登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-006 胜通能源股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 √是 □否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以201,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 1）上游多元化采购降低成本 公司根据境内外LNG价格情况，积极寻找价差空间，除主要供应商中海油气电外，公司亦向中石化、 其它LNG运营商进行询价寻找合适的采购价格。公司已获得国家管网托运商准入资格，可以择机进行 窗口期采购。 2）中游稳步提升槽车运转能力 公司募投项目主要为购置LNG车辆，增加 ...

胜通能源股份有限公司 关于公司及子公司开展 2025 年度外汇套期保值业务 可行性分析报告 一、开展套期保值的目的和必要性 随着胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务规模持续增长， 未来会有货币结汇及购汇的需求，存在一定的汇率敞口风险。公司及子公司开展 外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和外 币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。本次 投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 6.授权事项：提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层结合市场情 况、公司实际经营情况及相关制度在已审批通过的年度交易计划范围内适时决策 调整外汇套期保值业务，并签署相关协议及文件；授权有效期为公司股东大会审 议通过之日起 12 个月，如单笔交易存续期限超过了授权有效期限，则该有效期 限自动顺延至该笔交易终止时止。 三、开展套期保值的可行性 1.公司国际 LNG 贸易受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为 频繁。为防范外汇市场风险，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇 套期保值业务。 2.为规范套期保值业务并有效防范和化解风险，公司制定 ...

胜通能源股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 212 人，共有注册 ...

胜通能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 胜通能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合胜通能源股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化 ...

胜通能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张德贤） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，在 2024 年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职 责，任期内认真参加 2024 年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人 1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 1 月至 2019 年 4 月，任龙口昊兴税务师事务所有限公司法定代表人、执行董事、 总经理；2019 年 5 月至今，任烟台德贤税务师事务所有限公司法定代表人；2022 年 8 月至今，任龙口市人民法院听证员及监督专员；2021 年 2 月至今，担任胜 通能源股份有限公司独立董事。 （二）是否存在 ...

胜通能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （闫建涛） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，在 2024 年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职 责，任期内认真参加 2024 年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人 1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018 年 5 月至 2021 年 11 月，担任山东隆众信息技术有限公司副总经理、首席战略官； 2018 年 1 月至今，担任捷诚能源控股有限公司执行董事；2022 年 1 月至今，担 任捷诚久泰企业管理咨询（北京）有限公司执行董事；2021 年 2 月至今，担任 胜通能源股份有限公司独立董事。 （二）是 ...

胜通能源股份有限公司章程 胜通能源股份有限公司 章 程 0 | | | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | 30 | | 第二节 内部审计 | 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

胜通能源股份有限公司 （一）个人基本情况 本人 1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2014 年 9 月至 2021 年 9 月，就职于安徽天禾律师事务所，任专职律师；2021 年 9 月至今，就职于北京大成（合肥）律师事务所，任合伙人律师；2021 年 2 月至今，担任胜通能源股份有限公司独立董事。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，在 2024 年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职 责，任期内认真参加 2024 年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度任期内本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职 ...

胜通能源股份有限公司 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投 资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过提升公司质量及充分合规的信息披露， 增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、 权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定而优质 的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富 增长并举的目标。 第五条 市值管理的基本原则。 （一）系统性原则。影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、 拆解因子、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以 确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市值管 理的内在逻辑。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为 ...

胜通能源股份有限公司 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展商品套期保值业 务，目的在于防范国际能源价格波动对公司天然气采购与销售业务的不利影响， 降低外部环境变化对公司经营造成的影响。公司及子公司开展商品套期保值业务， 将公司商品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以降低市场 价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。 二、开展商品套期保值业务的情况 关于公司及子公司开展 2025 年度商品套期保值业务 可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的和必要性 1.交易金额：公司及子公司在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约 价值不超过 15,800 万美元，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限 最高不超过 4,750 万美元，即在期限内任一时点不超过 4,750 万美元，可循环使 用。在上述额度内，开展套期保值业务所需保证金可循环滚动使用，有效期内任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议 额度。 2.交易品种及套期保值工具：交易品种仅限于与公司及子公司经营品种相关 的交易品种，主要包括：BRENT 原油、JCC 原油、JKM 天然气、He ...