独立董事提名 - 公司董事会提名张德贤女士为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验，符合专业条件[5] - 被提名人无禁止情形，未受相关谴责批评[7][8][9]

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-041 胜通能源股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"胜通能源"或"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立 全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司江苏广通能源有限公司（最 终以南通市市场监督管理局核准的名称为准，以下简称"广通能源"），具体情 况如下： 一、对外投资概述 根据公司战略发展需要，结合实际经营情况，为进一步促进业务发展，公司 拟以自有资金 10,000 万元于江苏省南通市启东市出资设立全资子公司江苏广通 能源有限公司（最终以南通市市场监督管理局核准的名称为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定， 本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、对外投资标的基本情况 1、公 ...

募资情况 - 公开发行3000万股A股，每股26.78元，募资8.034亿元，净额6.9835亿元[2] - 募资用于综合物流园等项目，分别为4.6653亿、4182万、1.9亿元[5] 资金管理 - 拟用不超2亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理[6] - 授权期限1年，资金可循环使用[6] 决策审批 - 2024年9月19日董事会、监事会审议通过现金管理议案[11][12] - 保荐机构对现金管理事项无异议[13]

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-039 胜通能源股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议的 会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先 生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 特此公告。 2024 年 9 月 20 日 （一）审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》 监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下， 使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于胜通能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：胜通能源股份有限公司 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受胜通能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、《中华人民共和国公司 法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规 范性文件以及《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表 决结果等有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用 ...

新策略 - 公司制订舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[3] - 证券法务部负责舆情信息采集和媒体信息管理[4] - 处理舆情遵循快速反应等原则[5] - 制度由董事会审议通过生效、修订和解释[11]

资金管理 - 拟用不超2亿闲置募集资金和不超3亿自有资金现金管理，期限12个月[3] 对外投资 - 拟以1亿自有资金在江苏南通启东设立全资子公司[5] 会议相关 - 胜通能源第二届董事会第十八次会议2024年9月19日召开，9董事全参加[2] - 三项议案表决均9票同意，0反对，0弃权[4][5]

资金募集 - 公开发行3000万股A股，每股26.78元，募资8.034亿元，净额6.9835亿元[5] - 募资用于综合物流园等项目，总额6.9835亿元[6] 资金使用 - 拟用不超2亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理，有效期12个月[3][4][7][8][13][14] - 截至2024年8月31日，未使用募资余额4.824284亿元[6] 决策审议 - 2024年9月19日董事会和监事会审议通过现金管理议案[4][13] 投资情况 - 投资产品安全、流动好、风险低，期限不超12个月[3][8] - 投资风险有市场波动等，有相应风控措施[10][11]

会议信息 - 现场会议2024年9月19日14：30召开，网络投票同日进行[3] 参会情况 - 出席股东及代理人104人，代表股份151,706,379股，占比75.2512％[4] 议案审议 - 《关于增加公司对外担保额度预计的议案》，同意151,360,844股，占比99.7722％[5] - 反对329,319股，占比0.2171％[5] - 弃权16,216股，占比0.0107％[5] 决议情况 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[7]

市场扩张和并购 - 胜通新加坡与中石化燃料油公司2024年9月16日签署LNG购销《确认备忘录》[3] 数据相关 - 供应期2025年1月1日至2028年12月31日，采购总量不超8船，总货量不超2960万百万英热单位（约57万吨）[3] - 中石化燃料油公司注册资本3.39亿美元[6] - 每个合同年采购1 - 2船货[7] 其他新策略 - 采购价格与东北亚现货JKM价格挂钩，货款结算币种为美元[7] 风险提示 - CM价格受市场异动影响，款项结算汇率受国际形势和货币政策影响[10] - LNG接收站接卸窗口与船货可能不匹配[10]