证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-054 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议通过，具体分派方案为：以实施权益分派股权登记日的 总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以 公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，如公司享有利润分配权的 股份总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配 比例不变的原则相应调整现金分红总额。 2、自分配方案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股份总额未发生变 化。为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理分红派息业务至股权登记日 期间的总股本、回购股份数将不发生变化。 本公司及董事会 ...

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司《营业执照》变更前后的经营范围 如下： 一、变更前公司经营范围 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；碳减 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网技术研发；资源再生利用技术研 发；环保咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；大气污染治理；环境 保护监测；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； 光伏设备及元器件制造；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用； 环境保护专用设备销售；机械设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；物联网设 备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；新型催化材料及助 剂销售；电子专用设备销售；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；电 气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务； 光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）。 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-052 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 4、会议召集人：董事会 5、现场会议主持人：董事长陈步东先生 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： | 类别 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司有表决权 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份总数的比例 | | 1.股东及股东授权代表 | 42 | 51,895,600 | 64.9885 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州楚环科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:杭州楚环科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州楚环科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《" 股东大会规则》"） 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2. 公司 2024 年 8 月 31 日刊登于深圳证券交易所网站的《杭州楚环科技股 份有限公司半年报 ...

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-044 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年 度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月18日15:00[2] - 网络投票时间为2024年9月18日[2] - 股权登记日为2024年9月9日[3] - 登记时间为2024年9月10日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[9] 审议议案 - 审议变更经营范围并修订《公司章程》、2024年半年度利润分配方案议案[5] 议案规则 - 议案1须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 议案2对中小投资者单独计票并披露[7] 联系方式 - 联系电话0571 - 88063683，邮箱chkj@hzchkjgf.com[10] 投票信息 - 网络投票代码"361336"，简称"楚环投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 15:00[19] 参会登记 - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2024年9月10日16:00前送达或邮寄到公司[25] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[25]

