会议相关 - 杭州楚环科技第二届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[1] - 多项议案表决3票同意，含《2024年年度报告》等[2][4][5][6][7][9][10][14][15][16] 资金与担保 - 公司拟2025年用不超4亿闲置资金委托理财，有效期12个月[14] - 控股股东及实控人预计提供不超4亿无偿担保额度，循环使用[16] 议案审议 - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会[11] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交2024年年度股东大会[12]

财务相关 - 《2024年年度报告》等多份财务报告需提交股东大会审议[2][4][7][9][10][12] - 公司拟用不超4亿闲置自有资金委托理财，不超2亿暂时闲置募集资金现金管理[21][22] - 公司及子公司拟申请不超10亿综合授信额度[25] - 控股股东及实控人为公司融资提供不超4亿信用担保[23][24] 公司治理 - 续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[17] - 同意高级管理人员2025年度薪酬方案[19] - 制定《舆情管理制度》[25] - 调整内部组织结构，新设综合支持部，行政人事中心更名总经办[26] 会议相关 - 杭州楚环科技第二届董事会第二十次会议于2025年4月24日召开[1] - 提请召开2024年年度股东大会，授权董事长确定相关事项并发布通知[27]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润28,332,057.30元，母公司净利润27,786,433.51元[4] - 截至2024年12月31日，可供股东分配利润250,721,004.82元[4] 分红回购 - 预计派发现金红利9,582,420.00元，每10股派1.20元[5] - 2024年度现金分红和回购注销总额11,978,025.00元，占净利润42.28%[6] - 2024年现金分红11,978,025.00元，2023年为7,994,040.00元[9] 其他 - 本次利润分配方案需2024年年度股东大会审议通过[13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为401,749,859.13元，同比下降12.22%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为28,332,057.30元，同比下降25.31%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为52,241,467.32元，同比增长376.78%[18] - 2024年基本每股收益为0.35元/股，同比下降25.53%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为3.65%，同比下降1.35个百分点[18] - 2024年非经常性损益合计为5,433,067.37元，其中政府补助为3,471,960.68元[23][24] 各条业务线表现 - 专用设备制造业务收入3.514亿元，占总营收87.47%，同比下降11.53%[45] - 水处理设备收入2042万元，同比下降53.94%，占总营收比例从9.69%降至5.08%[45] - 设备维修及运维服务收入1746万元，同比增长9.16%，毛利率提升19.73个百分点至27.56%[46] - 能源业务收入95.37万元，同比激增2915.74%[45] - 废气恶臭治理设备销售量222套，同比增长18.09%[47] 成本和费用 - 劳务外包成本下降22.08%至2071万元，占营业成本8.33%[48] - 销售费用同比下降2.12%至28,583,279.56元[52] - 管理费用同比下降0.37%至45,975,088.99元[52] - 财务费用同比增加3.83%至-972,017.11元[52] - 研发费用同比下降3.91%至25,691,295.76元[52] 研发和技术进展 - 研发项目RD202302已完成，目标为满足恶臭污染物排放标准并提升行业竞争力[53] - 研发项目RD202304已完成，目标为筛选降解菌株并增强除臭工艺能力[53] - 石化行业小分子烃类VOCs去除效率从80%提升至95%[56] - 改性吸附材料（活性炭及沸石分子筛）可回收利用且满足GB14554-93排放标准[56] - 光伏行业恶臭气体处理后满足15m烟囱排放标准（GB14554-93）[56] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将扩大目标行业覆盖范围，优化线上营销网络以精准触达潜在客户[93] - 公司计划通过数字化驱动管理效能提升，重点控制费用和生产成本[93] - 公司将构建智能化图纸设计系统，利用人工智能技术提升设计效率[93] - 公司经营业绩受国家环保政策影响较大，未来政策变化可能对市场空间及盈利能力带来风险[95] - 公司专注于环保和能源双领域，致力于提供系统化的能源解决方案[96] 募集资金使用情况 - 智能专用设备制造基地项目累计投入69,425.66万元，完成进度85%[74] - 废气治理设备系列产品生产线项目承诺投资总额为16,830.42万元，截至期末累计投入8,457.38万元，投资进度50.25%[81] - 技术研发中心及信息协同平台建设项目承诺投资总额为7,163.5万元，截至期末累计投入2,574.31万元，投资进度35.94%[81] - 补充营运资金项目承诺投资总额为14,262.9万元，截至期末累计投入14,358.4万元，投资进度100.67%[81] - 废气治理设备系列产品生产线项目延期至2025年9月20日，技术研发中心及信息协同平台建设项目延期至2025年10月12日[82] 子公司表现 - 子公司楚恒环保净利润为2,005,100.04元，楚元环保净利润为8,181,961.69元[87] - 广州楚环公司营业收入为1,212,389.38元，净利润为2,950,657.61元[87] - 安徽楚环公司营业收入为121,089.41元，净利润为1,890,726.76元[87] - 北京楚环公司净利润为3,695,915.94元[87] 行业和市场趋势 - 2023年全国环保产业营业收入约2.22万亿元，与2022年基本持平[29] - 2018—2023年环保产业营业收入年均复合增长率为6.8%[29] - 固体废物处理处置与资源化、水务、大气污染防治3个领域企业营业收入合计为24656.1亿元，占比为89.7%[29] - 恶臭污染治理、监测和监管等领域的市场空间有望达到千亿量级[29] - 到2030年，节能环保产业规模目标达到15万亿元左右[90] 公司治理和股东情况 - 董事长兼总经理陈步东持有公司股份19,794,352股[120] - 董事兼副总经理徐时永持有公司股份11,459,888股[120] - 董事吴意波持有公司股份7,128,160股[120] - 董事兼副总经理陈晓东持有公司股份2,741,600股[120] - 董事兼副总经理钱纯波持有公司股份2,193,280股[120] - 公司董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为515.58万元[136] - 董事兼副总经理钱纯波的税前报酬最高，为99.07万元[137] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长376.78%，达到52,241,467.32元，主要因收回废气恶臭治理设备货款增加及税费支付减少[60] - 投资活动现金流出同比激增59.36%至1,326,378,986.48元，系楚环智能制造基地及废气治理设备生产线投入增加[60] - 现金及现金等价物净增加额同比下降234.19%至-125,782,949.26元，主因项目投入、理财购买及股票回购[60] - 货币资金占总资产比例下降12.52个百分点至14.67%，期末余额189,675,911.81元[64] - 在建工程占比上升4.17个百分点至9.37%，金额达121,185,961.02元[64] 利润分配和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[4] - 2023年年度权益分派方案：以79,853,500股为基数，每10股派发现金红利1.001088元[150] - 2024年半年度权益分派方案：以79,853,500股为基数，每10股派发现金红利0.3元，实际现金分红总额2,395,605元[151] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元（含税），现金分红总额为9,582,420元[152] - 公司可分配利润为250,721,004.82元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[152]

