1 现场检查报告 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公 司"）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，于 2025 年 4 月 21 日对 浙江博菲电气股份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：博菲电气 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘天际 联系电话：021-38966590 | | | | 保荐代表人姓名：夏俊峰 联系电话：021-38966590 | | | | 现场检查人员姓名：刘天际、夏俊峰 | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日 4 21 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 不适用 | 是 | 否 | ...

业绩数据 - 2025年博菲电气与时代新材预计关联交易1100万元，2024年实际发生634.93万元[1] - 2024年1 - 9月时代新材营收1306570.30万元，净利润31256.89万元[7] 交易详情 - 2025年预计向时代新材采购原材料100万元，已发生16.43万元，2024年发生59.21万元[3] - 2025年预计向时代新材销售绝缘产品1000万元，已发生90.63万元，2024年发生575.72万元[3] 市场扩张与并购 - 2025年4月博菲电气收购时代新材持有的株洲时代电气绝缘10%股权，未完成工商变更[5]

审计情况 - 立信会计师事务所审计博菲电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信会计师认为博菲电气于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书转制批文为沪财会[2010]82号，2010年12月31日转制[18] - 注册资本为15900.0000万元[19] - 统一社会信用代码为310101568093764[19]

审计情况 - 立信会计师事务所于2025年4月25日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用情况 - 浙江博菲斯能科技有限公司2024年期初被占用资金余额2493963元，累计占用3522827.5元，累计偿还6000000元，期末余额6791元[10] - 株洲时代电气绝缘有限责任公司2024年期初被占用资金余额484854元，累计占用5300939.5元，累计偿还6800000元，期末余额985794.34元[10] 其他应收款情况 - 浙江博菲斯能科技有限公司其他应收款2024年期初余额21700000元，累计占用7625497.5元，累计偿还1542949.2元，期末余额27782548.25元[10] - 株洲时代电气绝缘有限责任公司其他应收款2024年期初余额5000000元，累计占用1045590.2元，期末余额1045590.29元[10] 应收账款及合同资产情况 - 株洲时代新材料科技股份有限公司应收账款、合同资产2024年期初余额2332653.72元，累计占用6505686.7元，累计偿还6210307.9元，期末余额2628032.48元[11] 公司资金情况 - 公司资金为15900万元人民币[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.954亿元，净额为3.313483亿元[14] - 2022年9月26日，保荐机构汇入3.626亿元至公司募集资金专用账户[14] - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出2.5102823253亿元[16] - 公司购买理财产品收益为132.521118万元[16] - 截至2024年12月31日，利息收入为268.055864万元[16] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金专户余额为455.209347万元[16] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为24,552,093.47元[31] - 募集资金总额为33,134.83万元，累计投入31,098.36万元[37] 资金使用与管理 - 2022年10月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目101,682,200.00元，10月31日完成置换[25] - 2023年8月同意使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月19日归还[26] - 2024年8月26日再次同意使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日未归还[27] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[28] - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目及超募资金使用的情况[29][30] 项目与协议 - 2022年10月17日，公司会同保荐机构与多家银行签署《募集资金专户三方监管协议》[18] - 2023年公司变更保荐机构为华泰联合证券，重新签订《募集资金三方监管协议》[19] - 2023年10月募投项目新增博菲重能和时代绝缘为实施主体，签署《募集资金四方监管协议》[19] - “年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”预定可使用日期调整为2025年6月[37] - “年产3,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”新增实施主体和实施地点并新增设立募集资金专户[37] - “年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”新增全资子公司博菲直能和控股子公司时代作为实施主体[37] - 2024年度将浙江省嘉兴市海宁市经济开发区和湖南省株洲市濠口区南洲产业园作为募投项目实施地[37] 其他 - 公司资金为人民币15900万元[46]

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——方攸同 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年， 本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极 出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职 业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人方攸同，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授、博士生导师。1984 年 7 月至 1997 年 3 月历任河北电机股份有限公司技术 员、高级工程师，1997 年 9 月至 2001 年 3 月，于河北工业大学攻读博士学位， 2001 年 4 月至 2003 年 4 月于浙江大学博士后工作站从事博士后研究工作，2003 年 5 月至今就职于浙江大学，先后任浙江大学电气 ...

2024年情况 - 召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事参加审计等委员会及专门会议共6次[5] - 累计现场工作超15天，对议案多投赞成票[4][7] - 未独立聘请中介，关注关联交易决策程序[6] - 与内审、事务所及中小股东积极沟通[7] 2025年展望 - 独立董事将继续履职并加强沟通交流[10]

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——陈树大 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年， 本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极 出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职 业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2024 年度，本人认真履行职责，参加审计委员会 4 次、提名委员会 2 次， 独立董事专门会议 1 次，均未有缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重 大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。上述专门委员会 会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相应 的决策程序，合法有效。对 2024 年度相关会议审议的议案，本人经过详细了解 相关情况和与有关人员沟通讨论，充分行使 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-030 浙江博菲电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注：数据如有尾差，系四舍五入所致，下同。 （三）2024年度日常关联交易实际发生情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，全票审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公 司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2025 年度公司及控股子公司预 计与株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司（以下简称"时代新材"） 发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购原材料、出售产品、商品，关联 交易预计总金额 1,100.00 万元。 本次 2025 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 （ ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-036 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日披 露了公司《2024 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司将于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00— 16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长陆云峰先生；董事会秘书张颖女 士；财务负责人程志渊先生；独立董事方攸同先生；保荐代表人夏俊峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期五）15：00 前访问"http://ir.p5w.net/zj/"进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广 ...