证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-007 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部制度 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、制定及修订制度的原因 为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，制定了部分内部制 度并对公司部分内部制度的部分条款进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 董事会、股东会 | | 2 | 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-016 深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 提名人深圳市智微智能科技股份有限公司董事会现就提名高义融先生为深圳市 智微智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市智微智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-017 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高义融作为深圳市智微智能科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 提名为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-009 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"智微智能"或"公 司"）为合并报表范围内子公司（含担保额度有效期内新设立或纳入合并范围的 子公司）提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币 400,000 万元（或等 值外币，以实际汇率为准，下同），占公司最近一期（2024 年度）经审计净资 产的 191.14%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 200,000 万元。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提 供担保额度预计的议案》。 为了满足公司日常经营及业务发展所需，提高公司融资决策效率，公司拟为 纳入合并报表范围的子公司（含担保额度有效期内新设立或 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-010 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司已预计的2026年日常关联交易审议及披露情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月2日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预 计的议案》，根据公司经营需要，对公司2026年度日常关联交易情况进行了预计。 预计2026年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币9,131.87万元，其中向关 联方租入场地交易金额不超过人民币103.04万元，向关联方销售产品、商品不超 7,000万元，向关联方采购产品、商品不超2,000万元，向关联方出租场地交易金 额不超过人民币28.83万元。具体内容详见公司于2026年2月3日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编 号：2026-005） ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-014 深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市智微智能科技股份有限公司董事会现就提名詹伟哉先生为深圳市 智微智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市智微智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-018 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，决定于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合的 方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

董事会相关 - 董事会拟将成员由七名变更为六名，含两名独立董事和四名非独立董事[3] - 提名袁微微等为第三届董事会非独立董事候选人[12] - 提名詹伟哉等为第三届董事会独立董事候选人[14] - 第二届董事会第二十五次会议于2026年2月12日召开[2] - 公司拟定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会[16] 财务相关 - 公司及子公司2026年度拟申请综合授信额度不超过140亿元[6] - 增加与深圳华清同创科技有限公司2026年度日常关联交易预计额度66,170万元[9] - 公司及子公司拟使用不超16,000万元闲置募集资金和不超250,000万元闲置自有资金现金管理[9] - 公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超10亿元[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》表决全票通过[3] - 《关于制定及修订公司部分内部制度的议案》子议案全票通过[5] - 第三届董事会非独立董事候选人表决全票通过[12] - 第三届董事会独立董事候选人表决全票通过[14] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》表决全票通过[16] 其他 - 《公司章程》修订需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 2026年度为子公司提供担保事项需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 公司开展外汇套期保值交易业务授权期限12个月[11] - 董事会换届议案需提交股东会审议并累积投票制逐项表决[13][15] - 独立董事任职资格需深交所审核无异议后提交股东会审议[15] - 相关公告于2026年2月13日披露于巨潮资讯网[11][14][16]

公司股价与市场表现 - 2025年2月6日盘中，智微智能股价下跌2.25%，报52.10元/股，成交1529.50万元，换手率0.24%，总市值131.42亿元 [1] - 公司股价自2025年以来累计上涨1.94%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌8.74%，近20日下跌3.84%，近60日下跌9.03% [1] 公司基本情况 - 深圳市智微智能科技股份有限公司成立于2011年9月7日，于2022年8月15日上市，注册地址位于深圳市南山区 [1] - 公司主营业务为教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销售及服务 [1] - 主营业务收入构成为：行业终端53.57%，ICT基础设施15.78%，智算业务15.31%，其他7.88%，工业物联网7.46% [1] - 公司所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备，所属概念板块包括TMT、增持回购、基金重仓、中盘等 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为4.88万户，较上期增加27.30% [1] - 截至同期，人均流通股为2442股，较上期增加25.36% [1] - 自A股上市后，公司累计派发现金分红6005.69万元 [2] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入29.73亿元，同比增长6.89% [1] - 同期，公司实现归母净利润1.31亿元，同比增长59.30% [1] 机构持仓情况 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股100.57万股，较上期减少22.69万股 [2] - 宝盈策略增长混合（213003）为第六大流通股东，持股75.70万股，持股数量较上期不变 [2] - 宝盈科技30混合（000698）为第七大流通股东，持股69.15万股，持股数量较上期不变 [2] - 南方中证1000ETF（512100）为第八大流通股东，持股68.73万股，较上期减少1.08万股 [2] - 华夏中证1000ETF（159845）为新进第十大流通股东，持股40.85万股 [2] - 易方达供给改革混合（002910）与华商优势行业混合A（000390）已退出十大流通股东之列 [2]

公司信息披露 - 智微智能在互动平台表示，公司股东户数信息将在定期报告中披露 [2]