文章核心观点 公司公告天健会计师事务所变更2024年度财务报表和内部控制审计质量控制复核人，变更不会产生不利影响 [1][3] 分组1：续聘情况 - 2024年5 - 6月公司会议审议通过续聘天健会计师事务所担任2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年 [1] 分组2：质量控制复核人变更情况 - 原质量控制复核人李振华因内部人员工作调整，由管金明接替 [1] 分组3：变更后的质量控制复核人情况 - 管金明2010年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，自2010年在天健所执业，无独立性问题，近三年无相关处罚处分 [2] 分组4：本次变更对公司的影响 - 变更过程工作有序交接，不会对2024年度财务报表审计和年末内部控制审计工作产生不利影响 [3]

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露于深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。 2025 年 4 月 11 日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关 于变更质量控制复核人的函》，现将相关情况公告如下： 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-002 杭州楚环科技股份有限公司 关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公 ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票（证券简称：楚环科技 证券代码：001336）连续两个交易日（2025年3月31日及4月1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [1] 公司核查情况 - 公司董事会核查并函询控股股东及实际控制人，确认以下事项： 1 不存在未公开重大信息 [1] 2 未筹划重大资产重组或股份发行等重大事项 [1] 3 控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [1] 信息披露声明 - 公司董事会确认无应披露未披露事项，包括但不限于重大事项筹划、商谈或协议 [1] - 前期披露信息无需更正或补充 [1] - 2024年年度报告计划于2025年4月26日披露，经营数据以正式公告为准 [2] 信息披露渠道 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网，所有信息以官方披露为准 [2]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-001 杭州楚环科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常交易波动期间不存在买卖公司股 票的情况。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：楚环科技，证券代码：001336）连续两个交易日内（2025 年 3 月 31 日、 2025 年 4 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票 ...

股东大会安排 - 公司2024年11月26日决定12月30日召开第二次临时股东大会[4] - 11月27日刊登召开股东大会通知[5][6] - 现场会议12月30日15:00在杭州召开，网络投票当天进行[7] 参会情况 - 现场9人代表51,829,700股，占比64.9060%[8] - 网络50人代表93,900股，占比0.1176%[8] - 中小投资者51人代表107,200股，占比0.1342%[8] - 共59人代表51,923,600股，占比65.0236%[9] 议案表决 - 《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》同意51,910,200股，占比99.9742%[13] - 反对10,500股，占比0.0202%[13] - 弃权2,900股，占比0.0056%[13] 大会结果 - 本次股东大会召集和召开等均合法有效[15]

杭州楚环科技股份有限公司 关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。 回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回 购价格不超过人民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《回购股份报告书》，如公司 ...