公司基本情况 - 深圳市智微智能科技股份有限公司是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新技术企业和“专精特新”小巨人企业，使命是构建数智底座，共创智能未来，为产业数智化发展提供硬件底座，推动智联网场景化应用，具备多场景产品定义等核心能力 [2] - 产品覆盖行业终端、ICT 基础设施和工业物联网 IIoT 三大业务板块，广泛应用于智慧教育等多个行业领域 [2] 产品相关 - 公司近日推出 SYS - 80415R 高性能算力一体机，搭载第四/五代至强®可扩展处理器与张双宽全高 Intel 8 GPU，结合 DeepSeek R1 推理模型，可完成私有化部署，为 AI 推理等场景提供性能与可靠性 [3] 业务影响 - DeepSeek 推动 AI 技术普及与发展，优化 AI 算力成本，提升 AI 服务器需求，公司多款 AI 算力服务器可支持加载适配完 DeepSeek 大模型的 AI 加速卡，为垂类场景提供高性价比算力硬件；还可加快公司各类终端升级，提升 AIPC 换机需求 [3] 子公司规划 - 子公司腾云智算作为 AIGC 基础设施全生命周期服务商，规划业务包括算力设备销售、维保服务、云服务、运维服务等模块，如打造与销售自有品牌算力设备、提供 GPU 服务器第三方专业维保服务、为中小企业及个人提供碎片化算力租赁服务、提供全方位运维服务 [3]

减持计划 - 2024年10月8日披露减持预披露，相关人员持股420,500股占比0.1676%，拟减持不超105,125股占比0.0419%[2] 减持情况 - 翟荣宣等三人2024/10/31 - 2025/01/30减持，翟减持16,250股，许减持23,750股，涂减持20,000股[4] - 减持前翟、许、涂分别持股65,000、95,000、80,000股，减持后分别持股48,750、71,250、60,000股[5] - 刘迪科等三人未减持股份[3] 减持影响 - 减持符合规定未超量，不导致控制权变更，不影响公司治理等[7]

股票激励授予 - 2023年3月17日向160名激励对象授予登记560.91万份股票期权，行权价16.06元/份[6] - 2023年3月20日向47名激励对象授予登记219.20万股限制性股票，授予价10.71元/股[6] - 2023年12月26日向26名激励对象授予81.19万份股票期权，行权价16.02元/份[7] - 2023年12月26日向2名激励对象授予58.70万股限制性股票，授予价10.67元/股[7] - 2024年1月17日向26名激励对象授予登记81.19万份股票期权，行权价16.02元/份[8] - 2024年1月18日向2名激励对象授予登记58.70万股限制性股票，授予价10.67元/股[8] 价格调整 - 2023年12月26日股票期权行权价调整为16.02元/份，预留部分限制性股票授予价调整为10.67元/股[7] - 2024年5月27日激励计划股票期权行权价由16.02元/份调整为15.98元/份，限制性股票回购价由10.67元/股调整为10.63元/股[11] - 2024年9月27日激励计划限制性股票回购价由10.63元/股调整为10.55元/股，股票期权行权价由15.98元/份调整为15.90元/份[12] 回购注销 - 本次回购注销涉及6名激励对象，728,500股限制性股票，占回购注销前总股本0.2901%，回购价10.55元/股，金额7,685,675元[2] - 首次授予部分回购注销178,500股，占首次授予登记限制性股票数量8.1432%，占总股本0.0711%[14] - 预留授予部分回购注销550,000股，占预留授予登记限制性股票数量93.6968%，占总股本0.2190%[14] - 截至2024年11月22日减少注册资本728,500元，减少资本公积6,957,175元，变更后注册资本为250,372,710元[18] - 截至2025年1月20日完成限制性股票回购注销，总股本由251,146,485股减至250,417,985股[19] - 回购注销后有限售条件股份由178,027,175股减至177,298,675股，占比从70.89%降至70.80%[22] - 回购注销后无限售条件股份数量不变，占比从29.11%升至29.20%[22] 行权安排 - 2024年5月15日起至2025年5月6日，公司2023年首次授予股票期权第一个行权期可自主行权[10]

业绩预告信息 - [业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日][3] - [归属于上市公司股东的净利润盈利1.05亿元 - 1.35亿元，比上年同期增长220.01% - 311.44%][3] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润盈利8760万元 - 1.176亿元，比上年同期增长233.80% - 348.12%][3] - [基本每股收益盈利0.42元/股 - 0.54元/股，上年同期为0.13元/股][3] - [业绩预告情况为同向上升][3] - [本次业绩预告是初步测算结果，最终以经审计的2024年年度报告披露为准][7] 公司业务发展 - [公司坚持ODM + OBM双轮驱动策略，开拓国内外市场][6] - [以“智微工业”品牌推出全系列工业产品家族][6] - [2024年初投资设立控股子公司南宁市腾云智算科技有限公司，围绕AI算力提供服务][6] 业绩增长情况 - [与去年同期相比，公司营业收入、毛利率及利润均实现增长][6]