公司基本信息 - 公司股票简称楚环科技，代码001336，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为陈步东[9] - 公司主营业务为废气恶臭治理设备等研发、生产和销售及相关服务，所属行业为环境保护专用设备制造[19] - 公司是废气恶臭治理系统解决方案服务商，近年开拓工业领域客户并布局新能源领域[22] - 公司主要产品及服务包括废气恶臭治理设备、水处理设备、设备维修及运维服务[22] - 公司采用“以销定产”生产模式，销售通过参与询价、招标实现[23] - 公司已成功服务900余家单位客户，完成全国签约项目案例逾1800个[25][30] - 公司拥有完整产业链，可独立完成项目设计到后期运维服务[26] - 公司服务行业涵盖废气恶臭产生的大多数行业，工艺全面、经验丰富、效果明显[25][30] - 公司服务企业900余家，在众多行业有10余年项目案例经验[33] - 公司注册资本8037.35万元，股份总数8037.35万股，每股面值1元，于2022年7月25日在深交所挂牌交易[133] - 公司属环境保护专用设备制造行业，主要经营废气恶臭治理设备等业务，产品应用于多个行业[133] - 公司将6家子公司及1家孙公司纳入报告期合并财务报表范围[133] 财务数据概述 - 本报告期营业收入192,896,159.29元，较上年同期减少2.11%[14] - 归属于上市公司股东的净利润18,709,490.58元，较上年同期减少16.60%[14] - 经营活动产生的现金流量净额30,944,903.45元，较上年同期增长109.97%[14] - 本报告期末总资产1,173,226,666.20元，较上年度末增长1.75%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产782,792,790.77元，较上年度末增长1.11%[14] - 公司营业收入为192,896,159.29元，同比减少2.11%；营业成本为127,589,000.27元，同比减少1.31%[34] - 销售费用为14,625,510.65元，同比增加6.92%；管理费用为19,369,868.83元，同比增加1.03%；财务费用为 - 519,651.98元，同比增加25.84%[34] - 研发投入为11,704,527.59元，同比减少6.77%；所得税费用为2,755,973.07元，同比减少9.05%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为30,944,903.45元，同比增加109.97%；投资活动产生的现金流量净额为 - 164,843,835.83元，同比减少34.04%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,195,928.41元，同比减少111.68%；现金及现金等价物净增加额为 - 137,094,860.79元，同比减少24.91%[34][35] - 专用设备制造营业收入为146,268,307.54元，占比75.83%，同比减少18.93%；其他业务营业收入为46,627,851.75元，占比24.17%，同比增加180.34%[36] - 废气恶臭治理设备营业收入为146,268,307.54元，占比75.83%，同比减少18.93%；水处理设备营业收入为37,138,355.23元，占比19.25%，同比增加206.70%；设备维修及运维服务营业收入为8,999,857.28元，占比4.67%，同比增加103.58%；能源业务营业收入为364,491.36元，占比0.19%，同比增加100.00%；其他业务营业收入为125,147.88元，占比0.06%，同比增加21.73%[36] - 专用设备制造毛利率为36.46%，同比增加0.77%；其他业务毛利率为25.69%，同比增加5.43%[37] - 废气恶臭治理设备毛利率为36.46%，同比增加0.77%；水处理设备毛利率为25.31%，同比增加8.47%；设备维修及运维服务毛利率为24.99%，同比减少2.81%；能源业务毛利率为56.85%，同比增加56.85%；其他业务毛利率为100.00%，同比增加100.00%[37] - 投资收益为4,704,199.05元，占利润总额比例21.92%；资产减值为1,006,378.76元，占利润总额比例4.69%；营业外收入为277,743.76元，占利润总额比例1.29%；营业外支出为7,040.16元，占利润总额比例0.03%；信用减值损失为 - 6,593,516.97元，占利润总额比例 - 30.72%[38] - 货币资金本报告期末金额为178,214,632.57元，占总资产比例15.19%，较上年末减少12.00%，主要用于理财产品投资、回购股份[39] - 应收账款本报告期末金额为339,862,699.26元，占总资产比例28.97%，较上年末比重减少0.08%[39] - 合同资产本报告期末金额为54,928,639.97元，占总资产比例4.68%，较上年末比重减少1.05%[39] - 存货本报告期末金额为96,097,226.63元，占总资产比例8.19%，较上年末比重增加0.23%[39] - 在建工程本报告期末金额为84,420,106.57元，占总资产比例7.20%，较上年末比重增加2.00%[39] - 2024年上半年公司资产总计11.82亿元，较期初11.44亿元增长3.27%[109] - 流动负债合计3.53亿元，较期初3.41亿元增长3.75%[110] - 非流动负债合计5244.01万元，较期初3849.43万元增长36.23%[110] - 负债合计4.06亿元，较期初3.79亿元增长7.04%[110] - 货币资金期末余额7689.41万元，较期初1.50亿元减少48.49%[109] - 交易性金融资产期末余额7125.90万元，较期初51.78万元增长13700.50%[109] - 应收票据期末余额78.59万元，较期初339.44万元减少76.85%[109] - 长期借款期末余额4940.16万元，较期初3767.75万元增长31.12%[107][110] - 租赁负债期末余额210.00万元，较期初40.45万元增长419.16%[110] - 盈余公积期末余额3039.71万元，较期初2831.14万元增长7.37%[107][110] - 2024年上半年营业总收入1.9289615929亿元，2023年上半年为1.9705797228亿元[111] - 2024年上半年营业总成本1.7377643708亿元，2023年上半年为1.7551963509亿元[111] - 2024年上半年净利润1870.949058万元，2023年上半年为2243.22621万元[112] - 2024年上半年基本每股收益0.23元，2023年上半年为0.28元[113] - 2024年上半年母公司营业收入1.8925313172亿元，2023年上半年为1.9231464019亿元[113] - 2024年上半年母公司净利润2085.697574万元，2023年上半年为2447.919235万元[113] - 2024年上半年销售费用1462.551065万元，2023年上半年为1367.952275万元[111] - 2024年上半年研发费用1170.452759万元，2023年上半年为1255.453611万元[111] - 2024年上半年投资收益470.419905万元，2023年上半年为728.315179万元[111] - 2024年上半年信用减值损失659.351697万元，2023年上半年为439.253328万元[111] - 2024年上半年综合收益总额为20856975.74元，2023年上半年为24479192.35元[114] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为178046281.69元，2023年上半年为153764294.67元[115] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为20415555.12元，2023年上半年为6675941.79元[115] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为198461836.81元，2023年上半年为160440236.46元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为30944903.45元，2023年上半年为14737707.82元[116] - 2024年上半年收回投资收到的现金为454000000元，2023年上半年为304800000元[116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 164843835.83元，2023年上半年为 - 122982686.51元[116] - 2024年上半年取得借款收到的现金为12215285.69元，2023年上半年为10687493元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3195928.41元，2023年上半年为 - 1509784.96元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 137094860.79元，2023年上半年为 - 109754763.65元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.0508244724亿元，2023年同期为1.7106875295亿元；经营活动现金流出小计1.6184181635亿元，2023年同期为1.4896651973亿元；经营活动产生的现金流量净额4324.063089万元，2023年同期为2210.223322万元[118] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.7850603303亿元，2023年同期为2.7700185806亿元；投资活动现金流出小计3.9203559517亿元，2023年同期为4.0494043522亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.1352956214亿元，2023年同期为 - 1.2793857716亿元[118] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1171.528569万元，2023年同期为5335.7493万元；筹资活动现金流出小计1607.725619万元，2023年同期为1160.595324万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 436.19705万元，2023年同期为4175.153976万元[118] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 7465.090175万元，2023年同期为 - 6408.480418万元；期初现金及现金等价物余额1.4308901744亿元，2023年同期为1.2276387466亿元；期末现金及现金等价物余额6843.811569万元，2023年同期为5867.907048万元[118] - 2024年上半年综合收益总额1870.949058万元[121] - 2024年上半年所有者投入普通股1011.273304万元，导致所有者权益减少1011.273304万元[121] - 2024年上半年提取盈余公积208.569757万元，导致利润分配减少208.569757万元[121] - 2024年期初所有者权益合计7.7419603323亿元，本期增减变动金额859.675754万元，期末所有者权益合计7.8279279077亿元[120][123] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金1.8610009809亿元，2023年同期为1.6454306211亿元[118] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金9052.616914万元，2023年同期为8241.049858万元[118] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为745,906,035.98元，期末为758,693,478.08元，本期增减变动金额为12,787,442.10元[125][126] - 2024年综合收益总额为22,432,262.10元，利润分配为 - 9,644,820.00元[125] - 2024年母公司所有者权益期初合计为764,978,594.8

