证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-024 杭州楚环科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致推举公司董事陈 步东先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举陈步东先生担任公司第三届董事会董事长，任期自 第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于完成董事会换届选举及聘任 ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由杭州楚环科技股份有限公司董事会召集，授权董事长确定具体召开日期、时间、地点及其他事项 [3] - 现场会议于2025年6月9日14:00在杭州市拱墅区祥园路召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [4] - 实际召开情况与公告内容一致，包括时间、地点、方式及审议议案 [4] 出席人员及资格 - 现场会议股东及代理人共9名，代表有表决权股份54,621,398股，占总股本68.4020% [4] - 网络投票股东39名，代表股份157,600股，占总股本0.1974%，中小投资者40人代表股份164,300股 [5] - 总计48名股东出席，代表股份54,779,000股，公司董事、监事、高管及律师列席 [5] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [6] - 全部议案均获通过，最高同意票比例达99.7884%（54,663,198股），反对票占比0.1948%，弃权票0.0166% [6][7] - 中小投资者对部分议案反对率较高，例如64.9422%反对票出现在特定议案中 [7][8] - 关联股东在涉及利益冲突议案中回避表决，如陈步东等回避股份合计49,623,120股 [9][10] 法律意见结论 - 股东大会程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，出席人员资格有效 [13] - 表决程序及结果合法有效，无程序瑕疵或数据异常 [12][13]

董事会相关 - 2025年6月9日召开2024年年度股东大会选举第三届董事会董事[2] - 同日召开第三届董事会第一次会议选举董事长等并聘任高级管理人员[2] - 第三届董事会董事任期三年，独立董事占比不低于三分之一[2] - 第三届董事会董事长及专门委员会委员任期至第三届董事会任期届满[4] - 公司高级管理人员及证券事务代表任期至第三届董事会任期届满[4] 人员持股 - 陈晓东离任后持有公司股份2,741,600股，预计2025年7月25日解除限售[7] - 任倩倩直接持有公司股份822,640股[9] - 陈朝霞间接持有公司股份约136,875股[10] - 杨岚间接持有公司股份约164,250股[11] 人员任职 - 董事会秘书陈朝霞、证券事务代表朱忻怡已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[5] - 朱忻怡1997年出生，现任公司证券事务代表[12] - 截至公告披露日，朱忻怡未持有公司股份[12] - 朱忻怡与大股东无关联关系，符合任职资格[12] 人员离任 - 第二届董事会独立董事许响生、赵鹏飞离任后无职务且无持股[7]

北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致:杭州楚环科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州楚环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 杭州楚环科技股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 26 日刊登于深圳证券交易所网站的《杭州楚环科技股 份 ...

杭州楚环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-023 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 9 日（星期一） 4、会议召集人：公司董事会 ...

杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致推举公司董事陈 步东先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举陈步东先生担任公司第三届董事会董事长，任期自 第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2025-025）。 证券代码：001336 证券简称：楚 ...

股东大会召开安排 - 股东大会届次为2024年年度股东大会，由公司董事会召集，召开符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 现场会议时间为2025年6月9日14:00，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种方式投票，重复投票以第一次有效投票为准 [4] - 股权登记日为2025年5月30日，登记在册股东有权出席，可委托代理人参会 [5] - 现场会议地点为杭州市拱墅区祥园路108号5幢公司会议室 [6] 会议审议事项 - 议案1至议案14已经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过 [7] - 议案9至议案11需关联股东回避表决，议案5至9、11至13、15至16涉及中小投资者利益将单独计票 [8] - 议案15和16采用累积投票制，应选非独立董事6人和独立董事3人 [8] - 独立董事将在本次股东大会上述职 [9] 会议登记事项 - 登记时间为2025年6月3日9:00-11:00和14:00-16:00 [10] - 登记地点为杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼证券事务部 [11] - 登记方式包括现场登记和通过电子邮件或信函方式登记，需提供相关证件和材料 [12] - 信函登记需寄至浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼证券事务部，注明"股东大会"字样 [13] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期将于2025年6月9日届满，公司决定开展换届选举工作 [41] - 第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名和独立董事3名 [42] - 非独立董事候选人为陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、曹飞飞和葛健斌 [42] - 独立董事候选人为武鑫、何新荣和韦彦斐，需经深交所审核无异议后方可提交股东大会 [42] - 股东大会将采用累积投票制选举董事，任期自股东大会审议通过之日起三年 [43] 董事候选人背景 - 陈步东为公司董事长兼总经理，直接和间接持有公司股份约20,904,816股，为控股股东和实际控制人之一 [45][46] - 徐时永为公司董事兼副总经理，直接和间接持有公司股份约11,803,307股，为持股5%以上股东 [47][48] - 吴意波为公司董事兼行政部总监，直接持有公司股份7,128,160股，为控股股东和实际控制人之一 [48][49] - 钱纯波为公司董事兼副总经理，直接持有公司股份2,193,280股 [50] - 曹飞飞为公司技术研发中心总监，间接持有公司股份约164,250股 [51] - 葛健斌与持股5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业有关联关系，间接持有公司股份约2,392股 [52]

第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-020 杭州楚环科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于第二届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。 公司第三届董事会由 9 名董事组成 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-021 独立董事候选人武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生均已取得证券交易所认 可的独立董事资格证书，其中何新荣先生为会计专业人士。独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审 议。 杭州楚环科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司决定开展董事会换届 选举工作，现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》 ...