募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，发行价7.09元，募资4.254亿元，净额3.902271亿元[1] - 截至2025年12月31日，累计使用募资3.217497亿元，账户余额6981.36万元[3] 项目投资 - 募集资金投资项目预算5.85823亿元，拟投入3.902271亿元[2] - 梭罗沟金矿矿区资源勘查累计投资1.675128亿元，进度100%[6] - 梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程累计投资3281.77万元，进度100%[6] - 梭罗沟金矿绿色矿山建设累计投资3797.81万元，进度55.46%[6] - 梭罗沟金矿智慧化矿山建设累计投资1390.77万元，进度26.81%[6] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目累计投资6953.34万元，进度100%[6] 项目周期 - “梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目延期至2026年12月31日[3] - “梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目调整后至2027年6月30日[4]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月2日对四川黄金2025年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来余额43.29万元，年度累计发生1018.87万元，偿还49.80万元，期末余额1012.36万元[9] - 各关联公司有不同资金往来及余额情况[9]

培训信息 - 中信建投为四川黄金持续督导培训时间是2026年3月26日[2] - 培训通过现场及线上方式进行[3] 培训内容 - 解读新《公司法》下审计委员会工作要求[4] - 解析上市公司财务及信息披露、证券交易等常见违规行为[4] 培训效果 - 督促公司及相关个人了解合规责任和义务[4] - 增强公司及相关人员规范运作意识[4]

独立董事履职情况 - 2025 年公司召开董事会 7 次、股东会 2 次，独立董事均亲自出席[2] - 2025 年独立董事在董事会均投赞成票，无反对或弃权情况[3] - 2025 年独立董事在公司现场工作共 15 天[7] 独立董事工作内容 - 认真参加独立董事专门会议并对关联交易等议案发表独立意见[4] - 作为审计委员会主任委员，对公司多项情况进行审议[5] 其他情况 - 独立董事积极参加各项培训以提高履职能力[8] - 2025 年独立董事无提议召开董事会、股东会等相关情况[9]

董事会履职 - 2025年应出席董事会7次、股东会2次，均亲自出席[2] - 2025年现场出席董事会3次，通讯出席4次，无委托和缺席[2] - 2025年董事会投票均为赞成，无反对、弃权[3] 委员会工作 - 作为审计委员会委员审议公司定期报告等情况[5] - 作为薪酬与提名委员会委员审核2025年董高任职资格及薪酬[5] 其他工作 - 2025年在四川黄金现场工作满15天[6] - 2025年参与经营目标制定、考核等事宜[6] - 2025年未提议召开董事会、股东会[7]

独立董事履职情况 - 2025年召开董事会7次、股东会2次，独立董事均亲自出席[2] - 2025年独立董事在董事会均投赞成票，无反对、弃权情况[3] - 2025年独立董事在四川黄金现场工作共15天[6]

独立董事履职情况 - 2025年召开董事会7次、股东会2次，独立董事均亲自出席[2] - 2025年独立董事现场出席董事会2次，通讯出席5次，出席股东会2次[3] - 2025年独立董事在董事会均投赞成票，无反对、弃权情况[3] - 2025年独立董事现场工作15天[6]

审计委员会人员及会议情况 - 2025年公司第二届董事会审计委员会成员调整[2] - 2025年度审计委员会共召开6次会议[3] 财务审计相关 - 审议2024年度及2025年多季度财务报告[5] - 2025年拟聘任信永中和为审计机构[6][7] 内控工作 - 推动内部审计部门完善架构等[8] - 对公司内控制度有效性开展评估[9] 未来展望 - 后续审计委员会将强化履职能力[11]

募集资金情况 - 公司首次发行6000.00万股A股，发行价每股7.09元，募集资金425400000.00元，净额390227103.77元[3] - 2025年度募集资金总额39022.71万元，本年度投入4339.88万元，累计投入32174.97万元[24] - 截至2025年12月31日，未使用募集资金余额为6981.36万元，存放专用账户[26] 资金使用与调整 - 2023年用募集资金置换自筹资金11093.09万元[12][25] - 2024年同意用不超10000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[19][26] - 2025年9月12日同意调整两矿山建设投资总额和内部结构[17] 项目进展与预计 - 梭罗沟金矿矿区资源勘查等3项目投资进度100%[24] - 梭罗沟金矿绿色矿山建设进度55.46%，预计2027年6月30日达预定状态[25] - 梭罗沟金矿智慧矿山建设进度26.81%，预计2026年12月31日达预定状态[25]

募集资金情况 - 公司首次发行6000.00万股，发行价7.09元/股，募集资金425400000.00元，净额390227103.77元[1] - 2025年度募集资金总额为39022.71万元，本年度投入4339.88万元，累计投入32174.97万元[23] - 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为6981.36万元，存放于募集资金专用账户[25] 项目投资进度 - 梭罗沟金矿矿区资源勘查项目承诺投资16751.28万元，截至期末累计投入16751.28万元，投资进度100%[23] - 梭罗沟金矿选厂技改2000t/d工程建设项目承诺投资3281.77万元，截至期末累计投入3281.77万元，投资进度100%[23] - 梭罗沟金矿绿色矿山建设项目承诺投资6848.20万元，本年度投入1261.00万元，截至期末累计投入3797.81万元，投资进度55.46%[23] - 梭罗沟金矿智慧矿山建设项目承诺投资5188.12万元，本年度投入373.56万元，截至期末累计投入1390.77万元，投资进度26.81%[24] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资6953.34万元，截至期末累计投入6953.34万元，投资进度100%[24] 项目调整情况 - 2024年6月21日，梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目预定可使用状态日期调整为2026年12月31日[13] - 2026年4月2日，梭罗沟金矿绿色矿山建设项目预定可使用状态调整为2027年6月30日[13] - 2025年9月12日，公司同意调整梭罗沟金矿绿色矿山和智慧化矿山建设的投资总额、内部投资结构[14] 资金使用情况 - 2023年5月19日，公司同意以募集资金置换自筹资金11093.09万元[9] - 2023年7月20日和21日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9789.05万元和支付发行费用的自筹资金1304.04万元，合计11093.09万元[24] - 2024年3月29日，公司同意使用不超10000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[16][25] 其他情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17] - 本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[10] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[18][25]