证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-025 胜通能源股份有限公司 一、董事、副总经理辞职的基本情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副总经理姜忠全先生的辞职报告，因年龄原因，姜忠全先生申请辞去公司董事、 副总经理及公司董事会专门委员会相应委员职务（原任期至 2027 年 10 月 31 日 止），辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，姜忠全先生将不再担任公司 任何职务。 截至本公告披露日，姜忠全先生未直接持有公司股份，通过龙口云轩投资中 心（有限合伙）、龙口同益投资中心（有限合伙）共间接持有公司 144.76 万股， 持股比例为 0.5129%。姜忠全先生辞职后，其所持股份将按照《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求进行后续管理。 二、独立董事辞职的基本情况 关于公司董事、副总经理及独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 姜忠全先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第三届董 事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，将公司 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》部分条款进行 修订，形成新的《公司章程》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护胜通能源股份有限公司（以下简称公 | 第一条 为维护胜通能源股份有限公司（以下简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | ...

胜通能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范胜通能源股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及公 司控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞职有关或者 其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。 第四条 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。如因董事的辞任导致下 列情形的，在改选出的董事就任前，原董 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-030 胜通能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 14：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开 ...

胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知 于 2025 年 6 月 20 日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-027 胜通能源股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟将公司 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》部分条款进行修订，形成新的《公 司章程》。 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司（含 募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-026 胜通能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知 于 2025 年 6 月 20 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进辉 和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 第三届董事会第三次会议决议公告 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司（含募投项目实施 ...

在授权额度和期限内，公司实际使用暂时闲置的募集资金共计人民币 30,000 万元暂时用于补充流动资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排与 使用，未影响募集资金投资项目的正常进行。截至 2025 年 6 月 19 日，公司已将 上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币 30,000 万元全部归还至募集资金 专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况 通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-024 胜通能源股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第二 届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含募投项目实施主 体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事 ...

胜通能源今日下跌2.14%，全天换手率53.83%，成交额4.29亿元，振幅12.37%。龙虎榜数据显示，机构 净卖出2400.02万元，营业部席位合计净卖出559.76万元。 （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交9446.70万元，其中，买入成交额为 3243.46万元，卖出成交额为6203.24万元，合计净卖出2959.78万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有2家机构专用席位现身，即买五、卖一、卖五，合计买入金额 414.22万元，卖出金额2814.25万元，合计净卖出2400.02万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出5217.16万元，其中，特大单净流出3822.92万元，大单资金净 流出1394.24万元。近5日主力资金净流入1281.07万元。（数据宝） 胜通能源6月18日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 856.52 | 53.41 | | 买二 | 国金证券股份 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-023 胜通能源股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议、2024 年年度股东大会，审议通 过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变 更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号： 2025-012）。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取 得了烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：91370681057901272T 公司名称：胜通能源股份有限公司 类型：股份有限公司 ...

（一）公司2024年年度股东大会审议通过的《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》为：不派发 现金红利，不送红股，以公司2024年12月31日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 201,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增80,640,000股，转增后公司总 股本增加至282,240,000股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司 深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末"资本公积一一股本溢价"的余额。公司权益 分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的， 以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股转增比例不 变的原则，相应调整转增总额。 （二）自公司分配方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额201,600,000股未发生变化，本次权 益分派方案无需调整。 （三）本次实施的权益分派方案与2024年年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积转增股本方案及 其调整原则是一致的。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司 ...