募集资金情况 - 公司2023年2月28日首次公开发行6000.00万股A股，发行价每股7.09元，募集资金425,400,000.00元，净额390,227,103.77元汇入监管账户[9] - 截至2024年12月31日，募集资金项目投入27,835.09万元，利息收入净额111.27万元，应结余11,298.89万元[12][13] - 截至2025年12月31日，本期项目投入4,339.88万元，利息收入净额22.35万元，累计项目投入32,174.97万元，累计利息收入净额133.62万元，应结余6,981.36万元[15] - 截至2025年12月31日，募集资金余额6847.74万元，利息收入133.62万元，合计6981.36万元[27] - 本年度投入募集资金总额4339.88万元，已累计投入32174.97万元[29] - 超募资金投向小计为39022.71万元[30] - 2023年7月用募集资金置换自筹资金11093.09万元[30] - 2024年3月同意使用不超过10000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[30] - 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为6981.36万元[30] 项目进展与调整 - 2024年6月21日，梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目预定可使用状态日期调整为2026年12月31日[16] - 2026年4月2日，梭罗沟金矿绿色矿山建设项目预定可使用状态调整为2027年6月30日[16] - 梭罗沟金矿矿区资源勘查、2000t/d选厂技改工程、绿色矿山建设、智慧化矿山建设及偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算经济效益[17][18] - 公司拟适度增加梭罗沟金矿绿色矿山建设中矿山地质环境治理和矿区环境治理投资[19] - 梭罗沟金矿绿色矿山建设投资总额由10037.48万元调整至10789.73万元，募集资金6848.20万元不变[20] - 梭罗沟金矿智慧矿山建设投资总额由7604.28万元调整至5298.55万元，募集资金5188.12万元不变[23] - 梭罗沟金矿矿区资源勘查累计投入16751.28万元，投资进度100%[29] - 梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设累计投入3281.77万元，投资进度100%[29] - 梭罗沟金矿绿色矿山建设本年度投入1261.00万元，累计投入3797.81万元，投资进度55.46%[29] - 梭罗沟金矿智慧矿山建设本年度投入373.56万元，累计投入1390.77万元，投资进度26.81%[29] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目累计投入6953.34万元，投资进度100%[29] 资金管理 - 公司制定《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储并签订三方监管协议[24]

审计机构聘任 - 公司拟聘信永中和为2026年度财务、内控审计机构，聘期一年[2] - 聘任需2025年年度股东会审议通过，通过后生效[2][14] - 2026年审计服务费81.6万元，较上一期持平[11] 审计机构情况 - 信永中和上年末合伙人257人，注册会计师1799人[2] - 2024年业务收入40.54亿元，审计收入25.87亿元[3] - 2024年上市公司客户383家，审计收费4.71亿元[3] 审计人员资历 - 项目合伙人等近三年分别签署或复核超5家、2家、超5家上市公司审计报告[8] 审计机构合规 - 信永中和近三年受行政处罚3次等，76名从业人员受罚[7] - 近三年有三起证券虚假陈述案担责，比例为0.5%等[4]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 审计事项 - 审计四川黄金公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

募集资金 - 公司首次发行6000.00万股A股，发行价每股7.09元，募集资金42540.00万元，净额39022.71万元[1] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金32174.97万元，账户余额6981.36万元[5] 项目投资 - 募集资金投资项目包括梭罗沟金矿矿区资源勘查等5项，总投资预算58582.30万元，拟投入39022.71万元[3][4] - 梭罗沟金矿矿区资源勘查等3个项目投资进度达100%，绿色矿山建设进度55.46%，智慧化矿山建设进度26.81%[6] 项目延期 - 梭罗沟金矿绿色矿山建设项目调整后达到预定可使用状态日期为2027年6月30日[8] - 延期原因是为符合国家绿色矿山建设最新政策，需优化建设内容与技术标准[9] - 公司认为该项目仍具必要性和可行性，将继续实施[11] 审批情况 - 本次延期经第二届董事会审计委员会和第二届董事会第十六次会议审议通过[14] - 保荐机构中信建投证券对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议[16]

2025年业绩 - 生产金精矿32,645.59吨，销售28,518.54吨[2] - 营业收入102,614.96万元，同比增长60.38%[2] - 净利润46,582.40万元，同比增长87.69%[2] 2025年公司治理 - 召开7次董事会会议、12次董事会专门委员会会议，召集1次年度股东会、1次临时股东会[6] - 审计委员会召开6次会议[11] - 薪酬与提名委员会召开5次会议[11] - 战略委员会召开1次会议[11] - 独立董事出席董事会、股东会会议出席率100%[12] - 修订或完善24项公司治理相关制度[6] 2025年其他事项 - 累计披露带编号公告55份[15] - 成功竞得新疆高昌区库格孜－觉北金矿普查探矿权，挖金沟探矿权完成延续并取得采矿许可证[2] 2026年展望 - 经营目标是产金1.7吨[16] - 科学谋划公司“十五五”规划[17] - 加大现有矿权“探边摸底、攻深找盲”工作力度[17] - 力争年底实现库格孜－觉北金矿部分矿段“探转采”[17] - 聚焦四川、新疆、甘肃等区域夯实资源家底[17] - 完善科技创新体系，推动产业技术研究院实质运行[17] - 推进梭罗沟矿山数智化建设[17] - 深化“三项制度”改革，优化相关制度[18] - 严守安全生产、生态环保、资金安全底线[18]

人员情况 - 截至2025年12月31日，信永中和合伙人257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的超700人[3] 机构设置 - 信永中和在全球21个国家或地区设成员机构，共103个办公室（境内30个，境外73个）[2] 审计聘任 - 2025年4月10日公司董事会同意聘任信永中和为2025年度审计机构，5月7日股东会通过[4] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和具备执业资质等，近三年无违规，费用合理[6][7][8] - 信永中和2025年审计遵循准则，高效完成任务，履职合格[11][12][16]

资金数据 - 2025年期初往来资金余额43.29万元[1] - 2025年度往来累计发生金额1018.87万元[1] - 2025年度偿还累计发生金额49.80万元[1] - 2025年期末往来资金余额1012.36万元[1] 关联方资金情况 - 与四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队期初余额19.47万元，偿还19.47万元[1] - 与四川资源九州文旅地学科技有限公司期初余额20.30万元，偿还16.57万元，期末余额3.73万元[1] - 四川资源鹏程地质工程科技有限公司2025年度往来累计12.85万元，偿还11.38万元，期末余额1.47万元[1] - 四川黄金集团有限公司2025年度往来累计3.58万元，期末余额3.58万元[1] - 新疆川金矿业有限责任公司2025年度往来累计1000.00万元，期末余额1000.00万元[1] - 木里县国有投资发展有限责任公司等期初余额3.52万元，年度往来累计2.44万元，偿还2.38万元，期末余额3.58万元[1]

内控情况 - 2025年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[2] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有利润总额和资产总额潜在错报定量标准[6] - 非财务报告内控缺陷评价有资产总额潜在错报定量标准[8] 机构意见 - 信永中和认为公司2025年12月31日财务报告内控有效[13] - 保荐人认为公司内控符合要求，自评报告真实客观[14]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围业务事项含治理、组织架构等，高风险领域含募集资金等[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报金额划分等级[8] - 非财务报告内控缺陷按资产总额潜在错报金额划分等级[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15]

经核查独立董事的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签 署的《关于独立性情况的自查报告》，上述四位独立董事未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与 公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 四川黄金股份有限公司 四川黄金股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事独立性自查情况，公司董事会对独立董事马骁先生、冯孝良先生、 刘云平先生、李磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二六年四月三日 ...