证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举公司第二届董事会职工代表董事的情况 2025 年 6 月 3 日，富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年 年度股东会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。根据《公司章程》规定， 公司设职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产 生，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室召开了第十届职工代表大会第二次会 议，经与会职工代表认真审议，一致同意选举郭勇军先生（简历详见附件）为公 司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司 第二届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。 富岭科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 二、备查文件 1、富岭科技股份有限公司第十届职工代表大会第二次 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-029 富岭科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日 下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00 的 任意时间。 2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股 份有限公司会议室 5、会议主持人：公司董事长江桂兰女士 1 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 2024 年年度股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 富岭科技股份有限公司 关于 富岭科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0880 号 致：富岭科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受富岭科技股份有限公司（以下 简称"富岭股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东 会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意 见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 ...

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-031 富岭科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 1、第二届董事会第十次会议决议。 一、董事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 3 日以口头方式送达全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》 等的有关规定并经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中黄奇俊先生通过通讯方式参 加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、 有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经审议，公司董事会同意选举董事长江桂兰女士为代表公司执行公司事务的 董事，任期至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》等规定，董事长江桂 兰女士为公司法定代表人。同时，董事会同意 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动参与人员有申万宏源研究所魏雨辰、东方财富证券张毅 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日，地点在公司会议室，形式为现场交流 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务负责人潘梅红，证券事务代表吴婷婷 [2] 业务模式优势 - 公司主要销售区域为美国，出口业务以 DDP 模式居多，相比国内大部分竞争对手的 FOB 模式，能节省境外贸易商在中国设办事处的运营费用，增加客户粘性和利润 [2] 生产基地情况 - 印尼生产基地劳动力和能源成本低，规模化生产时综合成本较国内生产基地更低 [2] - 受美国关税政策影响，国内生产基地产能利用率较前期有所下降 [2][3] 资本支出与发展规划 - 2025 年重大资本支出主要用于印尼生产基地建设 [3] - 未来深化全球化发展，优化境内外产能布局，减少贸易摩擦影响，确保供应链稳定 [3] - 拟在印尼生产基地新增植物纤维模塑产品，2024 年完成研发技术和主要生产设备自主开发，2025 年加快技术落地、实现设备量产并推进投产 [3] 人员稳定性 - 公司高级管理人员与核心技术人员比较稳定，工作年限较长 [3] 分红计划 - 2024 年综合多因素制定利润分配方案，长期希望以持续、稳定且可预期的政策与投资者共享成果 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，未使用演示文稿、提供文档等附件 [3][4]

第一章 总则 富岭科技股份有限公司 募集资金管理制度 富岭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资 ...

富岭科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 富岭科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营 需要，在金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套 期保值业务，主要包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公 司"）的外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照 本制度相关规 ...

富岭科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 富岭科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行 ...

1 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《富岭科技 股份有限公司股东会议事规则》相关条款进行修订。修订的具体内容对照如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简 | 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简 | | | 称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权， | 称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权， | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 1. | "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 | "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 | | | 股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及 | 股东会规则》等法律、行政法规、部门规章及规 | | | 规范性文件的规定和《富岭科技股份有限公司章 | 范性文件的规 ...

富岭科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《富岭科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，公司董 事长为内幕信息管理工作的主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档、备案等管理事宜；董事会办公室为公司内幕信息知情人登记管理 的日常工作管理部门。 第三条 本制度适用于公司及各全资、控股子公司及公司能够对其施加重大 影响的参股公司。 第四条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或 者对公司股票及其衍生品种在交易价格有重大影响的、尚未公开的信息。 第五条 内幕信息的 ...