中信证券股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司增加部分募投项目 实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"智微智能"、"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对智微智能增加部分募投项目实施主体事项进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市智微智 能科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市智微智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场， 在审阅了相关会议资料并经讨论后，发表事前认可意见如下： 一、关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格， 同时具备足够的专业胜任能力，投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，具有 丰富的上市公司审计工作经验，自担任公司审计机构以来，工作严谨，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，能够满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。因此我们同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二 届董事会第四次会议审议。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向 银行申请综合授信额度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、本次综合授信额度及担保情况 为满足公司及子公司日常经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及子 公司拟向银行申请不超过人民币 400,000 万元的综合授信额度（最终以实际审批 的授信额度为准），授信期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在授信 期内，上述授信额度可以循环使用。 综合授信内容包括但不限于流贷、开立信用证、出口押汇、开立保函、开 立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开证、商票保贴、进口代付、票据池业 务、低风险业务类等品种业务。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-071 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 三、备查文件 1、第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2023 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，公司依据有关法律法规 及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，须遵照本制度履行选 聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委 员会审核后，提交董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制 人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审 计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）声誉良好，在承担公司审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录； （三）具有固定的 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023- 073 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智微智能"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议， 审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》。同意增加公司为"谢岗 智微智能科技项目"的实施主体。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额 为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对 ...

法定代表人：袁微微 主管会计工作的负责人：李波 会计机构负责人：邓小容 深圳市智微智能科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市智微智能科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | 2023年 | 2023年1-6月度 | 2023年1-6月度 | 2023年1-6月度 | 2023年6月30日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 期初占用 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 金额 | | | 末占用资金余额 | | | | | | | | 资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-072 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市智微智能科技股份有限公司为全资子公司拟担保金额超过公司 2022 年度净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 东莞市智微智能科技有限公司（以下简称"东莞智微"）和郑州市智微智能 科技有限公司（以下简称"郑州智微"）为深圳市智微智能科技股份有限公司 （以下简称"智微智能"或"公司"）全资子公司，东莞智微和郑州智微因业务发 展需要，拟向银行申请 100,000 万元综合授信额度，包括但不限于流贷、开立 信用证、出口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开 证、商票保贴、进口代付、票据池业务、低风险业务类等品种业务。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度 提供担保的议案》，同意公司为子公司东莞智微和 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-064 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 28 日 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，现场出席 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （三）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据法律、法规及《公司章程 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-076 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘 要》（公告编号：2023-066）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 07 日（星期四）15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年 半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2023 年 09 月 07 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集 ...

二、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公 司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反 映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股 东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。 深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 公司独立董事认为：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务审计从业资格，同时具备足够的专业胜任能力，投资者保护能力和 独立性，诚信状况良好，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审 计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第二届董事会第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《深圳市智微智能科技股份有 ...