重大信息报告义务人 - 包括公司董监高、各部门及子公司负责人等，持有公司5%以上股份的其他股东也在列[6] 重大交易报告标准 - 对外投资、财务资助、担保无论金额大小需事前报告，其余重大交易事项达到一定标准需报告，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[10] - 关联交易与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[12] - 日常交易相关合同，涉及购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等情况需报告[12] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等诉讼仲裁事项需报告[12] - 连续12个月内重大交易、关联交易、诉讼仲裁事项按累计计算原则适用报告标准[10][12][15] 重大变更事项报告 - 重大变更事项包括变更公司章程等多方面内容，如任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[15] 重大信息相关要求 - 重大信息指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息[4] - 重大信息报告义务人需保证信息及时、真实、准确、完整，对信息真实性担责，未公开前有保密义务[7] 特殊情况报告 - 计提大额资产减值准备对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达10%以上且绝对金额超100万元[16] - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%[16] - 公司除董事长、总经理外的其他董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等其他原因无法正常履行职责达到或预计达到3个月以上[17] 关联关系报告 - 公司董事、监事、高级管理人员、持股5％以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应将其与公司存在的关联关系情况及时告知公司[21] 报告流程 - 负有报告义务的人员、部门和子公司应在重大事件最先触及相关时点后，及时向公司董事会秘书和证券事务部预报可能发生的重大信息[20] - 拟进行的关联交易，各部门需向董事会秘书和证券事务部报告并详细说明相关情况[21] - 董事会秘书知悉相关情况后，对涉及信息披露义务的事项，需根据实际情况判断后续报告和安排[22] 责任划分 - 公司各部门、各子公司负责人为重大信息报告义务的第一责任人[26] - 证券事务部负责公司信息披露和重大信息整理汇总等工作[26] - 公司高级管理人员对其他报告义务人负有督促义务[26] 制度适用范围 - 制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及实际控制企业[4]

民生证券股份有限公司 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内 部审计部等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整 性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州 楚环科技股份有限公司（以下简称"楚环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的规定，对楚环科技《2023 年度内部控制自我评价 报告》的相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控 制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺 ...

业绩总结 - 2023年营业收入45,770.09万元，同比降19.76%[2] - 2023年利润总额4,376.42万元，同比降39.92%[2] - 2023年净利润3,793.48万元，同比降41.47%[2] - 2023年末总资产115,302.65万元，较期初增9.29%[2] - 2023年末所有者权益77,419.60万元，较期初增3.79%[2] 会议情况 - 2023年召开7次董事会[3] - 2023年召开3次股东大会[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会4、2、2次[9][10] 未来展望 - 2024年推进“环保 + 能源”双轮驱动战略[13] - 2024年完善治理结构，加强内控建设[14] - 2024年提升信息披露质量[16] - 2024年搭建与投资者交流平台[16]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-026 杭州楚环科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值、财务状况与经营情况，对 2023 年 12 月 31 日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨 慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备并核销部分资 产。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策， 公司及下属子公司于 2023 年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等 资产进行了全面清查。在清查的基础上，对 ...

制度概况 - 制度制定时间为2024年4月[2] - 适用于公司控股股东等与公司及子公司间资金管理[4] 资金管理 - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[4] - 公司不得为控股股东等提供财务资助[9] 责任机制 - 董事长是防范资金占用第一责任人[14] - 协助侵占资金的董事和高管将受处分[16] 生效与解释 - 制度经股东大会审议批准后生效[18] - 由董事会负责解释[18]

募集资金情况 - 公司公开发行20,093,500股A股，发行价每股22.96元，募集资金46,134.68万元，净额为38,256.82万元[1] - 截至期末应结余募集资金17,107.73万元，实际结余相同[4][5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户和通知存款账户余额合计171,077,253.42元[7][8][9] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入13,209.41万元，本期投入8,447.42万元，截至期末累计投入21,656.83万元[4] - 废气治理设备系列产品生产线项目截至期末投资进度32.86%[14] - 技术研发中心及信息协同平台建设项目截至期末投资进度24.67%[14] - 补充营运资金项目截至期末投资进度100.67%[14] 项目时间调整 - “废气治理设备系列产品生产线项目”达到预定可使用状态时间延至2025年9月20日[15] - “技术研发中心及信息协同平台建设项目”达到预定可使用状态时间延至2025年10月12日[15] 资金置换与管理 - 2022年8月25日公司用46150860.08元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[15] - 2022年8月25日和2023年4月13日公司拟用不超30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[15][16]

业绩总结 - 报告期为2023年度[1] - 子公司湖北楚元2023年往来累计发生额4267万元[2] - 子公司湖北楚元2023年往来资金利息130.67万元[2] - 子公司湖北楚元2023年偿还累计发生额4267万元[2] - 子公司湖北楚元2023年末往来资金余额130.67万元[2] 其他 - 资金占用多为非经营性，往来因内部贷款形成[2]

股份情况 - 副总经理任倩倩持股1,096,640股，占总股本1.37%[2] - 任倩倩拟减持不超274,160股，占总股本0.34%[2] 减持信息 - 减持因自身资金需求，来源为首发前股份[3] - 方式为集中竞价或大宗交易，不超所持25%[3] - 集中竞价15个交易日后3个月内，大宗交易3个交易日后3个月内进行[4] 影响说明 - 减持不导致控制权变更，不影响公司经营[5]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-014 杭州楚环科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司 部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于 人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人 民币 30 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露于 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购股份报告 书》（公告编号：2024 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2009.35万股，募资46134.68万元，净额38256.82万元[1] 项目投资 - 废气治理项目投资16830.42万元，用募资16830.42万元[3] - 协同平台项目投资7163.50万元，用募资7163.50万元[4] - 补充营运资金用募资14262.90万元[4] 项目进度 - 截至2024年3月12日，废气治理项目投入6365.42万元，进度37.82%[6] - 截至2024年3月12日，协同平台项目投入2183.53万元，进度30.48%[6] 项目延期 - 2023年4月同意废气治理项目延至2024年3月20日，协同平台延至4月12日[5] - 2024年3月同意废气治理项目延至2025年9月20日，协同平台延至10月12日[7] 审议情况 - 2024年3月18日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[12] - 保荐机构同意本次募投项目延期事项[13]