会议信息 - 公司董事会于2025年3月7日和3月14日召开会议并发布股东大会通知[5][6] - 股东大会于2025年3月24日15:00召开，现场与网络投票结合[7] 股东情况 - 现场4人代表176,108,750股，占股本70.3251%[8] - 网络369人代表1,257,300股，占股本0.5021%[8] - 出席表决共373人，代表177,366,050股，占股本70.8272%[9] 议案表决 - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》等四项议案均有效通过[16][17][19][20][22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月24日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东373人，代表股份177,366,050股，占比70.8272％[3][4] 议案表决情况 - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意177,268,050股，占比99.9447％[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意1,284,950股，占比94.0632％[6] - 《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意177,273,050股，占比99.9476％[6] - 《关于变更部分募集资金用途等议案》，同意177,281,050股，占比99.9521％[7] 其他 - 律所认为本次会议决议合法有效[9] - 备查文件为股东大会决议和律所法律意见书[10]

采购信息 - 拟向多家供应商采购服务器，合同金额不超30亿[5] - 预交付时间为定金支付后10周内[7] - 支付方式为信用证及现金转账，期限5个工作日内[9] 交易情况 - 交易金额超净资产和总资产50%以上[5] - 不构成重大资产重组及关联交易[5] - 已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[5][9] 影响与展望 - 资金源于自有及自筹，将提升资产负债率和财务费用[3][13] - 采购推动算力服务领域发展，符合业务方向[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月8日召开，现场会议15:00开始[2] - 股权登记日为2025年4月2日[3] 议案情况 - 会议审议《关于公司拟购买资产的议案》，3月18日相关会议已通过[4][5] - 因购买标的金额超公司最近一期经审计总资产30%，需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] 投票与登记 - 中小投资者表决单独计票[5] - 会议登记时间4月3日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00，方式为现场或邮寄[6][7] - 网络投票代码361339，简称智微投票[11] - 深交所交易系统投票时间4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间4月8日9:15 - 15:00[13]

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年3月18日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 资产购买 - 会议审议通过《关于公司拟购买资产的议案》[3] - 购买资产成交金额合理、公允，对财务和经营成果无重大影响[3] - 该议案需提交股东大会审议，相关公告于2025年3月19日披露[3]

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-016 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 17 日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本 次会议通知期限要求，于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为：本次采购服务器系公司战略布局的重要一步，将有力推 动公司在算力服务领域的快速 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-015 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司定于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-011）。 2025 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于变更部分 募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到股东袁微微女士出具的《关于提请 增加公司 2025 年第一次临时股东大会议案的函》，为提高公司决策效率，提请公司 董事会将《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目 延期的议 ...

核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"智微智能"、"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智微智能变更部分募集资金用途、调整募集资 金内部投资结构及部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 关于深圳市智微智能科技股份有限公司变更部分募集资金 用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的 一、变更部分募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-014 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及 部分募投项目延期的公告 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为满足公司经营发展及市场变化需求，提高募集资金使用效率，深圳市智微 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智微智能"）拟将公司首次公开发行 股票募投项目"谢岗智微智能科技项目"部分募集资金 10,100 万元用于实施新项 目"新一代 AI 基础设施产业化项目（智微智能生产基地建设项目二期）"，项 目投资金额和拟投入募集资金金额之间的差异公司将通过自筹资金解决； 2、在项目实施主体、募集资金投资用途及总额不变的情况下，对"智微智能研 发、技服及营销网络建设项目"的内部投资结构及达到预定可使用状态日期作出 适当调整； 3、审议程序：2025 年 3 月 13 日，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"智微智能"）召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于变更部分募集资 ...