关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人是关联人[4][5] 关联交易审议规则 - 与关联人成交（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易，需董事会审议后提交股东大会[7] - 与关联自然人成交超30万元但未达股东大会审议标准的关联交易，由董事会审议批准并披露[8] - 与关联法人（或其他组织）成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，但未达股东大会审议标准的关联交易，由董事会审议批准并披露[8] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人应提交股东大会[9] - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避表决并不代理其他股东行使表决权[10] 其他关联交易规定 - 公司不得直接或通过控股子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款[8] - 为关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[12] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[12] - 与关联人委托理财相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[13] - 在连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用披露和决策规定[14] - 与关联人首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东大会审议[15] - 与关联人日常关联交易实际执行超出预计金额，以超出金额履行审议程序并披露[16] - 与关联人日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[16] - 与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务，但《上市规则》规定情形仍需履行[17] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东大会决议通过之日起生效实施，由董事会负责解释及修改[20]

套期保值业务概况 - 开展目的是防范商品价格波动风险，实现稳健经营[2] - 交易品种包括BRENT原油、JCC原油、JKM天然气等[3] - 套期保值工具为期货、远期、掉期、期权等[3] 资金与额度 - 授权有效期内预计最高合约价值不超15800万美元（约114394万元人民币）[3] - 授权有效期内拟投入保证金和权利金上限不超4750万美元（约34390万元人民币）[3] - 资金来源为公司自有资金[4] 业务限制与风险 - 持仓时间不超12个月或实货合同规定时间[4] - 存在极端行情、资金、内部控制等风险[6] 制度保障 - 制定《套期保值业务管理制度》，建立完善内控制度[5][8]

募集资金情况 - 2022年获准发行3000万股A股，每股26.78元，募资总额8.034亿元，净额6.9835亿元[1] - 2023年直接投入募资项目281.83万元，累计使用2.352974亿元[2] - 扣除累计使用后余额4.630526亿元，利息及投资收益累计1675.13万元[3] 资金使用与管理 - 2022年9月用4160.041595万元募资置换自筹资金[8] - 2023年9月可使用不超2亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理[10] - 截至2023年12月31日，6000万闲置募资买浦发银行结构性存款[11] - 截至2023年12月31日，3500万闲置募资买浙商银行结构性存款[11] 募投项目进度 - 综合物流园建设项目承诺投资46653万元，累计投入4213.44万元，进度9.03%[23] - 物流信息化系统建设项目承诺投资4182万元，累计投入316.30万元，进度7.56%[23] - 补充流动资金项目承诺投资19000万元，累计投入19000万元，进度100%[23] 合规情况 - 报告期内募投项目未变更、未对外转让[16] - 容诚会计师事务所认为2023年度募资专项报告编制合规[19] - 保荐机构认为2023年度募资存放与使用合规[20]

胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》，该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 结合上述情况，根据新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 现拟将公司 2022 年年度股东大会审议通过的《胜通能源股份有限公司章程》部 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-012 胜通能源股份有限公司 一、变更注册资本的情况 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本方 案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 并办理相关工商变更登记的公告 公司 2023 年度利 ...

胜通能源股份有限公司章程 胜通能源股份有限公司 章 程 0 | | | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | 30 | | 第二节 内部审计 | 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

独立董事履职 - 2023 年度独立董事应参加董事会 6 次，通讯参加 6 次，无缺席[2] - 2023 年度公司召开股东大会 2 次，独立董事出席 2 次[3] 董事会会议意见 - 2023 年 4 月 25 日二届九次会议，独立董事对多项议案发表同意意见[6] - 2023 年 6 月 27 日二届十一次会议，对续聘事务所等发表同意意见[6] - 2023 年 8 月 25 日二届十二次会议，对半年募资报告发表同意意见[6]

套期保值业务概况 - 开展目的是防范国际能源价格波动对天然气业务不利影响[3] - 交易品种包括BRENT原油、JCC原油、JKM天然气等[3] - 交易工具主要有期货、远期、掉期、期权等[3] 资金与期限 - 最高合约价值不超15800万美元（约114394万元人民币）[3] - 交易保证金和权利金上限不超4750万美元（约34390万元人民币）[3] - 交易期限自2023年股东大会通过起，持仓不超12个月或实货合同规定时间[7] - 资金来源为自有资金[7] 风险与制度 - 套期保值业务存在极端行情、资金、内部控制等风险[10] - 公司制定《套期保值业务管理制度》，建立完善内控制度[12] 相关方意见 - 独立董事和保荐机构同意开展业务[14][15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伟、魏吉胜回避了本项议案 的表决，2024 年 4 月 22 日，公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会 议审议通过了上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。现将具体情况公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司参照 2023 年全年实际发生的同类日常关联交易金额，对公司 2024 年度 关联交易金额进行了合理预测，预计与公司发生日常关联交易的关联方包括：珠 海海胜能源有限公司和龙口胜通集团股份有限公司及其下属子公司。公司 2024 年度与上述关联方预计发生日常关联交易不超过 6,800 万元，2023 年度日常关 联交易实际发生金额为 753.1 万元。公司 2024 年度预计发生日常关联交易额度 在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。若公司 2024 年与其他关联方发 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-014 胜通能源股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》。根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意 将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"综合物流园建设项目"达到预计可 使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1333 号），公司公开发行人民币普通股（A 股） 30,000,000 股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.78 元 ...

胜通能源股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业 务及相关业务信息披露工作，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货 和衍生品法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动；衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（简称"子公司"）开 展的套期保值业务。未经公司有权决策机构审批通过，公司及各子公司不得开展 套期保值业务。 第二章 业务操作原则 第五条 公司的套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，须 以正常的生产经 ...