杭州楚环科技股份有限公司制度 会计师事务所选聘制度 杭州楚环科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计 业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 2024 年 8 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《杭州楚环 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二 ...

（一）计提资产减值准备情况 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-048 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映 公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产价值、财务状况与经营情况，对 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎 性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体事宜 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的 资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司于 2024 年半年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工 程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变 ...

经营范围变更 - 拟增加“发电业务等”经营范围[1] - 《公司章程》增加碳减排等技术研发等内容[2][3] 审议流程 - 需2024年第一次临时股东大会特别决议审议[4] - 董事会提请授权管理层办理工商变更等事宜[4] 文件信息 - 修订后《公司章程》详见深交所及巨潮资讯网[5] - 备查文件为第二届董事会第十七次会议决议[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票20,093,500股，发行价每股22.96元，募集资金46,134.68万元，净额为38,256.82万元[1] - 截至期末应结余募集资金15,062.17万元，实际结余相同，差异为0[2][4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户和通知存款账户余额共计150,621,715.22元[6][7] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入21,656.83万元，本期投入2,179.11万元，期末累计投入23,835.94万元[2] - 废气治理设备系列产品生产线项目期末投资进度42.49%[13] - 技术研发中心及信息协同平台建设项目期末投资进度32.48%[13] - 补充营运资金项目期末投资进度100.67%[13] 项目时间调整 - 废气治理设备系列产品生产线项目预定可使用状态时间延至2025年9月20日[14] - 技术研发中心及信息协同平台建设项目预定可使用状态时间延至2025年10月12日[14] 资金置换与管理 - 2022年8月25日同意用4615.086008万元募集资金置换自筹资金[14] - 2023年4月13日同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理[14] - 2024年4月25日同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理[15]

第二条 本制度适用于公司董监高及本制度第五条规定的自然人、法人或其他 组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有本公司股份。公司董监高从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董监高在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度 2024年8月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）持有及买卖本公 司股份的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东减持股份 ...

业绩数据 - 2024年半年度合并报表归母净利润18709490.58元[2] - 2024年半年度母公司净利润20856975.74元[2] 利润分配 - 按2024年半年度母公司净利润10%提取法定盈余公积2085697.57元[3] - 预计派发现金红利2395605元（含税）[3] 股本情况 - 回购专用证券账户回购股份520000股[3] - 现有总股本80373500股，扣除后股本79853500股[3] 未分配利润 - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润262106139.32元[3] - 截至2024年6月30日，母公司报表未分配利润254874102.41元[3] - 截至2024年6月30日，可供股东分配利润254874102.41元[3] 方案审议 - 2024年8月29日，董事会和监事会审议通过利润分配方案[2][5][7]

关联资金情况 - 2024年初其他关联资金往来余额130.67万元[4] - 2024年1 - 6月累计发生额（不含息）0万元[4] - 2024年1 - 6月利息7.84万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额138.51万元[4] - 2024年半年度期末余额0万元[4] 子公司情况 - 湖北楚元环保设备有限公司为全资子公司[4] - 核算其会计科目为其他应付款[4] - 该子公司2024年初往来余额130.67万元[4] - 2024年1 - 6月往来累计发生额（不含息）0万元[4] - 2024年1 - 6月往来资金利息7.84万元[4]

股份回购 - 公司拟用自有资金1000 - 1500万元回购股份[1] - 回购价格调整为不超29.90元/股[1][2] - 截至7月31日回购520,000股，占总股本0.6470%[3] - 截至7月31日，最高成交价19.92元/股，最低18.50元/股[3] - 截至7月31日，成交总金额10,111,108元[3] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[1]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-041 杭州楚环科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 情况。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技""公司"或"本公司"） 股票（证券简称：楚环科技，证券代码：001336）连续两个交易日内（2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 10 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-039 杭州楚环科技股份有限公司 关于高级管理人员提前终止减持计划 暨减持结果公告 高级管理人员任倩倩女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2024-015），公司副总经理任倩倩女士计划以集中竞价交易方式（期限为自本次 减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内）和大宗交易方式（期限为自本 次减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内）合计减持本公司股份不超过 274,160 股（占本公司总股本比例 0.34%，总股本比例以总股本扣除截至上述公 告披露日回购股份数量 433,100 股后的 79,940,400 股为基数计算）。 公司于近日收到任倩倩女士出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，任 倩倩女士决定提前终止上述股份减持计划，根据《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公 ...