公司基本信息 - 公司于2022年6月28日核准首次发行2009.35万股普通股，7月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为8037.35万元[7] - 公司股份总数为8037.35万股，均为普通股[16] 股东信息 - 发起人陈步东持股1502.25万股，比例37.50%[16] - 发起人徐时永持股861.29万股，比例21.50%[16] - 发起人吴意波持股520.78万股，比例13.00%[16] - 发起人认购股份出资时间为2019.1.31[16] 股份转让与收购 - 收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[21] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[21] - 因与其他公司合并收购股份，应在6个月内转让或注销[21] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权利与义务 - 董事会不执行规定，股东有权要求其30日内执行[25] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，相关股东可自行起诉[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[35] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须经审议[36] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%担保事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经审议[37] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经审议[38] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须经审议[38] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须经审议[38] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经审议[38] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须经审议[38] - 一年内购买或出售资产数额累计达公司最近一期经审计总资产30%应提交审议[39] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[47] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[90] - 重大投资项目交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报股东大会批准[92] - 重大投资项目交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报批准[92] - 重大投资项目交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报批准[92] - 重大投资项目交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报批准[92] - 重大投资项目成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报批准[92] - 重大投资项目产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%且超100万元需报批准[92] - 与关联自然人成交金额超30万元交易由董事会审议[94] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易由董事会审议[94] - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%交易需披露并提交审议[94] 管理层与监事会 - 设总经理1名，副总经理4名，董事会秘书1名，财务负责人1名[99] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[99] - 监事任期每届3年，连选可连任[104] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[106] - 监事会中职工代表比例为1/3[108] 财务与报告 - 会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[112] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[112] - 法定公积金累计额为公司注册资本50%以上时，可不再提取[112] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于该三年实现年均可分配利润的30%[114] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[126] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[130] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[130]

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议通知于2024年8月16日送达，8月29日现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案3票同意通过[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案3票同意通过[3][4] - 《关于2024年半年度利润分配方案的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[5]