否构成关 联交易 | 2、更新本次发行的发行对象、发行价格、 | | | ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年九月 一、本次募集资金使用计划 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公司"）本次以简 易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为 14,300.00 万元，扣除相关发行费 用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 7 | 万吨电机绝缘材料项目 | 26,310.24 | 14,300.00 | | | | 合计 | 26,310.24 | 14,300.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照相关 法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决。 二、本次 ...

1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我 们认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件； 2、公司本次向特定对象发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定； 3、公司就本次向特定对象发行编制了《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》，前述方 案论证分析报告符合《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情 形； 4、本次向特定对象发行募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司整体 战略发展方向，有利于增强公司的持续经营能力，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情况； 5、公司前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司对前次募集资金 的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深 1 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金 使用的 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-072 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于2025年9月9日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年9月4 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司2024年年度股东大 会的授权，公司及主承销商财通证券股份有限公司于2025年8月28日向符合条件的投 资者发送了《浙江博菲电气股份有限公司以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 4 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 浙江博菲电气股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 第三届董事会第十九次会议决议公告 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司2024年年度股东大 会的授权，公司及主承销商财通证券股份有限公司于2025年8月28日向符合条件的投 资者发送了《 ...