富岭科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-023 富岭科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 533,580,083.05 | 534,622,711.62 | -0.20% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,977,654.35 | 53,684,174.31 | -34.85% | | 归属于上市公司股东的 ...

担保情况 - 2025年公司预计为获胜包装提供不超30000万元担保额度[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为0万元[12] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总余额为0万元[12] 获胜包装情况 - 获胜包装注册资本3500万美元，富岭股份持股95%[6] - 2024年末获胜包装资产241613748449.37印尼盾，负债77262659233.00印尼盾[8] - 2024年获胜包装营收为0，净利润 -97138545.08印尼盾[8]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[1] - 截至2024年末有执业注册会计师逾1700人[2] - 截至2024年末有证券相关业务经验超1500人[2] - 截至2024年末签署过证券服务审计报告逾500人[2] 审计相关 - 2024年续聘安永华明为审计机构[3] - 2024年3月同意聘请其为2024年度审计机构[6] - 2025年2月召开审前沟通会议[6] - 2025年4月审议通过2024年年度报告等议案[7] - 安永华明认为财报编制合规且内控有效[5]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[1] - 事项需2024年年度股东会审议批准[1] 申请目的与影响 - 申请授信为满足生产经营资金需要[2] - 利于公司健康发展，无重大风险，不损害股东利益[2]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额和营收错报缺陷定量标准[9] - 非财务报告内控直接财产损失缺陷定量标准[11] 报告期结论 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[13][14] - 截至2024年12月31日内控在重大方面有效[17]

薪酬会议 - 2025年4月18日召开会议审议通过相关薪酬议案[2] 薪酬适用 - 2025年度薪酬方案适用于董监高[4] 薪酬标准 - 2025年独立董事津贴8万元/年，按月发[5] 薪酬执行 - 董监薪酬经股东会通过执行，高管经董事会通过执行[4][6] 薪酬相关 - 薪酬津贴税前，个税公司代扣，履职费用公司承担[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构，待股东会审议[3][15] - 第二届董事会第七次会议全票同意续聘议案[14] 审计机构情况 - 2023年安永华明业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券收入24.38亿元[4] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[4] 费用相关 - 公司2024年度财务报表及内控审计费用合计150万元，内控审计费20万元[11]

业绩总结 - 监事会认为公司2024年各期财务报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[5] - 安永华明为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] 未来展望 - 2025年监事会监督董高履职提升公司治理水平[11] - 2025年监事会加强学习培训提升自身履职能力[11] 其他 - 2024年召开8次监事会会议[2] - 公司建立完善内控体系，内控评价报告反映实际情况[6] - 2024年无重大关联交易及关联方非经营性占用资金情况[9] - 内幕信息知情人登记管理制度有效执行，无泄密及内幕交易[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入226,886.47万元，同比增长20.12%[2] - 2024年归母净利润22,010.10万元，同比增长2.05%[2] 未来展望 - 2025年董事会将提高经营管理和风险防范能力[11] - 2025年董事会将做好信息披露和投资者关系管理工作[11] 公司治理 - 2024年召开12次董事会会议[3] - 2024年董事会提议召开11次股东会[6] - 2024年审计委员会召开6次会议[8] - 2024年战略决策委员会召开3次会议[8] - 2024年薪酬与考核和提名委员会各召开1次会议[8]

股东会时间 - 2025年6月3日召开2024年年度股东会，现场14:00开始[1][2] - 股权登记日为2025年5月28日[5] - 登记时间为2025年6月2日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票代码361356，简称为富岭投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 现场地点为浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号公司会议室[5] - 联系方式：潘梅红，电话0576 - 86623577，邮箱dshbgs@fulingplastics.com[14][15] - 会期预计半天，股东食宿及交通自理[15] - 授权委托代表出席时间为2025年6月3日[24] - 授权委托书复印或自制有效，有效期至股东会结束[26] - 截至2025年5月28日15:00可登记参会[30] 审议及提案 - 审议事项含《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等10项议案[7] - 股东会提案含《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[25]