业绩数据 - 2025年博菲电气与时代新材预计关联交易1100万元，2024年实际发生634.93万元[1] - 2024年1 - 9月时代新材营收1306570.30万元，净利润31256.89万元[7] 交易详情 - 2025年预计向时代新材采购原材料100万元，已发生16.43万元，2024年发生59.21万元[3] - 2025年预计向时代新材销售绝缘产品1000万元，已发生90.63万元，2024年发生575.72万元[3] 市场扩张与并购 - 2025年4月博菲电气收购时代新材持有的株洲时代电气绝缘10%股权，未完成工商变更[5]

审计情况 - 立信会计师事务所审计博菲电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信会计师认为博菲电气于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书转制批文为沪财会[2010]82号，2010年12月31日转制[18] - 注册资本为15900.0000万元[19] - 统一社会信用代码为310101568093764[19]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 ： 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 】 【 】 【 】 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 浙江博菲电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于浙江博菲申气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10432 号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10430 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

1 现场检查报告 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公 司"）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，于 2025 年 4 月 21 日对 浙江博菲电气股份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：博菲电气 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘天际 联系电话：021-38966590 | | | | 保荐代表人姓名：夏俊峰 联系电话：021-38966590 | | | | 现场检查人员姓名：刘天际、夏俊峰 | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日 4 21 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 不适用 | 是 | 否 | ...

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行登录 。 . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式(2023年修 订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2023年度募 集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们 实施了包 ...

2024年情况 - 召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事参加审计等委员会及专门会议共6次[5] - 累计现场工作超15天，对议案多投赞成票[4][7] - 未独立聘请中介，关注关联交易决策程序[6] - 与内审、事务所及中小股东积极沟通[7] 2025年展望 - 独立董事将继续履职并加强沟通交流[10]

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——陈树大 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年， 本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极 出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职 业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2024 年度，本人认真履行职责，参加审计委员会 4 次、提名委员会 2 次， 独立董事专门会议 1 次，均未有缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重 大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。上述专门委员会 会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相应 的决策程序，合法有效。对 2024 年度相关会议审议的议案，本人经过详细了解 相关情况和与有关人员沟通讨论，充分行使 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——方攸同 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年， 本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极 出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职 业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人方攸同，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授、博士生导师。1984 年 7 月至 1997 年 3 月历任河北电机股份有限公司技术 员、高级工程师，1997 年 9 月至 2001 年 3 月，于河北工业大学攻读博士学位， 2001 年 4 月至 2003 年 4 月于浙江大学博士后工作站从事博士后研究工作，2003 年 5 月至今就职于浙江大学，先后任浙江大学电气 ...

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行 股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责，不 断完善公司治理，确保公司科学决策和规范运作，积极推进公司各项业务发展， 维护公司及股东合法权益。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 报告期内，公司持续深耕主业，坚持技术创新，优化市场布局，提升核心竞 争力。面对经济下行，原材料市场震荡等不利影响，公司科学谋划研判未来发展 规划，依托多年的技术与行业积累，加快新能源市场布局和技术储备，加快新产 品开发，拓展公司产品应用领域，全方位构建多元化发展格局，增强公司发展韧 性。2024 年，公司实现营业收入 341,056,837.23 元，较去年同期增长 9.45%； 归母净利润 13,237,691.94 元，较去年同期下降 59.87%。 二、2024 年董事会日常工作 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-026 浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金金额为 251,028,232.53 元，募集资金利息收入扣除手续费为 2,673,487.12 元，募集资金专项账户余额 4,552,093.47 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 明细 | 金额 | | --- | --- | | 2022 年 9 月 26 日募集资金专用账户收到金额 | 362,600,000.00 | | 减：募投项目支出 | 251,028,232.53 | | 其中：2022 年募投项目支出 | 125,962,346.97 | | 2023 年募投项目支出 | 62,015,361.92 | | 2024 年募投项目支出 | 63,050,523.64 | | 减：购买理财产品 | 100,000,000.00 | ...