股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月24日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东373人，代表股份177,366,050股，占比70.8272％[3][4] 议案表决情况 - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意177,268,050股，占比99.9447％[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意1,284,950股，占比94.0632％[6] - 《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意177,273,050股，占比99.9476％[6] - 《关于变更部分募集资金用途等议案》，同意177,281,050股，占比99.9521％[7] 其他 - 律所认为本次会议决议合法有效[9] - 备查文件为股东大会决议和律所法律意见书[10]

会议信息 - 公司董事会于2025年3月7日和3月14日召开会议并发布股东大会通知[5][6] - 股东大会于2025年3月24日15:00召开，现场与网络投票结合[7] 股东情况 - 现场4人代表176,108,750股，占股本70.3251%[8] - 网络369人代表1,257,300股，占股本0.5021%[8] - 出席表决共373人，代表177,366,050股，占股本70.8272%[9] 议案表决 - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》等四项议案均有效通过[16][17][19][20][22]

采购信息 - 拟向多家供应商采购服务器，合同金额不超30亿[5] - 预交付时间为定金支付后10周内[7] - 支付方式为信用证及现金转账，期限5个工作日内[9] 交易情况 - 交易金额超净资产和总资产50%以上[5] - 不构成重大资产重组及关联交易[5] - 已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[5][9] 影响与展望 - 资金源于自有及自筹，将提升资产负债率和财务费用[3][13] - 采购推动算力服务领域发展，符合业务方向[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月8日召开，现场会议15:00开始[2] - 股权登记日为2025年4月2日[3] 议案情况 - 会议审议《关于公司拟购买资产的议案》，3月18日相关会议已通过[4][5] - 因购买标的金额超公司最近一期经审计总资产30%，需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] 投票与登记 - 中小投资者表决单独计票[5] - 会议登记时间4月3日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00，方式为现场或邮寄[6][7] - 网络投票代码361339，简称智微投票[11] - 深交所交易系统投票时间4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间4月8日9:15 - 15:00[13]

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年3月18日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 资产购买 - 会议审议通过《关于公司拟购买资产的议案》[3] - 购买资产成交金额合理、公允，对财务和经营成果无重大影响[3] - 该议案需提交股东大会审议，相关公告于2025年3月19日披露[3]

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-016 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 17 日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本 次会议通知期限要求，于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为：本次采购服务器系公司战略布局的重要一步，将有力推 动公司在算力服务领域的快速 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-015 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司定于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-011）。 2025 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于变更部分 募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到股东袁微微女士出具的《关于提请 增加公司 2025 年第一次临时股东大会议案的函》，为提高公司决策效率，提请公司 董事会将《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目 延期的议 ...

核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"智微智能"、"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智微智能变更部分募集资金用途、调整募集资 金内部投资结构及部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 关于深圳市智微智能科技股份有限公司变更部分募集资金 用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的 一、变更部分募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万 ...

资金募集与使用 - 2022年公司首次公开发行股票募集资金总额为104110.50万元，净额为95117.58万元[3][4] - 截至2025年2月28日，尚未使用的募集资金余额合计23183.61万元[4] - 公司拟将“谢岗智微智能科技项目”10100万元募集资金用于新项目[2][6] 项目投资情况 - “智微智能研发中心建设项目”截至2025年2月28日累计投资9875.03万元，进度42.43%，未使用余额13396.68万元[5] - “新一代AI基础设施产业化项目”总投资额29951.72万元，拟投入募集资金10100.00万元[8] - “谢岗智微智能科技项目”拟投入募集资金67527.07万元[6] - “智微智能研发、技服及营销网络建设项目”拟投入募集资金9572.09万元[4] - “补充流动资金”拟投入募集资金18018.42万元[4] 业绩情况 - 2023年公司工业物联网板块收入为1.02亿元，同比增长76.03%[15] 未来展望 - 新项目计算周期10年，建设期3年，预计税后内部收益率18.95%，回收期7.76年[23] - 公司计划搭建端到端的AI算力全生命周期综合服务体系[14] 新产品和新技术研发 - 公司联合英特尔推出GREEN AI GAA01一体机和M104 Mini PC[21] - 公司基于Intel酷睿14代处理器推出L122云终端[21] - 公司自主研发多款服务器主板，如P15DRE高性能服务器主板[21] - 公司推出PAS书本嵌入式工控机[21] - 公司与瑞芯微发布新品[21] - 公司推出机器视觉上架式整机[21] 市场扩张和并购 - 公司拟针对多领域扩充工业物联网产品相关产能[16] 其他新策略 - 公司拟对“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”投资结构调整并延长建设期[28] - 场地租赁及装修费用调整后增加4000万元，设备购置费用调减3500万元，营销推广费用调减500万元[29] - 项目预定可使用状态日期延期至2028年5月[29][31]