公司基本情况 - 公司证券代码为001339，证券简称为智微智能 [1] - 公司全称为深圳市智微智能科技股份有限公司 [1][3] - 公司已完成相关工商变更登记及章程备案手续 [3] 公司治理与决策 - 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过变更注册资本及修订公司章程的议案 [2] - 公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过变更注册资本及修订公司章程的议案 [2] - 公司于2025年7月29日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案 [2] - 公司于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东会，审议通过变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案 [2] 工商登记信息变更 - 公司注册资本变更为251,683,168元人民币 [3] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [3] - 公司法定代表人为袁微微 [3] - 公司成立日期为2011年9月7日 [3] - 公司住所为深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303 [3] 公司经营范围 - 公司经营范围涵盖计算机软硬件及外围设备制造、零售 [3] - 业务包括工业控制计算机及系统制造与销售 [3] - 涉及移动终端设备制造与销售 [3] - 包括人工智能硬件销售及人工智能行业应用系统集成服务 [3] - 涵盖云计算设备制造与销售 [3] - 包括信息安全设备制造与销售 [3] - 涉及物联网设备制造与销售 [3] - 业务包含电子产品销售及信息系统集成服务 [3] - 包括技术服务、技术开发、技术咨询等 [3] - 经营货物进出口业务 [3]

公司治理变更 - 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议审议通过变更注册资本及修订章程并办理工商登记的议案 [1] - 公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会审议通过变更注册资本及修订章程并办理工商登记的议案 [1] - 公司于2025年7月29日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过变更注册资本、经营范围及修订章程并办理工商登记的议案 [1] - 公司于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东会审议通过变更注册资本、经营范围及修订章程并办理工商登记的议案 [1] - 公司于2025年11月21日完成相关工商变更登记及章程备案手续 [1]

公司基本信息 - 公司名称为深圳市智微智能科技股份有限公司[4] - 统一社会信用代码为91440300582702079P[4] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[4] - 成立日期为2011年9月7日[4] - 法定代表人为袁微微[4] - 住所为深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B - 1303[4] 变更信息 - 2025年11月21日完成工商变更登记及章程备案手续[4] - 注册资本变更为251,683,168元人民币[4] 会议信息 - 2025年4月24日、5月16日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024年度股东大会[3] - 2025年7月29日、8月19日分别召开第二届董事会第二十二次会议、2025年第二次临时股东会[3]

担保额度批准情况 - 公司董事会及股东大会于2025年3月批准为子公司提供总额不超过人民币60亿元的担保额度，有效期12个月 [2] - 担保用途涵盖子公司向金融机构申请综合授信、贷款、开立信用证等融资及日常经营需求 [2] 具体担保合同执行 - 公司与中国工商银行东莞谢岗支行签订合同，为全资子公司东莞智微智能科技有限公司6,000万元综合授信提供连带责任保证担保 [2] - 该担保在公司已批准的60亿元总额度范围内，无需再次履行审议程序 [3] 被担保方及合同核心条款 - 债务人为东莞市智微智能科技有限公司，保证人为公司，债权人为中国工商银行东莞谢岗支行 [6] - 保证方式为连带责任保证，最高保证金额为人民币6,000万元 [4] - 保证范围包括主债权本金、利息、罚息、违约金及实现债权的费用等 [4] - 保证期间根据主合同类型不同，一般为相关债务期限届满之次日起三年 [5] 公司担保总体情况 - 本次担保后，公司及子公司担保额度总金额为60亿元，占公司2024年度经审计净资产的286.72% [7] - 公司及子公司当前对外担保总余额为2,576.89万元，占2024年度经审计净资产的1.23% [7] - 公司无对合并报表外单位提供的担保，也无逾期或涉及诉讼的担保情形 [7]

担保情况概述 - 公司于2025年3月7日召开董事会及3月24日召开临时股东大会，审议通过2025年度为子公司提供总额不超过人民币60亿元担保额度的议案 [1] - 担保额度有效期为股东大会决议通过之日起十二个月内，用于子公司向金融机构申请综合授信、贷款、开立信用证等融资及日常经营所需 [1] - 本次担保进展在股东大会审批的60亿元额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议 [2] 担保进展情况 - 公司与中国工商银行东莞谢岗支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司东莞智微智能科技有限公司提供6,000万元综合授信额度的连带责任保证担保 [2] - 保证方式为连带责任保证，保证金额为人民币6,000万元 [3] - 保证范围涵盖主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [3] 累计担保情况 - 本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为人民币60亿元，占公司2024年度经审计净资产的286.72% [4] - 截至目前，公司及子公司对外担保总余额为2,576.89万元，占公司2024年度经审计净资产的1.23% [4] - 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也无逾期对外担保及涉及诉讼的担保 [4]

公司战略与业务布局 - 公司积极把握AI、机器人等前沿产业机遇，深化“AI+”应用落地、完善具身智能生态体系 [2] - 公司通过战略投资宇叠智能，联合打造机器人训练与仿真+大小脑核心控制端+触觉感知应用端解决方案 [2] - 相关举措旨在延展并丰富机器人产业链方案，拓宽具身智能产业新赛道 [2] 核心技术产品应用 - 宇叠科技基于液态金属的柔性传感器，可广泛应用于机器人灵巧操作、医疗康复监测、工业安全感知等领域 [2] - 该柔性传感器成为构建“具身智能感知层”的关键基础设施 [2]

公司对外担保情况 - 公司无逾期对外担保情形 [1] - 公司无涉及诉讼的担保金额 [1] - 公司无因被判决败诉而应承担的担保金额 [1]

担保情况 - 公司2025年度为子公司提供担保额度不超60亿元，有效期12个月[2] - 公司为东莞智微6000万元综合授信额度提供连带责任保证担保[3] - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额600000万元，占2024年度经审计净资产286.72%[9] - 截至目前公司及子公司对外担保总余额2576.89万元，占2024年度经审计净资产1.23%[9] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保等情况[10] 东莞智微情况 - 东莞智微注册资本10000万元，公司持有其100%股权[5] - 2024年末资产总额981702386.47元，负债297373736.59元，净资产684328649.88元[5] - 2025年9月末资产总额986485584.99元，负债290757631.16元，净资产695727953.83元[5] - 2024年营业收入494356816.71元，利润总额21177412.37元[5] - 2025年1 - 9月营业收入513517725.82元，利润总额18783802.05元[5]

活动基本信息 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动指导单位为深圳证监局和中证中小投资者服务中心 [1] - 活动联合举办单位为深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 活动参与方式与时间 - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年11月20日15:40-17:00 [1] - 投资者可通过登录全景路演网站、关注全景财经微信公众号或下载全景路演APP参与互动交流 [1] 公司参与人员与交流内容 - 公司参与高管包括董事长袁微微、董事会秘书张新媛、财务总监李敏和独立董事詹伟哉 [1] - 在线交流内容将涵盖公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

活动信息 - 公司参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动2025年11月20日15:40 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者通过“全景路演”网站等参与[2] 交流人员与内容 - 董事长等四人在线与投资者交流[2] - 交流内容含公司业绩、战略等问题[2]