公司基本信息 - 公司于2024年11月20日获批首次发行人民币普通股147,330,000股，2025年1月23日在深交所上市[10] - 公司注册资本为人民币58,932万元[11] - 公司设立时发行股份总数为42,911万股，台州臻隆智能科技有限公司认购36,474.35万股，占比85%，穀风投资有限公司认购6,436.65万股，占比15%[18] - 公司已发行股份总数为58,932万股，均为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司收购本公司股份用于员工持股等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[32] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[33] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[50] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 公司董事人数不足6人、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[60] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，10日内召集[87] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[89] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[107] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[109] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[112] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[112] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[118] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前10天通知[118] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[117] - 公司利润分配政策制定和修订需经董事会过半数表决通过，提交股东会经出席股东所持表决权三分之二以上通过[115]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时需召开临时股东会[3] 股东会通知 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[10] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[10] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告通知股东[11] 股东会投票 - 网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[21] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[22] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%以上或选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[23] 董事提名与选举 - 单独或合并持股5%以上股东有权提名非职工代表董事候选人[25] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东有权提名独立董事候选人[25] - 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议[25] 其他规定 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[29] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[29] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[28] - 规则所称“以上”“以下”“内”含本数，“不足”等不含本数[32] - 规则报经股东会审议通过后生效，修改时亦同[33] - 规则的解释权属于董事会[33]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[3] - 董事会下设四个专门委员会，成员不少于三名董事[3] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[8] - 临时会议通知时限不少于3天，紧急情况有特殊规定[8] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[12] - 董事多次未出席需书面说明并披露[14] 会议表决 - 董事会表决一人一票，方式为书面或举手[19] - 提案通过须超全体董事半数赞成，部分事项要求更高[21] - 董事回避时会议及决议有特殊规定[23] 其他规定 - 董事会审议定期报告董事需签署确认意见[17] - 会议记录应含相关内容，出席人员需签名[26] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[27][28] - 对非标准审计意见需向股东会说明[30] - 决议公告由秘书办理，披露前人员有保密义务[30] - 规则含数说明及生效解释规定[32]

会议相关 - 2025年6月3日召开2024年度股东会，审议通过修改《公司章程》议案[2] - 2025年6月3日召开第十届职工代表大会第二次会议，选举郭勇军为职工代表董事[2] 人员信息 - 郭勇军1980年12月出生，大专学历[5] - 郭勇军间接持股比例为0.2186%[5] - 郭勇军任职资格符合规定[6]

股东出席情况 - 出席股东会股东共515人，代表股份443,778,200股，占公司有表决权股份总数的75.3034％[7] - 现场投票股东3人，代表股份441,990,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％[7] - 网络投票股东512人，代表股份1,788,200股，占公司有表决权股份总数的0.3034％[7] - 中小股东出席共512人，代表股份1,788,200股，占公司有表决权股份总数的0.3034％[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，全体股东同意股数443,504,800股，占比99.9384％，中小投资者同意股数1,514,800股，占比84.7109％[11] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》，全体股东同意股数443,499,900股，占比99.9373％，中小投资者同意股数1,509,900股，占比84.4369％[11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》，全体股东同意股数443,528,200股，占比99.9437％，中小投资者同意股数1,538,200股，占比86.0195％[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，全体股东同意股数443,494,800股，占比99.9361％，中小投资者同意股数1,504,800股，占比84.1517％[13] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，全体股东同意股数443,492,400股，占比99.9356％，中小投资者同意股数1,502,400股，占比84.0174％[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》，全体股东同意股数443,495,700股，占比99.9363％，中小投资者同意股数1,505,700股，占比84.2020％[17] - 修订《股东会议事规则》议案，全体股东同意股数443,492,800股，占比99.9357%，中小投资者同意股数1,502,800股，占比84.0398%[18] - 修订《董事会议事规则》议案，全体股东同意股数443,492,300股，占比99.9356%，中小投资者同意股数1,502,300股，占比84.0119%[20] - 修订《独立董事工作制度》议案，全体股东同意股数443,494,400股，占比99.9360%，中小投资者同意股数1,504,400股，占比84.1293%[21] - 修订《关联交易管理制度》议案，全体股东同意股数443,493,600股，占比99.9359%，中小投资者同意股数1,503,600股，占比84.0846%[21] - 修订《对外担保管理制度》议案，全体股东同意股数443,485,700股，占比99.9341%，中小投资者同意股数1,495,700股，占比83.6428%[23] - 修订《募集资金管理制度》议案，全体股东同意股数443,493,200股，占比99.9358%，中小投资者同意股数1,503,200股，占比84.0622%[23] - 修订《累积投票制实施细则》议案，全体股东同意股数443,490,700股，占比99.9352%，中小投资者同意股数1,500,700股，占比83.9224%[25] - 修订《内部审计制度》议案，全体股东同意股数443,480,800股，占比99.9330%，中小投资者同意股数1,490,800股，占比83.3688%[26] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集与召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[27]

