第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）第八届董事会第三十 三次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日下午 16:30 以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议 由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员、董事候选人列席本次会议。参加会议的 董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-086 天奇自动化工程股份有限公司 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为了保证公司法人治理结构完整及公司日常经营 活动正常进行，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经 董事会提名委员会资格审查后，同意提名黄伟兴先生、黄 ...

证券代码: 002009 证券简称: 天奇股份 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天奇自动化工程股份有限公司董事会提名委员会现就提名祝祥军为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

证券代码: 002009 证券简称: 天奇股份 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人崔春作为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天奇自 动化工程股份有限公司董事会提名委员会提名为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码: 002009 证券简称: 天奇股份 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人祝祥军作为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天奇 自动化工程股份有限公司董事会提名委员会提名为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为了保证公司法人治理结构的完整及公司日常经 营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及公司内部规章 制度等有关规定，经公司股东提名，并经公司监事会资格审查后，同意提名杨玲燕女士、孙 兰英女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-087 天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次会议通知 于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日下午 17:30 以现场与通 讯相结合方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会全体成员推举监事杨 玲燕女士主持，公司董事会秘书张宇星先生及监事候选人列席本次会议。参加会议的监事符 合法定人数，监事 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-089 天奇自动化工程股份有限公司 关于控股子公司与专业投资机构合作投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的：吉林省绿色动力汽车产业专项私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2、投资金额：天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天奇股份"）控股 子公司长春天奇汽车智能工艺装备工程有限公司（以下简称"天奇工装"）以自有资金认缴 出资人民币 500 万元。 3、风险提示：（1）本次拟认购的专项投资基金尚需在中国证券投资基金业协会完成私 募基金备案后方可从事相关投资活动，具体实施情况及进度尚存在不确定性；（2）投资项目 受宏观环境、行业政策、市场发展、投资标的经营管理、监管要求等诸多因素的影响，可能 存在投资收益不及预期、不能及时有效退出的风险。本次拟投基金无保本及最低收益承诺。 （3）投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为 公司贡献利润的风险。公司将根据本次投资实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者 ...

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 天奇自动化工程股份有限公司 √是 门否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 独立董事提名人声明与承诺 提名人天奇自动化工程股份有限公司董事会提名委员会现就提名李淼为天奇自动化工程股份有限公司第9届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规意、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-084 天奇自动化工程股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董 事会第二十八次会议并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担 保总额度不超过 179,500 万元，担保期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 度股东大会决议之日止。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议并于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司天捷自动化 新增担保额度的议案》，同意公司为全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司新增担保 额度 4,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 20 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-085 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董 事会第二十八次会议并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担 保总额度不超过 179,500 万元，担保期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 度股东大会决议之日止。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议并于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司天捷自动化 新增担保额度的议案》，同意公司为全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司新增担保 额度 4,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 ...

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