独立董事评估 - 公司董事会评估彭钦文、高义融、詹伟哉独立性[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、6次股东大会[4] - 2024年提名、审计、战略委员会分别召开2、5、3次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席董事会4次、通讯出席5次，参加股东大会6次[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间15个工作日[12] - 2025年独立董事将持续履职保障权益[17] 公司合规 - 2024年关联交易符合业务需要，价格公允[14] - 2024年未发现公司及股东违背承诺事项[14] - 2024年公司财务信息真实、完整、准确[14] 人事与方案 - 同意聘任李敏为财务总监、詹伟哉为独立董事候选人[16] - 2024年度董高薪酬方案通过审议[16] - 2024年多项股权激励议案审议通过[16] 审计相关 - 2024年聘请天健会计师事务所审计[14] - 天健出具审计报告客观公正[14]

股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年5月16日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月14日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[7][9] 会议地点 - 现场会议及登记地点为深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B - 1303[3][9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] - 网络投票代码为361339，投票简称为智微投票[13] 提案相关 - 提案9.00需出席股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 议案对中小投资者表决单独计票[6] - 股东大会提案涉及《2024年年度报告》及其摘要等多项内容[18] 委托相关 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[19] - 本次股东大会议案用“√”填写，每项意见只能选一项[19] - 委托人未作具体指示，受托人可依意思代为选择[19] - 委托人为法人单位需加盖法人印章[19]

报告合规性 - 监事会认为《2024年年度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[10] 利润与资金 - 监事会认为2024年度利润分配预案符合规定，不损害股东利益[2] - 监事会认为2024年公司募集资金存放与使用合规，专项报告反映真实情况[3] 内控与激励 - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》真实客观，内控体系适应发展[4] - 监事会认为2023年激励计划部分行权/解除限售期条件成就，激励对象主体资格合法有效[6][7] 激励调整 - 2名首次授予及2名预留授予激励对象因离职，公司注销11.222万份已获授但未行权股票期权[8] - 因公司层面业绩考核未达目标值，注销3.5191万份已获授但未行权股票期权[8] - 因公司层面业绩考核未达目标值，回购注销1.0148万股已获授但未解除限售的限制性股票[8] - 2名激励对象2024年度个人绩效评价为"C"，注销0.8765万份已获授但未行权股票期权[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入403,414.19万元，同比增长10.06%[5] - 2024年度公司净利润12,492.26万元，同比增长280.73%[5] - 2024年度公司扣非净利润10,751.15万元，同比增长309.68%[5] - 2024年度公司经营现金流净额114,792.40万元，同比增长4,468.36%[5] 激励相关 - 注销已获授未行权股票期权15.6176万份[12] - 回购注销已获授未解除限售限制性股票1.0148万股[14] - 148名首次授予激励对象可行权股票期权151.0952万份[15] - 24名预留授予激励对象可行权股票期权36.5282万份，行权价15.90元/份[15] - 39名激励对象可解除限售限制性股票54.3552万股[17] 会议相关 - 第二届监事会第十六次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[2] - 会议多数议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][10][11][12][14][15][16] - 《2025年第一季度报告》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[18] - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[18]

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-029 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议情况如下： （一）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编 制了《2024 年年度报告》及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2024 年年 度报告》及其摘要，认为公司 2024 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-032 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，本次会议应出席董 事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，并 同意将本议案提交公司股东会审议。董事会认为：2024年度利润分配预案符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利 润分配预案充分考虑了公司现金流水平、未来发展资金需求以及股东投资回报 等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利益。 （二）监事会审议情况 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-035 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。根据《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意回购注销 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予尚未解除限售 的 1.0148 万股限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划审批及实施情况 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能科 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二 个行权期及预留授予股票期权第一个行权期 符合行权条件的激励对象名单 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期 及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，2023 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一 个行权期符合行权条件的激励对象名单如下： 一、2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权 期及预留授予股票期权第一个行权期可行权分配情况 | | 获授的股票 | 第二个行权 | 本次可行权数 | 可行权数量占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 期权数量 | 期可行权数 | 量占已获授期 | 当前公司总股 | | | （万份） | 量（万份） | 权的比例 | 本的比例 | | 核心管理人员及核心技 术（业 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-034 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》。根据《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予尚未行权的 15.6176 万份股 票期权。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划审批及实施情况 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能科技股份有限公司 202 ...