薪酬管理办法 - 公司于2026年2月修订董事及高管人员薪酬管理办法[1] 管理机构与决策 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核和确定薪酬[7] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[7] 薪酬构成 - 高管薪酬由基础、绩效、中长期激励三部分组成[10] - 绩效薪酬占比不低于50%[10] 发放方式 - 独立董事津贴按月发放，非独立董事按职务领薪[9][12] 薪酬调整与追回 - 不适应发展时提方案报批准，依据包括多方面[16][17] - 财务造假需追回超额发放薪酬[13]

公司基本信息 - 公司为深圳市智微智能科技股份有限公司，2022年8月15日在深圳证券交易所上市[6][180] - 公司注册资本为人民币251,683,168元，股份总数为251,683,168股，每股面值1元[7][13] 股权结构 - 发起人袁微微持股9980.00万股，郭旭辉持股7620.00万股，深圳智展投资合伙企业持股766.50万股，深圳智聚投资合伙企业持股155.00万股，出资方式为净资产，出资时间为2020.4.15[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[27] 公司决策与审批 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[37] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需及时披露并提交股东会审议[38][39] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[135] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[137] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露半年报，每季度结束之日起1个月内披露季报[132] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[150] 公司治理结构 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人，独立董事两名，职工董事一名[106] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[116]

董事会构成与任期 - 董事会由六名董事组成，含两名独立董事和四名非独立董事[5] - 董事任期三年，届满连选可连任[5] 董事长选举与罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[8] 审议事项规则 - 对外担保和提供财务资助需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[11] 声明与承诺 - 董事和高管在股票首发上市前或获任命后一个月内需签署声明及承诺书[5] - 声明与承诺事项重大变化（持股除外）需五个交易日内更新报送[5] 董事会职权 - 行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[8] 报告决议 - 审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[9] 决策权限 - 超董事会决策权限事项报股东会批准[10] 会议召开 - 定期会议每年至少两次，提前十日通知；临时会议提前三日通知，紧急可随时召开[16] - 特定主体提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[16] 会议变更 - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日顺延或全体董事认可；临时会议变更全体与会董事认可[19] 会议举行条件 - 过半数董事出席方可举行[21] 委托出席 - 每名董事一次会议接受委托不超两名董事[22] 提案缓议 - 二分之一以上与会董事认为提案问题可联名缓议[24] 决议表决 - 决议由全体董事过半数表决同意，法律另有规定从其规定[27] - 以记名投票表决，一董事一票表决权[27] 关联交易审议 - 特定关联交易由董事会审议，部分还需提交股东会[12] 投资权限 - 确定对外投资等事项权限，重大项目组织评审报股东会批准[14] 会议记录 - 记录含会议召开、出席董事等信息[32] - 保存期限不少于十年[35] 提案处理 - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[32] 责任承担 - 决议违法或章程致损，参与董事赔偿，异议记录者免责[33] 议案实施 - 需股东会审议议案经批准实施[37] 决议落实 - 董事长督促落实、检查情况并通报[37] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，修改由董事会提修正案经股东会批准[39] - 规则解释权属公司董事会[41]

投资范围和资金来源 - 证券投资含新股配售、证券回购等，部分情形不适用本制度[3] - 证券投资资金来源为自有资金，不得用募集资金投资[4] 投资权限 - 控股子公司未经同意不得进行证券投资[6] - 投资总额占净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议披露[8] - 投资总额占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议披露[8] - 未达标准由公司经理审批，额度使用期限不超12个月[8] 职责分工 - 投资部门负责证券投资具体事宜并做好账务核算[10] - 内审部门负责监督交易情况并定期审计[12] 信息披露 - 董事会做出决议后二个交易日内向深交所提交相关文件[14] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[17]

业务原则与交易要求 - 外汇套期保值业务以规避风险为目的，遵循合法等原则，不得投机套利[5] - 与合法金融机构交易，用自有资金，不使用募集资金[5][6] 审议与额度规定 - 特定情况需董事会审议后提交股东会审议[7] - 业务额度使用期限不超12个月，不超已审议额度[8] 部门职责 - 财务部负责管理、操作等，内审部审查，证券部审核披露[7][10] - 独立董事和审计委员会监督资金使用[7][10] 操作与核算 - 财务部按流程操作外汇套期保值业务[10] - 按《企业会计准则》核算，税务按税法处理[12] 保密与披露 - 参与人员遵守保密制度，审计部监督[15] - 损益及亏损达规定应及时披露[18] 档案管理 - 外汇套期保值业务档案由财务部保管至少10年[19]

资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额104110.50万元，净额95117.58万元[5] - 截至2026年2月4日，未使用募集资金余额16000万元[6] 项目投资 - 募集资金投资项目总投资额118614.50万元，拟投募集资金95117.58万元[6] - 谢岗智微智能科技项目总投资57427.07万元，拟投募集资金57427.07万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超16000万元闲置募集和不超250000万元闲置自有资金现金管理[3][4][8] - 2026年2月12日董事会通过现金管理议案，尚需股东会审议[4][12] - 现金管理有效期12个月，资金可循环滚动使用[13]

深圳市智微智能科技股份有限公司 3、投入资金来源 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、公司《外汇套期保值业 务管理制度》等相关规定，结合公司的采购、销售额及市场汇率、利率等条件， 公司及纳入合并报表范围的子公司拟开展外汇套期保值业务，并拟使用自有资金 开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人 民币（或其他等值货币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5,000 万元人民币或等值其他外币，以上额度的使用期限自公司本次董事会审议通过 之日起12个月内有效，该额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（ 含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过本次审议的额度。 一、 开展外汇套期保值业务的目的及必要性 鉴于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）在开展实际 业务中需通过外币进行结算，为了规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对 外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与符合业务开展 地相关法律法规要求、具有外汇套期保 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人詹伟哉作为深圳市智微智能科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 提名为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-015 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授 信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 12 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司为 满足公司经营和未来发展资金需求向金融机构申请综合授信业务。现就相关情况 公告如下： 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-008 担保方式等最终以公司及合并报表范围内的子公司与授信银行及金融机构实际 签订的正式协议或合同为准。 二、文件签署授权 董事会授权董事长及其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的 各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等 文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 一、申请综合授信额度具体事宜 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-012 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 交易目的：套期保值 ● 交易品种：远期结售汇业务、结构性远期、外汇掉期业务、外汇期权业务、 外汇互换、利率掉期及上述业务的组合。 ● 交易金额：公司及下属子公司拟使用自有资金开展的外汇套期保值交易 业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币（或其他等值货币） ，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5,000万元人民币或等值其他外币。 以上额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度 可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）将不超过本次审议的额度。 ● 已履行的审议程序：深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 于2026年2月12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度 开展外汇套期保值业务的议案》；本议案无需提交股东会审议，本事项不涉 ...