证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-033 富岭科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 18 日及 2025 年 3 月 7 日召开了第二届董事会第六次会议及 2025 年第一次临时股东会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，分别于 2025 年 5 月 9 日及 2025 年 6 月 3 日召开了第二届董事 会第九次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体情况详见公司于 2025 年 2 月 20 日、2025 年 3 月 8 日、2025 年 5 月 13 日及 2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、工商备案及变更登记情况 近日，公司完成了注册资本、公司类型等工商变更登记和《公司章程》的备 案手续，并取得了浙江省市场监督管理 ...

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年年度权益 分派方案已获 2025 年 6 月 3 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-032 富岭科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 一、股东会审议通过利润分配方案情况 施公告中确定的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.38 元（含税），以截至公司 2024 年年度报告披露日公司总股本 589,320,000 股模拟计算，预计共派发现金红利 22,394,160.00 元(含税)，占公司 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润的比例为 10.17%，不送红股，不进行资本公积金转 增股本。本次利润分配方案具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的， 则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每 股分配比例不变的原则，相应调整分红总额， ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-032 富岭科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年年度权益 分派方案已获 2025 年 6 月 3 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、公司股东会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为：以本次权益分派实 施公告中确定的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.38 元（含税），以截至公司 2024 年年度报告披露日公司总股本 589,320,000 股模拟计算，预计共派发现金红利 22,394,160.00 元(含税)，占公司 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润的比例为 10.17%，不送红股，不进行资本公积金转 增股本。本次利润分配方案具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的， 则 ...

公司基本情况 - 公司全称为富岭科技股份有限公司 英文名称为Fuling Technology Co Ltd 注册地址为浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号 邮政编码317500 [4][6] - 公司系在原台州富岭塑胶有限公司基础上整体变更发起设立的股份有限公司 在浙江省市场监督管理局注册登记 [3] - 公司于2024年11月20日经中国证监会注册批准 首次公开发行人民币普通股1.473亿股 于2025年1月23日在深交所上市 [3] - 公司注册资本为5.8932亿元 全部为人民币普通股 [4][8] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成 包括1名职工代表董事和3名独立董事 设董事长1人 [50] - 独立董事连任时间不得超过六年 需符合独立性要求 每年需进行独立性自查 [45][60][61] - 股东会选举董事可采用累积投票制 当单一股东及其一致行动人持股超30%或选举两名以上独立董事时必须采用 [38] - 公司设立党组织 为党组织活动提供必要条件 [13] 业务范围 - 主营业务包括塑料制品制造与销售 生物基材料研发制造 纸制品制造销售 模具制造销售等 [6] - 许可项目包括食品用塑料包装容器生产 食品用纸包装容器生产 卫生用品生产等 [6] - 经营宗旨为"人文环保 沟通协作 创新发展" [14] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数4.2911亿股 其中台州臻隆智能科技认购85% 穀风投资认购15% [7][8] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [19] - 公司不接受本公司股份作为质押标的 公开发行前股份上市后一年内不得转让 [29][30] 重大事项决策 - 单笔担保额超净资产10% 对外担保总额超净资产50%或总资产30%等担保事项需经股东会审议 [18][19] - 交易涉及资产总额超总资产50% 成交金额超净资产50%且超5000万元等事项需股东会批准 [21] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议 需聘请评估或审计机构 [55] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可对董事高管提起诉讼 [15] - 控股股东实际控制人不得占用公司资金 不得违规要求提供担保 需保持公司独立性 [17] - 股东有权查阅公司章程 股东名册 会议记录 会计账簿等资料 [12] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前3天通知 紧急情况下可豁免通知期限 [57][58] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [58] - 董事会权限包括决定公司经营计划 投资方案 内部管理机构设置 高管聘任等 [50]

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-030 富岭科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举公司第二届董事会职工代表董事的情况 富岭科技股份有限公司 董事会 附件： 公司第二届董事会职工代表董事简历 郭勇军，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 限注塑车间主任；2005 年 6 月至 2009 年 2 月任富岭有限技术设备部经理；2009 年 3 月至 2015 年 1 月任富岭有限注塑事业部经理；2015 年 2 月至 2017 年 7 月 任富岭有限生产部经理；2017 年 8 月至今任公司生产总监；2021 年 1 月至 2025 年 6 月任公司监事。 截至本公告披露之日，郭勇军先生通过台州益升管理咨询合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份比例为 0.2186%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 年度股东会，审议通过《关于修改 <公司章程> 的议案》。根据《公司章程》规定， 公司设职工代表董事 1 名，职工 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-029 富岭科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日 下午 14:00 通过现场和网络投票的股东 515 人，代表股份 443,778,200 股，占公司有表 决权股份总数的 75.3034％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 441,990,000 股，占公司有表决 权股份总数的 75.0000％。 通过网络投票的股东 512 人，代表股份 1,788,200 股，占公司有表决权股份 总数的 0.3034％。 通过现场和网络投票的中小股东 512 人，代表股份 1,788,200 股，占公司有 表决权股份总数的 0.3034％。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份 总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 512 人，代表股份 1,788,200 股，占公司有表决权 股份总数的 0.3034％。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 富岭科技股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 富岭科技股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2025H0880 号 致：富岭科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受富岭科技股份有限公司（以下 简称"富岭股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东 会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意 见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法 律意见 ...

富岭科技股份有限公司 章程 2025 年 6 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第三条 公司于 2024 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会注册批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 147,330,000 股，于 2025 年 1 月 23 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：富岭科技股份有限公司 公司的 ...

富岭科技股份有限公司 股东会议事规则 富岭科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《富岭 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 ...

富岭科技股份有限公司 董事会议事规则 富岭科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《富 岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订 本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，由股东 会选举产生，维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 董事会议事规则 第一章 总则 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会办公室为董事会 日常办事机构，主要负责办理信息披露、投资者关系管理事宜，股东会、董事会 的筹备、文件准备和记录，董事 ...