会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年9月18日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名，全体高级管理人员列席[1] 议案审议 - 审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案，含15项子议案[2] - 审议通过部分募投项目延期的议案[7] - 审议通过全资子公司日常关联交易的议案，关联董事回避表决[8]

会议安排 - 公司2025年8月28日召开第三届董事会第三次会议，决定9月16日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 2025年8月30日公司在指定媒体刊登召开股东大会的通知[5][6] - 现场会议于2025年9月16日下午14:30在杭州市拱墅区召开，网络投票时间为9月16日[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表有表决权股份46,881,520股，占比58.7094%[8] - 参与网络投票的股东23名，代表有表决权股份104,800股，占比0.1312%[8] - 出席股东大会的股东人数共计29人，代表有表决权股份46,986,320股，占比58.8407%[9] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址等议案》同意46,916,520股，占比99.8514%[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意46,916,520股，占比99.8514%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意46,916,020股，占比99.8504%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意46,916,020股，占比99.8504%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意46,916,520股，占比99.8514%[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意46,916,520股，占比99.8514%[18] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》同意46,916,020股，占比99.8504%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意46,916,020股，占比99.8504%[19] 会议结果 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[19] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[21] 数据说明 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点为浙江省杭州市拱墅区星桥街388号楚环科技大厦A座10层会议室[2] 股东情况 - 29位股东代表46,986,320股，占比58.8407％[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址等议案》同意票数46,916,520，比例99.8514％[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意票数46,916,520，比例99.8514％[5] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意票数46,916,020，比例99.8504％[5] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[6]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东人数为8722户 [1]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总数为8,722户 [1]

板块整体表现 - 环保设备板块较上一交易日下跌2.1% [1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] 个股涨跌情况 - 聚光科技领跌板块 [1] - 美埃科技涨幅6.66%居首 收盘价49.17元 成交额2.27亿元 [1] - 亚米股份上涨4.67%至19.06元 成交额1.46亿元 [1] - 国林科技上涨3.40%至16.73元 成交额5.95亿元 [1] - 恒营环保上涨2.59%至26.50元 成交额5870.10万元 [1] - ST先河上涨1.48%至6.86元 成交额5667.65万元 [1] - 楚环科技上涨1.28%至22.16元 成交额4351.31万元 [1] - *ST清研微跌0.21%至14.26元 成交额1314.67万元 [1] - 盛剑科技下跌1.05%至25.41元 成交额6553.00万元 [1] - *ST节能下跌1.13%至2.62元 成交额1121.06万元 [1] - 龙净环保下跌1.13%至12.20元 成交额1.03亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3401.54万元 [3] - 游资资金净流入2431.83万元 [3] - 散户资金净流入969.72万元 [3]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总数为8351户 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.17亿元，同比下降39.56% [1] - 归母净利润1327.99万元，同比下降29.02% [1] - 第二季度营业总收入9235.1万元，同比下降7.2%，归母净利润938.21万元，同比下降2.34% [1] - 毛利率35.78%，同比增7.37%，净利率11.39%，同比增17.44% [1] - 三费总计2730.98万元，占营收比23.42%，同比增39.25% [1] - 每股收益0.17元，同比减26.09%，每股经营性现金流0.17元，同比减56.95% [1] - 货币资金1.66亿元，同比减6.66%，应收账款3.39亿元，同比减0.32% [1] - 有息负债1.09亿元，同比增106.63% [1] 盈利能力与效率 - 公司ROIC为3.26%，资本回报率不强，净利率7.05%，产品或服务附加值一般 [1] - 历史中位数ROIC为31.77%，最差年份2024年ROIC为3.26% [1] 业务模式与战略 - 业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动 [2] - 积极布局能源领域，在污水处理厂等稳定客户处投资光伏电站，形成"环保+能源"模式 [3] - 提供工商业储能服务，为客户提供绿色低碳能源解决方案 [3] 运营风险关注点 - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为0.03% [2] - 应收账款/利润达1195.78% [2] - 需重点关注资本开支项目是否划算及资金压力 [2]

财务表现 - 营业收入1.17亿元 同比减少39.56% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1327.99万元 同比减少29.02% [2] - 扣除非经常性损益净利润911.09万元 同比减少42.26% [2] - 基本每股收益0.17元 [2] 经营数据 - 营业收入及净利润均出现显著下滑 [2] - 扣非净利润降幅大于净利润降幅 非经常性损益对业绩形成一定支撑 [2]

财务表现 - 营业收入1.17亿元 同比下降39.56% [1] - 归母净利润1327.99万元 同比下降29.02% [1] - 扣非净利润911.09万元 同比下降42.26% [1] - 基本每股收益0.17元 [1] 业绩变动 - 营业收入出现大幅下滑 [1] - 净利润降幅低于营收降幅 [1] - 扣非净利润降幅大于归母净利润降幅 [1]