任职情况 - 2024年8月30日起任职公司独立董事[2] - 2024年8月公司完成董事会换届选举[6] 会议出席 - 应出席董事会4次、股东会3次，均亲自出席[2] - 现场出席董事会2次，通讯出席2次[2] 会议表决 - 2024年董事会会议均投赞成票[3] 履职工作 - 对新增2024年度日常关联交易议案发表意见[4] - 审议公司定期报告等相关情况[5] - 审核2024年董高任职资格及薪酬情况[5] 其他情况 - 2024年未提议召开董事会、股东会等[8]

会议情况 - 2024年公司召开董事会10次、股东会4次，独立董事均亲自出席[2] - 独立董事现场出席董事会8次，通讯出席2次，无委托、缺席[2] - 2024年董事会会议独立董事均投赞成票，无反对、弃权[3] 履职情况 - 独立董事就2024年两项关联交易议案发表独立意见[4] - 审核2024年公司董事和高管任职资格及薪酬考核[5] - 2024年参与公司内部审计等事宜[6] - 2024年在四川黄金现场工作15天[7] 其他情况 - 2024年独立董事无提议召开董事会、股东会情况[8]

四川黄金股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《上市公司监事会工作指引》等相关法律法规规定，以维护公 司和全体股东合法权益为出发点，恪尽职守，全力以赴。监事会成员依法独立行 使职权，积极有效地履行监督责任，确保公司的生产经营、财务状况和重大决策 合规。现就本年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，各位监事均出席会议并行使表决 权，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 会议审议情况如下： （二）财务活动情况 监事会对公司财务管理制度的建立及执行情况进行了监督检查，认为 2024 年度公司财务状况良好，财务制度完善，财务运作规范。公司 2024 年度财务报 告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川黄金股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对四川黄金 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从公 司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的 完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要 素，对公司各业务流程进行评价。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结 构、组织架构、采购业 ...

一、审计报告 四川黄金股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕11-224 号 | | 注册会计师姓名 | 阮响华、李青松、郭庆 | 四川黄金股份有限公司 审计报告正文 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 四川黄金股份有限公司 2024 年年度报告全文 三、关键审计事项 我们审计了四川黄金股份有限公司（以下简称四川黄金公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 审 计 报 告 天健审〔2025〕11-224 号 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 四川黄金股份有限公司全体股东： （一）收入 ...

四川黄金股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会坚持深入落实中 央金融工作会议精神，在全体股东的鼎力支持下，董事会带领经营管理层、全体 员工，紧紧围绕高质量发展这一主线，持续提升公司治理效能。同时，公司董事 会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及规范性文件，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，认真履行 忠实和勤勉义务，规范运作，科学决策，积极履行股东会赋予的职责，始终致力 于贯彻落实股东会的各项决议，确保公司各项业务有序开展，稳步推进。现就公 司董事会在 2024 年的工作情况以及 2025 年的工作方向报告如下： 一、2024 年度生产经营情况 2024 年，在国内外金价屡创新高的背景下，公司锚定年初制定的生产经营管 理目标，始终坚守安全环保底线，夯实高质量发展根基，通过合理安排生产计划， 优化管理流程和措施，强化责任分工，各项生产经营工作取得了较好的成果。 在生产经营管理方面，进一步完善内部控制制度，优化管理流程，以全方位 的监督管理保障合规运作。公司根据企业发展阶段情况，紧紧围绕高质量发展目 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-016 四川黄金股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"）。 3、变更会计师事务所的原因及异议情况：截至 2024 年度，天健所已为四川 黄金股份有限公司（以下简称"公司"）连续八年提供审计服务，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，综合考虑公司业务发展 和审计的需要，公司拟聘任信永中和担任公司 2025 年度财务、内控审计机构。公 司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，信永中和、 天健所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议。 本次聘任事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2025 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第六 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川黄金股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号），公司首次发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币 7.09 元，共计募集 资金 425,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,132,547.17 元后的募集资金为 403,267,452.83 元，已 ...

| 编制单位：四川黄金股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 ...

业绩数据 - 2024年度主营业务收入63,983.40万元，同比增长1.72%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润24,819.02万元，同比增长17.67%[3] - 2024年度公司营业收入639,833,984.09元，同比增长1.72%[14] - 2024年度归属上市公司股东净利润248,190,247.62元，同比增长17.67%[14] 资产数据 - 截至2024年12月31日，资产总额200,339.56万元，较年初增加15,104.17万元，增幅8.15%[3] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产145,860.03万元，较年初增加10,119.02万元，增幅7.45%[3] - 交易性金融资产较年初增加58.80%，系购买的结构性存款年末未到期赎回[6] - 应收账款较年初增长100%，系年末销售金精矿应收点价结算款[7] - 固定资产较年初增长362.32%，系新增固定资产原值56,544.58万元，累计折旧减少2,231.49万元[7] 负债数据 - 截至2024年12月31日，负债总额54,479.53万元，较年初增加10.07%[9] - 应付账款较年初增加42.90%，系新增应付工程设备款[10] - 合同负债较年初增加73.91%，系年末预收合同款增长[11] 其他数据 - 2024年盈余公积86,446,914.78元，较年初增长53.55%[14] - 2024年金精矿营业收入638,949,028.34元，同比增长9.63%[14] - 2024年投资收益10,177,185.22元，同比增长47.40%[15] - 2024年信用减值损失591,988.38元，同比下降174.47%[15] - 2024年营业外收入10,259,116.77元，同比增长36.30%[15] - 2024年营业外支出3,116,153.51元，同比增长919.02%[15] - 2024年经营活动现金流量净额332,648,615.41元，同比增长8.69%[20] - 2024年筹资活动现金流量净额 -147,625,591.08元，同比减少152.12%[20]