公司概况 - 深圳市智微智能科技股份有限公司是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新技术企业，国家"专精特新"小巨人企业 [2] - 公司致力于为产业数智化发展提供硬件底座，推动智联网场景化应用 [2] - 公司构建了多场景产品定义、多形态产品研发、柔性制造与供应链、数智化信息化管理体系等核心能力 [2] 产品与业务 - 产品覆盖行业终端（如 PC、OPS、云终端等）、ICT 基础设施（如服务器、网络安全设备、交换机等）和工业物联网 IIoT（如工业主板、工业计算机、工业显示等）三大业务板块 [2] - 产品及方案广泛应用于智慧教育、智慧办公、智慧医疗、智慧交通、智慧物流、工业自动化、机器人、边缘计算、网络安全和数据中心等行业领域 [3] - 智微智能 AI PC 系列产品包括笔电、MINI PC、台式机、一体机和绿色 PC 等，正在研发下一代 AI PC，算力将提升四倍 [4] 自主品牌与客户 - "智微工业"品牌提供工业计算机系列、嵌入式单板系列、BoxPC 系列、工业显示系列、工业 ARM 系列、PAC 控制系列、AI 边缘网关系列、工业交换机系列、工业服务器系列等产品 [5] - 主要客户包括奥普特、比亚迪、理想汽车、汇川技术、先导智能、盛视科技等 [5] 未来布局 - 公司将推进 ODM 与 OBM 双轮驱动策略，巩固 ODM 业务优势，同时加大品牌投入力度 [6] - 计划推进 to B 及 to C 的新品牌落地，丰富产品线，提升公司整体竞争力 [7] 2025 年核心主线 - 国产化/鸿蒙：基于 X86、ARM、信创等技术平台，设计开发多款国产化终端，广泛应用于金融、教育、办公、医疗、能源、工业、交通、电力等多种应用场景 [7] - AI+：子公司腾云智算围绕 AI 算力提供全生命周期服务，与互联网大厂及运营商合作，持续推进 AI 端侧与 AI 边缘的发展与规模化应用，在机器人和机器视觉等领域进行 AI 技术的全面加载 [7]

会议信息 - 2024年12月3日召开第二届董事会第十五次会议[5] - 2024年12月19日下午15:00召开本次会议，现场与网络投票结合[7] 股东出席情况 - 现场4人代表76,308,850股，占30.3870%[8] - 网络379人代表1,509,800股，占0.6012%[8] 议案表决结果 - 合计同意77,557,550股，占99.6645％[16] - 中小股东同意1,248,800股，占82.7075％[16]

会议投票情况 - 2024年12月19日15:00现场会议召开，同日网络投票[3] - 383人投票，代表77,818,650股，占比30.9882％[5] 议案表决情况 - 《关于为子公司提供担保的议案》，同意77,557,550股，占比99.6645％[6] - 中小股东同意1,248,800股，占比82.7075％[6]

公司资质与发展方向 - 2024年9月公司成功通过专精特新“小巨人”企业复审，未来将投入更多资金到技术研发，推动企业专精特新发展 [1] 合作与产品开发 - 与中软国际合作，中软国际提供鸿蒙相关应用软件，公司提供智联网相关硬件，多款产品已适配开源鸿蒙系统并完成兼容性认证，包括基于RK3566的P104A平板电脑、基于RK3588的S088OPS系列等，基于飞腾D20008核心CPU的IPC - 510 - FD2K工控机加载了开源鸿蒙系统，产品应用于工业、办公、教育等领域 [1][2][3] - 公司作为智联网硬件产品及解决方案提供商，可为行业提供20余款适配OpenHarmony的产品线，用于智慧教育、商显等场景 [3] 财务状况 - 2024年第三季度每股净资产8.1元，每股收益0.33元，反映公司盈利水平提升 [2] - 2024年9月末应收账款余额较年初下降11%，对经营性现金流产生正向影响 [2] - 截至2024年9月30日，现金资产余额约18亿元，现金资产状况良好，流动比率为1.49，偿债能力良好 [2] - 2024年第三季度毛利率17.76%，净利率5.18%，提升源于新客户拓展、产品力提升及降本增效举措 [3] - 2024年第三季度营业总收入同比上升0.06%，增长源于新客户拓展及产品力提升 [3] - 2024年第三季度归母净利润同比上升162.37%，原因是经营业绩稳中向好、毛利率提升及降本增效 [3] 核心竞争力与发展规划 - 公司核心竞争力包括场景化的产品定义能力、多形态的产品研发能力、柔性制造与供应链能力、数智化信息化管理体系 [2] - 面对AI时代，公司会加速技术升级迭代，推出更多AI产品，有实质性进展将及时信披 [2] 业绩预期 - 2024年业绩情况以年度报告披露情况为准 [3]

子公司情况 - 公司持有香港智微100%股权，其注册资本1000万元港币[4] - 2023年末香港智微资产39448467.50元，负债26904744.07元，净资产12543723.43元[4] - 2024年9月末香港智微资产195646526.10元，负债177498687.11元，净资产18147838.99元[4] - 2023年香港智微营收329836739.60元，利润总额和净利润均为2539737.83元[4] - 2024年1 - 9月香港智微营收274961901.85元，利润总额和净利润均为5707816.68元[4] 担保情况 - 公司为香港智微提供不超377万美元担保，方式为连带责任保证，期限两年[3][6] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度57881.29万元，占2023年净资产30.05%[9] - 公司及控股子公司对外担保余额167.05万元，占2023年净资产0.09%[9] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保金额[9]

股东大会信息 - 2024年12月19日召开第五次临时股东大会，现场15:00开始，网络投票全天[1][2] - 股权登记日为2024年12月16日[3] 审议议案 - 审议为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保等议案[4][6] 登记信息 - 登记方式为现场或邮寄，时间2024年12月17日，地点深圳福田[7][8] 投票信息 - 网络投票代码361339，简称为智微投票[12] - 交易系统和互联网投票时间均为2024年12月19日[13][14] 其他 - 授权委托书有效期至大会结束，议案用“√”填写[17]