证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-079 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编 制了《2023 年第三季度报告》。公司董事会成员认真审核了公司《2023 年第三季 度报告》，认为公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于2023年10月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-081）。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产 经营符合国家各项法律法规要求，保障出资人的合法权益，根据国家有关法律法 规和《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对本公司及下属子公司财务收支、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合 法性和效益性进行监督和评价工作，以促进公司目标的实现。 第三条 内审部依照内部审计制度的要求，认真组织做好内部审计工作，及 时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范 和化解经营风险，维护公司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平，实 现资产的保值增值。 第四条 公司董事会、总经理和 ...

第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护深圳市智微智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市智 微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 办法。 本办法适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。子公司发生对外投资事项应当由该子公司经办部门向公司 申请办理相关审批手续，由公司相关决策机构审议通过后，再由该子公司依其内 部决策程序批准实施。 深圳市智微智能科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 对外投资管理办法 深圳市智微智能科技股份有限公司 对外投资管理办法 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形 资产、股权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，通过设立、 并 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-083 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通 过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议 案》，同意公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资 金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账 户。现将相关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额 为 8 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳市智 微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，特制定《深圳市智微智能科技股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定对象 发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第四条 公司财务部负责募集资金的日常管理，包括专用 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，决 定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，本次会议采用现 场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-086 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）1 ...

对外担保管理办法 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 对外担保管理办法 深圳市智微智能科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《深圳市智微智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并 简称控股子公司）依据法律规定和担保合同/协议，按照公平、自愿、互利的原则 向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对控 股子公司的担保。本办法所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 深圳市智微智能科技股份有限公司 财务管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 财务管理制度 （2023年10月修订） 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 财务管理制度 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或 "总公司"） 及其分、子公司的会计和财务管理工作，保证公司 财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益，维护股东权益， 根据《公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部 控制基本规范》、《会计基础工作规范》等法律法规规定，结合公司的实际情况 和管理要求，特制定本制度。 第二条 公司财务管理工作的基本原则是：认真遵守国家的法律、法规， 自觉接受财政、税务等有关政府部门的检查和监督；建立健全公司内部财务管 理制度，做好财务管理基础工作，建立严密、科学的财务管理体系，以保证财 务管理工作正常开展。 第三条 公司财务管理的基本任务是：建立和完善财务预算及成本管理体 系，健全预测、核算、控制、分析和考核等管理基础工作；募集和合理使用资 金，提高资金使用效果；有效利用公司的各项资产， ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-082 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常 进行。公司及子公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营 使用，不会直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。若出现因 募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司及子公 司将及时归还募集资金，以保障项目的建设。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额 为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳市智微智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳市智微智能科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事 （或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数 相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事） 总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事（监事）， 也可以分散投票给数位候选董事（或监事）的一种投票制度。 当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应 当采用累积投票制。 第三条 股东大会 ...