任职与会议出席 - 2024年8月30日起任职独立董事，应出席董事会4次、股东会3次，均亲自出席[2] - 2024年8月完成董事会换届选举，应现场工作4天，实际工作4天[6] 投票与意见 - 2024年董事会会议均投赞成票，无反对、弃权情况[3] - 就相关议案发表独立意见[4] 提议情况 - 2024年无提议召开董事会、股东会等情况[8] 战略建议 - 作为战略委员会委员对公司战略提出相关建议[5]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-016 四川黄金股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"）。 3、变更会计师事务所的原因及异议情况：截至 2024 年度，天健所已为四川 黄金股份有限公司（以下简称"公司"）连续八年提供审计服务，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，综合考虑公司业务发展 和审计的需要，公司拟聘任信永中和担任公司 2025 年度财务、内控审计机构。公 司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，信永中和、 天健所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议。 本次聘任事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2025 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第六 ...

四川黄金股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《上市公司监事会工作指引》等相关法律法规规定，以维护公 司和全体股东合法权益为出发点，恪尽职守，全力以赴。监事会成员依法独立行 使职权，积极有效地履行监督责任，确保公司的生产经营、财务状况和重大决策 合规。现就本年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，各位监事均出席会议并行使表决 权，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 会议审议情况如下： （二）财务活动情况 监事会对公司财务管理制度的建立及执行情况进行了监督检查，认为 2024 年度公司财务状况良好，财务制度完善，财务运作规范。公司 2024 年度财务报 告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《2023 ...

四川黄金股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川黄金股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求， 公司董事会及审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2024年12月31日， 天健所从业人员总数 7200 余人，其中合伙人 238 人，注册会计师 2272 人；注册会 计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 20 ...

业绩数据 - 2024年度主营业务收入63,983.40万元，同比增长1.72%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润24,819.02万元，同比增长17.67%[3] - 2024年度公司营业收入639,833,984.09元，同比增长1.72%[14] - 2024年度归属上市公司股东净利润248,190,247.62元，同比增长17.67%[14] 资产数据 - 截至2024年12月31日，资产总额200,339.56万元，较年初增加15,104.17万元，增幅8.15%[3] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产145,860.03万元，较年初增加10,119.02万元，增幅7.45%[3] - 交易性金融资产较年初增加58.80%，系购买的结构性存款年末未到期赎回[6] - 应收账款较年初增长100%，系年末销售金精矿应收点价结算款[7] - 固定资产较年初增长362.32%，系新增固定资产原值56,544.58万元，累计折旧减少2,231.49万元[7] 负债数据 - 截至2024年12月31日，负债总额54,479.53万元，较年初增加10.07%[9] - 应付账款较年初增加42.90%，系新增应付工程设备款[10] - 合同负债较年初增加73.91%，系年末预收合同款增长[11] 其他数据 - 2024年盈余公积86,446,914.78元，较年初增长53.55%[14] - 2024年金精矿营业收入638,949,028.34元，同比增长9.63%[14] - 2024年投资收益10,177,185.22元，同比增长47.40%[15] - 2024年信用减值损失591,988.38元，同比下降174.47%[15] - 2024年营业外收入10,259,116.77元，同比增长36.30%[15] - 2024年营业外支出3,116,153.51元，同比增长919.02%[15] - 2024年经营活动现金流量净额332,648,615.41元，同比增长8.69%[20] - 2024年筹资活动现金流量净额 -147,625,591.08元，同比减少152.12%[20]

| 编制单位：四川黄金股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川黄金股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对四川黄金 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从公 司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的 完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要 素，对公司各业务流程进行评价。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结 构、组织架构、采购业 ...

募集资金情况 - 公司发行6000.00万股A股，发行价每股7.09元，募集资金42540.00万元，净额为39022.71万元[3] - 截至期末累计项目投入27835.09万元，应结余募集资金11298.89万元[6] - 2024年12月31日，募集资金专户活期存款余额9298.89万元，购买理财产品期末余额2000.00万元[6] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入19358.15万元，本期项目投入8476.94万元[6] - 梭罗沟金矿矿区资源勘查项目累计投入14045.96万元，投资进度83.85%[25] - 梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设项目累计投入3281.77万元，投资进度100.00%[25] - 梭罗沟金矿绿色矿山建设项目累计投入2536.81万元，投资进度37.04%[25] - 梭罗沟金矿智能化矿山建设项目累计投入1017.21万元，投资进度19.61%[25] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目累计投入6953.34万元，投资进度100.00%[25] 资金使用相关 - 2023年5月19日，公司同意以募集资金置换自筹资金11093.09万元[10] - 2024年3月29日，公司同意用不超10000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19][26] 项目调整情况 - 2024年6月21日，公司拟对部分募集资金投资项目延期[14] - “梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目调整建设周期[17] - 项目延期原因是行业技术进步和相关规范加强[17]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合四川黄金股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川黄金股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号），公司首次发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币 7.09 元，共计募集 资金 425,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,132,547.17 元后的募集资金为 403,267,452.83 元，已 ...