证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-025 富岭科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，调整董事会人选，并对现行《公司章程》进行 修订。 董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记 备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内 容为准。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修订<公司章程>的公告》（2025-027）及《富岭科技股份有限公司章程修订对照 1 表》。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 5 ...

财务表现 - 2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润22,010.10万元，同比增长2.05% [2] - 一季度盈利能力下降，原因是国内产品售价下调、3月美国销售受加征关税影响致毛利率下降，以及境外电商业务发展期运营费用增加 [3] 关税影响与应对策略 - 若美国对中国产品加征100%多关税且中美谈判不能降低，将对二季度业绩产生较大影响 [2] - 2024年下半年在印尼购地建生产基地，计划2025年三季度投产，承接国内向美国出口产能；积极拓展国内市场，实施“海外建厂+国内市场双轮驱动”战略 [2][3] 印尼基地情况 - 印尼基地完全投产后预计可完全承接原国内对美的全部订单，关税成本转移给客户的比例暂无明确协议 [3] 业务范围 - 公司主要产品为塑料餐饮具、纸杯等纸制品和生物降解材料餐饮具，未经营其他行业 [3] 盈利增长驱动因素 - 通过“存量深耕+增量突破”双轮驱动实现可持续增长 [3] 客户与合作 - 主要直接和终端客户为国外大型分销企业、餐饮企业和国内餐饮及新式茶饮企业 [3] - 配合茶饮客户国际拓展计划，保障产品质量和包材需求 [4] - 通过加强品质管理、跟踪客户反馈、创新开发新产品确保与茶饮客户合作稳定性并拓展新客户 [4] 行业前景 - 美国快餐行业2023年规模为3,875亿美元，同比增长1.44%，未来稳定发展将为公司带来订单 [4] - 国内新式茶饮市场2024年规模为1,793亿元，预计同比增长19.69%，市场需求上升 [4]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0647 | 0.1215 | -46.75 | | | 每股净资产（元） | 3.45 | 0 | 0 | 2.1 | | 每股公积金(元) | 1.08 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 1.24 | | 0 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.34 | 5.35 | -0.19 | 3.56 | | 净利润(亿元) | 0.35 | 0.54 | -35.19 | 0.43 | | 净资产收益率(%) | 1.95 | | 0 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 541.39万股，累计占流通股比： 4.46%，较上期变化： 541.39万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 22 日披露。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发 展规划，公司将于 2025 年 5 月 6 日 15:00-17:00 在全景网举行富岭股份 2024 年 度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长江桂兰女士，董事、总经理胡新 福先生，财务负责人、董事会秘书潘梅红女士，独立董事金国达先生，保荐代表 人胡杰畏先生、周波兴先生。 证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-024 富岭科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日 15:00 前访问 ...

富岭科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-023 富岭科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 533,580,083.05 | 534,622,711.62 | -0.20% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,977,654.35 | 53,684,174.31 | -34.85% | | 归属于上市公司股东的 ...

担保情况 - 2025年公司预计为获胜包装提供不超30000万元担保额度[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为0万元[12] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总余额为0万元[12] 获胜包装情况 - 获胜包装注册资本3500万美元，富岭股份持股95%[6] - 2024年末获胜包装资产241613748449.37印尼盾，负债77262659233.00印尼盾[8] - 2024年获胜包装营收为0，净利润 -97138545.08印尼盾[8]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[1] - 截至2024年末有执业注册会计师逾1700人[2] - 截至2024年末有证券相关业务经验超1500人[2] - 截至2024年末签署过证券服务审计报告逾500人[2] 审计相关 - 2024年续聘安永华明为审计机构[3] - 2024年3月同意聘请其为2024年度审计机构[6] - 2025年2月召开审前沟通会议[6] - 2025年4月审议通过2024年年度报告等议案[7] - 安永华明认为财报编制合规且内控有效[5]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[1] - 事项需2024年年度股东会审议批准[1] 申请目的与影响 - 申请授信为满足生产经营资金需要[2] - 利于公司健康发展，无重大风险，不损害股东利益[2]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额和营收错报缺陷定量标准[9] - 非财务报告内控直接财产损失缺陷定量标准[11] 报告期结论 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[13][14] - 截至2024年12月31日内控在重大方面有效[17]

薪酬会议 - 2025年4月18日召开会议审议通过相关薪酬议案[2] 薪酬适用 - 2025年度薪酬方案适用于董监高[4] 薪酬标准 - 2025年独立董事津贴8万元/年，按月发[5] 薪酬执行 - 董监薪酬经股东会通过执行，高管经董事会通过执行[4][6] 薪酬相关 - 薪酬津贴税前，个税公司代扣，履职费用公司承担[6]