人员提名 - 杨冰被提名为胜通能源第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 杨冰及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 杨冰近十二个月无不符合任职情形[7] - 杨冰无证券市场禁入等限制情况[7][8][9] - 杨冰担任独董公司数量及任期合规[9]

董事会构成 - 第三届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事4名[2] - 董事候选人兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一，独立董事不少于三分之一且含会计专业人士[3] 任期信息 - 第三届董事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过生效[2] - 独立董事候选人罗进辉等任期至2027年2月27日将满六年[2] 持股情况 - 张伟直接持股653.52万股，比例3.2417%[5] - 魏吉胜直接持股7452.48万股，比例36.9667%，间接持股2414.02万股，比例11.9743%[7] - 姜忠全间接持股103.40万股，比例0.5129%[9] - 王兆涛间接持股82.49万股，比例0.4092%[10] - 姜晓间接持股13.40万股，比例0.0665%[12] 会议与公告 - 2024年10月14日召开第二届董事会第十九次会议审议换届议案[1] - 公告于2024年10月15日发布[4]

董事会提名 - 胜通能源董事会提名闫建涛为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[10]

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-045 胜通能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为了顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 14 日召 开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由 3 名监事组成， 其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名刘军先生、刘大 庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 特此公告。 胜通能源股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 15 日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 1、刘军，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级工 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-046 胜通能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东 大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，第二届董事会第十九次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-052 胜通能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗进辉作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人胜通能源股份有限公司董事会 提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过胜通能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议的 会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先 生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 胜通能源股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 2、提名刘大庆先生为第三届监事会非职工代表监事候选人 监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进 ...

人员提名 - 闫建涛被提名为胜通能源第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 闫建涛及直系亲属持股、任职等符合要求[5][6] - 闫建涛无相关处罚、谴责及不良记录[7][8][9] - 闫建涛担任独董公司数量及任期合规[9] 任职承诺 - 若不符任职资格，闫建涛将及时报告并辞职[10]

人员提名 - 张德贤通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与其无利害关系[1] 任职资格 - 张德贤及直系亲属持股、任职等情况符合要求[5][6] - 张德贤近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚等[7][8] - 张德贤无重大失信等不良记录，任职上市公司数量等合规[9] 履职承诺 - 若因张德贤辞职致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，其将持续履职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名张德贤女士为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验，符合专业条件[5] - 被提名人无禁止情形，未受相关谴责批评[7][8][9]