董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开 [1] - 实际出席董事9人 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议由董事长陆云峰主持 监事和高管列席 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 审计委员会已预先审议该议案 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 审议通过前次募集资金使用情况报告 截至2025年6月30日 [9] - 中喜会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告 [9] 定向增发方案调整 - 调整2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案 [3] - 发行对象范围扩大至理财公司 保险公司等机构投资者 [4] - 募集资金总额从14,600万元下调至14,500万元 [5] - 考虑财务性投资因素后 实际发行规模不超过14,300万元 [5] - 募集资金将全部用于总投资额26,310.24万元的项目 [3][5] 相关文件修订审议 - 审议通过修订版定向增发股票预案 [6] - 审议通过修订版发行方案论证分析报告 [7] - 审议通过修订版募集资金使用可行性分析报告 [7][8] - 所有修订文件均经独立董事专门会议审议通过 [6][7][8] 即期回报保障措施 - 制定摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺 [8] - 措施依据国务院办公厅和中国证监会相关指导意见 [8] - 独立董事专门会议审议通过该议案 [8] 股东大会安排 - 决定于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会 [11] - 将审议定向增发相关议案及前次募集资金使用情况报告 [9][10] - 授权董事长在发行数量不足时调整发行价格 [10]

发行方案合规性 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项要求及发行条件 [1] - 发行方案遵循《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规 [1] - 方案论证分析报告符合规定且不存在损害中小股东利益的情形 [1] 资金使用与治理 - 募集资金使用管理严格遵循证监会及交易所相关规定 [1] - 已披露的募集资金使用信息真实准确完整且无违规情形 [1] - 审议表决程序符合《公司章程》及内部管理制度且合法有效 [1] 战略与股东权益 - 发行方案符合公司战略发展方向并增强持续经营能力 [1] - 公司制定填补即期回报措施以保障股东权益 [1] - 控股股东及管理层承诺确保回报措施切实履行 [1] 程序进展 - 发行事项尚需经深圳证券交易所审核及中国证监会注册 [1] - 监事会同意本次向特定对象发行的相关事项及整体安排 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日以现场方式召开 应出席监事3人全部实际出席[1] - 会议通知于2025年7月25日通过微信短信邮件等方式送达[1] - 会议由监事会主席凌斌主持 符合法律法规及公司章程规定[1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过半年度报告及摘要 认为内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果[1] - 报告编制程序符合法律行政法规及证监会规定 无虚假记载或重大遗漏[1] - 具体内容详见证券时报等指定媒体及巨潮资讯网披露文件[2] 募集资金管理情况 - 审议通过半年度募集资金存放与使用专项报告 确认披露及时真实准确完整[2] - 募集资金实际使用与定期报告无重大差异 专户存储专项使用无违规情形[2] - 前次募集资金使用报告已编制至2025年6月30日 经会计师事务所鉴证[8][10] 定向发行股票方案调整 - 发行对象范围扩大至理财公司保险公司等机构投资者[4] - 募集资金总额从14,600万元调整为14,500万元 因扣除200万元财务性投资后实际规模不超过14,300万元[5] - 募集资金将全部投入总投资额26,310.24万元的项目 不足部分由公司自筹资金解决[4][5] 发行相关文件修订 - 修订定向发行股票预案及论证分析报告 符合公司法证券法等法规要求[6][7] - 更新募集资金使用可行性分析报告 摊薄即期回报填补措施获审议通过[7][8][9] - 授权董事长在发行数量未达70%时可调整发行价格 确保发行顺利完成[11]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月28日星期四下午14:50召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年8月28日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年8月21日 登记在册普通股股东均有权出席[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》[2] - 议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过[2] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证原件及股东账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件 法人代表证明书 股东账户卡及出席人身份证登记[2] - 允许通过电子邮件方式登记 需在2025年8月25日17:00前发送至公司证券部邮箱secretary@bofay.com.cn 并附《参会股东登记表》及身份证明文件[2] - 不接受电话登记[2] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票[3] - 对非累积投票议案需填报表决意见 包括同意 反对或弃权[4] - 对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见[4] 会议联系方式 - 联系人员为公司证券部朱栩[3] - 联系地址为浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号[3] - 邮箱为secretary@bofay.com.cn[3] - 会期半天 与会股东食宿及交通费用自理[3]

公司融资活动 - 博菲电气于8月11日晚间发布公告宣布监事会审议通过多项议案 [2] - 公司调整2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案 [2] - 第三届监事会第十四次会议审议通过相关融资调整议案 [2]

公司融资活动 - 博菲电气第三届董事会第十八次会议审议通过调整2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入达196,369,667.44元，同比增长39.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8,587,076.04元，同比增长882.67% [1]

并购 - 九鼎投资拟以2.13亿元收购南京神源生智能科技53.29%股权 切入机器人产业链关键环节 [1] - 煌上煌以4.95亿元受让福建立兴食品51%股权 获得控股权地位 [1] 增持与股权转让 - 长安汽车全体董事及高管拟增持公司股份 [2] - 天孚通信询价转让价格为88.55元/股 [2] - 长盛轴承股东以61.82元/股价格转让2.64%股份 [2] 研发与产品进展 - 长春高新子公司卡麦角林片临床试验获批 国内尚无同品种产品上市 [3] - 华熙生物发酵法软骨素钠完成医疗器械主文档登记 [4] - 成都华微发布超低功耗RISC-V MCU产品 [8] 对外投资与合作 - 上海沿浦拟设立合资公司 主营工业机器人研发生产与销售 [4] - 复星医药授予Expedition在研产品XH-S004全球开发及商业化权利 [6] - 东方国信拟以1.33亿元收购视拓云33.3529%股权 [8] 项目与合同 - 三星医疗子公司签订波兰智能电表项目 合同金额9389.66万兹罗提（约1.85亿元） [8] - 智光电气子公司签订2.04亿元储能系统设备销售合同 [8] - 湖北宜化年产40万吨磷铵及20万吨硫基复合肥项目投产 [7] 资本运作 - 露笑科技筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [5] 业绩表现 - 博菲电气2025年上半年净利润858.71万元 同比增长882.67% [9] - 翔港科技2025年上半年净利润7831.61万元 同比增长432.14% [9] - 丰山集团2025年上半年净利润3031.39万元 实现扭亏为盈 [9] - 宁波富邦2025年上半年净利润967.97万元 同比增长194.15% [9] - 协创数据上半年净利润4.57亿元 同比增长27.68% [9] - 高争民爆2025年上半年净利润6920万元 同比增长25.70% [9] - 万华化学上半年净利润61.23亿元 同比下降25.1% [10]

财务表现 - 营业收入1.96亿元 同比增长39.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润858.71万元 同比增长882.67% [1] - 基本每股收益0.11元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润624.75万元 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年计提资产减值准备及信用减值准备合计494万元 [2] - 上述减值准备合计减少公司合并报表利润总额494万元 [2] 业务收入构成 - 2024年营业收入构成中其他业务占比45.11% [2] - 风力发电业务收入占比36.67% [2] - 轨道交通业务收入占比18.22% [2]