股东会时间 - 公司2024年年度股东会通知2025年4月22日公告，补充通知5月13日公告[3] - 股东会现场会议2025年6月3日14点召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，持股441,990,000股，占比75.00％[6] - 参加网络投票股东512名，代表股份1,788,200股，约占0.3034%[6] 议案审议情况 - 股东会审议12项议案，各议案同意股数占比均超99.9%[4][10][11][13][14][15]

董事会会议 - 公司第二届董事会第十次会议于2025年6月3日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事决策 - 董事会同意选举江桂兰为执行事务董事，任期至第二届董事会届满[2] - 江桂兰为公司法定代表人[2] 其他事项 - 董事会同意授权办理工商变更或备案登记[2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动参与人员有申万宏源研究所魏雨辰、东方财富证券张毅 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日，地点在公司会议室，形式为现场交流 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务负责人潘梅红，证券事务代表吴婷婷 [2] 业务模式优势 - 公司主要销售区域为美国，出口业务以 DDP 模式居多，相比国内大部分竞争对手的 FOB 模式，能节省境外贸易商在中国设办事处的运营费用，增加客户粘性和利润 [2] 生产基地情况 - 印尼生产基地劳动力和能源成本低，规模化生产时综合成本较国内生产基地更低 [2] - 受美国关税政策影响，国内生产基地产能利用率较前期有所下降 [2][3] 资本支出与发展规划 - 2025 年重大资本支出主要用于印尼生产基地建设 [3] - 未来深化全球化发展，优化境内外产能布局，减少贸易摩擦影响，确保供应链稳定 [3] - 拟在印尼生产基地新增植物纤维模塑产品，2024 年完成研发技术和主要生产设备自主开发，2025 年加快技术落地、实现设备量产并推进投产 [3] 人员稳定性 - 公司高级管理人员与核心技术人员比较稳定，工作年限较长 [3] 分红计划 - 2024 年综合多因素制定利润分配方案，长期希望以持续、稳定且可预期的政策与投资者共享成果 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，未使用演示文稿、提供文档等附件 [3][4]

股价表现与交易数据 - 公司股价今日下跌0.13% 全天换手率达43.39% 成交额8.64亿元 振幅8.76% [2] - 近半年累计上榜龙虎榜16次 上榜次日股价平均跌1.53% 上榜后5日平均跌1.15% [3] - 今日主力资金净流出6283.00万元 其中特大单净流出3509.78万元 大单净流出2773.22万元 近5日主力资金净流入5322.92万元 [3] 龙虎榜交易明细 - 机构专用席位净卖出2021.46万元 位列卖三席位 [2][3] - 深股通专用席位为第一大卖出营业部 买入542.93万元 卖出3703.87万元 净卖出3160.94万元 [2][3] - 前五大买卖营业部合计成交1.71亿元 买入4358.54万元 卖出1.28亿元 合计净卖出8399.76万元 [2] 营业部交易特征 - 买入前五席位均为东方财富证券拉萨地区营业部 合计买入金额超3800万元 [3] - 卖出席位除深股通和机构外 开源证券西安太华路营业部卖出2126.72万元 华鑫证券上海云锦路营业部卖出1795.36万元 华宝证券上海东大名路营业部卖出1665.94万元 [3] - 营业部席位合计净卖出3217.36万元 与机构及深股通共同构成主要卖出力量 [2]

董事会议事规则修订依据 - 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规修订董事会议事规则 [1] 董事会组成结构调整 - 董事会成员数量从7名增至8名 新增1名职工代表董事 独立董事数量维持3名 [1] 会议召集与主持程序 - 董事长无法履行职务时 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务 [1] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议 [2] - 临时会议通知时限缩短至不少于3天 紧急情况下可口头通知并需全体董事同意豁免期限 [2] 会议通知变更机制 - 定期会议变更需提前一日发出书面通知 不足一日需全体董事书面认可 [3] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可 [3] 出席会议人数计算方式 - 非现场会议通过视频显示、电话会议发表意见或书面确认函计算出席人数 [4] 会议列席人员规定 - 总经理和董事会秘书（未兼任董事者）必须列席会议 [5] - 会议主持人有权通知其他相关人员列席 [5] 提案审议与表决规则 - 禁止对未通知提案进行表决 除非获全体董事一致同意 [5] - 董事代出席会议时不得对未通知提案行使表决权 [5] - 独立董事专门会议审议的提案需由指定独立董事宣读审议情况 [5] 定期报告审议责任 - 董事需重点关注财务数据波动原因、异常情况及重大风险披露 [6] - 董事必须亲自签署书面确认意见 不得委托他人或拒绝签署 [6] - 对报告内容有异议时需公告说明原因 董事会和监事会需联合公告影响 [7] 表决方式与决议通过条件 - 采用记名书面投票或举手表决方式 [7] - 未明确选择表决意向或中途离场视为弃权 [7] - 普通决议需超过全体董事半数同意 特殊事项需全体董事过半数且出席董事三分之二同意 [7] 会议档案管理 - 会议档案新增会议录音资料保存要求 [7] - 保存期限从"十年以上"明确为"不少于10年" [7] 规则生效程序 - 规则需经股东会审议通过后生效 修改程序相同 [8]