提名委员会细则 - 公司于2025年9月制定董事会提名委员会工作细则[2][17] - 提名委员会由三名董事组成，两名为独立董事[6] - 成员由董事长等提名，会议须三分之二以上成员出席[6][14] - 作出决议需成员过半数通过，会议记录保存不少于十年[14] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序[8] - 对董事、高管人选及其任职资格遴选、审核[8] - 向董事会提董事候选人和新聘高管人选建议[11] 细则施行 - 本工作细则自董事会审议通过施行，原细则废止[16]

董事会秘书任期 - 每届任期三年，连聘可连任[4] 任职资格与限制 - 需取得深圳证券交易所认可的资格证书等证明[5] - 近36个月受中国证监会行政处罚等不得担任[5] 聘任与解聘 - 原任离职原则上3个月内聘新秘书[6] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[6] - 解聘需充分理由，特定情形1个月内解聘[7][8] 其他规定 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[6] - 秘书负责信息披露、投资者关系管理等事务[10] - 本制度自董事会审议通过起施行，原制度废止[15]

制度目的与原则 - 加强公司与投资者沟通，保护投资者权益，实现公司和股东利益最大化[4] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[7] - 与投资者沟通涵盖公司发展战略、经营管理等信息[7] 沟通方式与渠道 - 沟通方式有股东大会、投资者说明会等多种形式[8] - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，专人负责[8] - 在官网开设投资者关系专栏，利用多种网络平台开展活动[11] 会议要求 - 特定情形下应召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] 人员职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[13] - 证券事务部负责互动易平台信息发布和问题回复，提交审核[17] - 董事会秘书为投资者接待与推广工作负责人，证券事务部负责具体工作[20] 活动记录与档案 - 投资者关系活动记录表需在活动结束后次一交易日开市前刊载[15] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[15] 调研管理 - 接受调研时要求调研机构及个人出具资料并签署承诺书[20] - 就调研过程和交流内容形成书面记录并签字确认[21] - 建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施[22] 制度施行 - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起施行，原制度废止[24] 其他 - 可定期对相关人员开展投资者关系管理工作系统性培训[14] - 在互动易平台发布信息应符合规定，不得替代信息披露义务[16]

薪酬与考核委员会细则 - 2025年9月制定工作细则[2,16] - 由三名董事组成，两名独立董事[6] - 成员由董事长等提名[6] - 会议提前三日通知，紧急可随时[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 决议需成员过半数通过[11] - 表决方式多样，可通讯表决[12] - 会议记录保存不少于十年[13] - 细则由董事会解释修订，原细则废止[15]

人员变动 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[6] - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新代表人[8] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董事、高管，每年转让股份不得超所持总数25%[12] - 所持公司股份不超1000股可一次全部转让[12] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[14] 生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[6] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效[6] 离职情形 - 董事任期届满未获连任，自股东会选举新一届董事会之日自动离职[6] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[7]

战略委员会组成 - 公司战略委员会由三名董事组成[6] - 成员由董事长等提名[6] - 召集人由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 会议提前三日通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[10] - 决议需成员过半数通过[10] 其他 - 2025年9月制定工作细则[2][16] - 会议表决方式多样[11] - 会议记录保存不少于十年[12] - 细则审议通过施行，原细则废止[15]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理2至6名、财务负责人1名[4] 任期与履职 - 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可连任[4] - 总经理出现特定情形应立即停止履职或30日内解除职务[6] 报告与会议 - 总经理在重大临时事项发生2个工作日内向董事会报告[10] - 总经理办公会议定期会议原则上每季度召开1次[13] 会议相关 - 总经办至少提前1日通知参会人员，情况紧急不受限[13] - 总经理办公会议纪要保存期限不少于10年[14] 细则施行 - 本工作细则自董事会审议通过之日起施行，原细则废止[17]

股份转让限制 - 上市交易一年内，董事、高管股份不得转让[8] - 任职期间每年转让不超所持总数25%[8] - 所持不超1000股可一次全转让[9] - 新增无限售当年可转25%[9] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[11] 减持计划要求 - 首次卖出前15个交易日披露减持计划[14] - 每次披露减持时间区间不超3个月[14] - 实施完毕或未完毕2日内报告并公告[14] 检查机制 - 董事会秘书每季度检查买卖披露情况[15]

关联交易 - 公司全资子公司与东识科技、杭州湖北商会关联交易费用预计分别不超100万元和90万元[2] - 2025年9月18日董事会以6票同意审议通过关联交易议案[5] - 关联交易合同租赁期限为2025年10月1日至2028年9月30日[20] 合作方数据 - 东识科技注册资本500万元，陈朝霞持股93.50%[6] - 东识科技总资产从831.20616万元增至911.284404万元，净资产从440.743806万元增至496.120605万元[10] - 东识科技营业收入从1132.259333万元降至529.321992万元，净利润从163.271152万元降至54.71833万元[10] - 杭州湖北商会注册资金5万元[11] - 杭州湖北商会总资产从98.311046万元增至132.650343万元，净资产从81.132601万元增至115.333638万元[12] - 杭州湖北商会营业收入从240.1069万元降至64.470638万元，净利润从93.028997万元降至34.201037万元[12] - 东识科技租赁房屋面积453㎡，杭州湖北商会租赁房屋面积428㎡[20]

募资情况 - 公司首次公开发行20,093,500股A股，发行价22.96元/股，募资461,346,760元，净额382,568,167.86元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额123,808,268.01元[4][5] 项目投资 - 废气治理、协同平台、补充营运资金项目投资总额分别为16,830.42万、7,163.50万、17,000万元[3] - 截至2025年6月30日，废气治理、协同平台项目累计投入9,668.35万、2,680.63万元，进度57.45%、37.42%[7] 项目延期 - 废气治理、协同平台项目预定可使用时间延至2026年9月20日、10月12日[9] - 废气治理、协同平台项目延期原因分别为标准趋严等、研发设备调整等[10][11] - 2025年9月18日董事会通过部分募投项目延期议案，保荐机构同意[1][9][16][17]