证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-093 天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次（临时）会 议通知于 2023 年 11 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 8 日上午 11:00 以通讯方 式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘 书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关 法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，公司监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股 票激励计划考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首 ...

一、关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 经审核，我们认为，公司本次增加 2023 年日常关联交易预计额度事项为公司生产经营 过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需要，交易的定价按市场价格确定， 交易事项符合市场原则，遵循了"公平、公正、公允"的原则。关联董事黄斌先生对本议案 回避表决，本次增加关联交易额度事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 增加 2023 年日常关联交易预计额度事项。 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事：叶小杰、马元兴、陈玉敏 2023 年 11 月 10 日 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十二次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎 的原则，基于独立判断，对本次董事会审议的公司第八届董事会第二十 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-092 1、审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（关联董事黄斌回避表决） 根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，同意增加公司及子公司与关联方湖北 思吉科技有限公司（以下简称"思吉科技"）日常经营关联交易额度 1,000 万元。本次额度 增加后，公司及子公司 2023 年与思吉科技的日常关联交易额度提升至不超过人民币 1,700 万元。 本议案已经公司全体独立董事过半数通过。公司独立董事已就本议案进行了事前认可并 发表了同意的独立意见。 公司持续督导保荐机构已发表核查意见。 天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）第八届董事会第二 十二次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 8 日上 午 10:00 以通讯 ...

中信证券股份有限公司关于 一、日常经营关联交易基本情况 （一）日常经营关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十六次会议并于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，逐项审议通过了《关于 2023 年日常经营关联交 易预计的议案》，公司及合并范围内子公司拟于 2023 年与关联方湖北思吉科技 有限公司（以下简称"思吉科技")、无锡天承重钢工程有限公司、无锡优奇智 能科技有限公司及其全资子公司昆明优奇智能科技有限公司、江苏天慧科技开 发有限公司发生日常经营关联交易，预计 2023 年日常经营关联交易总金额不超 过人民币 58,100 万元。 现根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，拟增加与思吉科技日 常经营关联交易预计额度 1,000 万元。公司董事长兼总经理黄斌先生担任思吉科 技董事，公司副总经理李明波先生担任思吉科技董事长。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》，思吉科技为公司关联法人，公司及控股子公司与思吉科技的 交易构成关联交易。 本次日常关联交易涉及金额在董事会权限范围内，无需经股东大会审议批 准。 （二）本次新增日常经营关联交易预计额度情况 天奇 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆· Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing· 苏州·长沙·太原·武汉·香港·巴黎·马德里·硅谷 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-091 天奇自动化工程股份有限公司 1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 31 人，可解除限售的限制性股票 数量为 33.65 万股，占目前公司总股本的 0.0825%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 9 日。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议和第八届监事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"）相关规定和公司 2021 年 第二次临时股东大会的授权，公司为符合解除限售条件的 31 名激励对象办理解除限售相关 事宜。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 7 ...

中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为天奇自 动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年 以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天奇股 份 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 股份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 7 月 28 日，公司召开第七届董事会第三十五次（临时）会议， 审议通过《关于<天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<天奇自动化工程股份有限公司 2021 年限制 性股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）近日收到保荐机构中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》， 中信证券作为公司 2023 年以简易程序向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"本项目"） 的持续督导保荐机构，原委派颜力先生和吕钧泽先生负责持续督导工作。 现吕钧泽先生因工作安排原因，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证 持续督导工作的有序开展，中信证券委派陈灏先生（简历后附）接替，担任本项目持续督导 的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司本项目持续督导的保荐代表人为 颜力先生、陈灏先生，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-090 天奇自动化工程股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 2023 年 11 月 4 日 附：陈灏先生简历 陈灏，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。曾先后参与永祺车业 IPO、 快克锡焊 IPO、沿 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,009,871万元，同比下降13.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,162,606万元，同比下降94.56%[5] - 公司2023年前三季度实现营业收入275,313.18万元，归属上市公司股东的净利润为-34,408.79万元，单季度实现营收100,987.13万元，净利润216.26万元，单季度扭亏为盈[12] 现金流量及会计政策变更 - 经营活动产生的现金流量净额为156,338,300万元，同比增长172.52%[5] - 公司自2023年1月1日起执行会计政策变更，对前期会计处理进行追溯调整[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，债务重组损益为1,505,362.23万元，减：所得税影响额为8,098,375.64万元[7] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[9] 资产及负债变动情况 - 公司第三季度财报显示，货币资金达到98,003,288.52元，较年初增长了15.7%[20] - 公司应收账款为963,737,020.13元，较年初下降了21.4%[20] - 公司存货金额为981,623,159.44元，较年初减少了27.8%[20] - 公司2023年第三季度交易性金融资产大幅减少，降幅达76.33%[10] - 公司2023年第三季度应收款项融资大幅增加，增幅达96.22%[10] - 公司2023年第三季度其他权益工具投资增加了33.95%[10] - 公司2023年第三季度在建工程减少了32.69%[10] - 公司2023年第三季度长期待摊费用增加了32.96%[10] - 公司2023年第三季度递延所得税资产增加了91.63%[10] - 公司2023年第三季度短期借款减少了31.43%[10] - 公司2023年第三季度应付职工薪酬减少了34.83%[10] - 公司2023年第三季度一年内到期的非流动负债增加了56.16%[10] - 公司2023年第三季度其他流动负债增加了98.08%[10] 业务板块情况 - 公司智能装备业务2023年前三季度实现营收120,103.10万元，占合并报表营收43.62%，单季度实现营收52,143.59万元，环比提升20.10%[12] - 公司锂电池循环业务2023年前三季度实现营收81,682.26万元，占合并报表营收29.67%，具备年处理10万吨废旧锂电池综合利用规模，计划扩增10万吨磷酸铁锂电池回收处理项目[13]