公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、 重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的 经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董 事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等法律法规的规定，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参 加公司召开的董事会和股东大会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的 判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制评价报告、 利润分配、聘请审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东 的利益。除参加会议时间外，独立董事还累计安排时间对公司生产经营状况、管 理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，认真 履行应有的监督职能。 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的 核查意见 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第六届监事会第二十一次会议，监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）和 《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予部 分第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销事项发表核查意见如下： 1、公司 2023 年股票激励计划由于首次授予股票期权激励对象有 12 名员工 因离职，1 人因个人原因自愿放弃。根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》 及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，上述人员 13 人 已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 915 万份股票期权将予以注销。 本次调整后，首次授予的激励对象人数由 89 人调整为 76 人，首 ...

2023年度董事会工作报告的详细内容请查阅同日披露的《2023年度董事会工 作报告》。独立董事李麟先生、官荣显先生向董事会提交了《2023年度独立董事 述职报告》且于同日披露在巨潮资讯网，独立董事将在公司2023年年度股东大会 上述职。 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-028 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融 大厦东座 38 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议董事 5 人，实 际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 议案一、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 20 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-033 深圳市同洲电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 奥动新能源汽车科技有限公司(以下简称"奥动新能源")持有公司控股孙 公司福建同洲新能源科技有限公司（以下简称"福建同洲"）15%股权，基于实 质重于形式和谨慎性的原则，公司认定奥动新能源为公司关联方。公司拟与关 联方奥动能源发生日常关联交易，预计2024年度日常关联交易总额不超过1590 万元。 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | | 已发生金额 | 生金额 | | | | | | 额 | | | | 向关联人采 购产品、商 | 奥动新能源汽 车科技有限公 | 采购换电系 | 市场价 | 1550 | 0 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融 大厦东座 38 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席邵风高先生主持。本次会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通 过了以下议案： 议案一、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份 有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事对 2023 年年度报告发表如下确认意见：根据《证券法 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-035 深圳市同洲电子股份有限公司 关于股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年年度经审计后的净利润 （扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于 1 亿元，根据《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》9.3.1、9.3.3 条的规定，公司股票交 易将在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险警示。 2、公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》，公 司 2023 年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近 一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。因此，公司存在最近 三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报 告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 监事会对《董事会关于非标准无保留意见 审计报告的专项说明》的意见 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的深圳大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表出具了非标准无保留 意见审计报告。公司董事会出具了《董事会关于非标准无保留意见审计报告的 专项说明》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定的要求， 公司监事会对《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》进行了认真 地审核，并提出如下书面审核意见： 监事： 邵风高 林晓梅 艾 旗 深圳市同洲电子股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 监事会认为，公司董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项所做出的 专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。 监事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准无保留 意见审计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层对相 关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳 ...

证券代码：002052 证券简称：ST 同洲 公告编号：2024-031 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会三十八次会议，会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,决议召开公司 2023 年年度股东大 会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 14:30 起 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...

财务表现与审计 - 公司2023年年度报告由深圳大华国际会计师事务所出具了带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 公司2023年利润分配预案为以745,959,694股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 2023年公司营业收入为234,601,529.52元，同比下降7.93%[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-74,748,344.61元，同比下降57.14%[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-19,524,559.25元，同比改善12.84%[37] - 2023年末公司总资产为388,110,230.91元，同比下降12.05%[37] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8,447,504.14元，同比下降89.94%[37] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润为-84,403,359.18元，同比下降17.96%[37] - 2023年营业收入扣除后金额为95,375,588.91元，同比下降36.49%[38] - 2023年第四季度营业收入为29,378,708.36元，为全年最低季度[40] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-32,773,060.28元，为全年最低季度[40] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为18,638,687.94元，为全年最高季度[40] - 2023年非经常性损益合计为9,655,014.57元，较2022年的23,986,966.40元大幅下降[41] - 2023年非流动性资产处置损益为3,044,838.33元，较2022年的11,871,394.24元显著减少[41] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,141,455.96元，较2022年的7,602,182.13元大幅下降[41] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为3,609,605.64元，较2022年的-5,688,393.45元有所改善[41] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为5,306,291.08元，较2022年的3,774,643.56元有所增加[41] - 公司2023年实现营业收入2.34亿元，同比下降7.93%[51] - 公司2023年营业收入为234,601,529.52元，同比下降7.93%[52] - 通信及相关设备业务收入为9,081,565.69元，同比下降79.45%[52] - 电池业务收入为79,393,904.46元，同比下降21.73%[52] - PCBA生产业务收入为6,900,118.76元，同比增长50.85%[52] - 贸易业务收入为126,012,436.71元，同比增长59.55%[52] - 国内收入为230,703,028.94元，同比增长4.28%[52] - 国外收入为3,898,500.58元，同比下降88.39%[52] - 电池业务销售量同比下降28.04%，生产量同比下降14.07%[57] - PCBA生产销售量同比增长38.42%，生产量同比增长55.70%[57] - 公司2023年期末可分配利润为-1,538,606,761.22元，未进行现金分红[126] - 公司2022年度财务报表审计报告包含持续经营重大不确定性段和强调事项段[152] - 公司2022年度亏损4,756.81万元，累计未分配利润为-176,363.49万元，流动资产小于流动负债，持续经营能力存在重大不确定性[153] - 公司2023年度经审计后的净利润为负值且营业收入低于1亿元，股票交易将被实施退市风险警示[161][162] 业务与市场 - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，属于国家十四五战略规划及中国制造2025中的新一代信息技术产业[43] - 公司新能源电池业务在2023年获得一定的市场份额，主要集中在消费类电池领域[43] - 公司主营业务分为两大板块：广电全业务融合云平台及数字电视相关业务，以及新能源锂离子电池业务[44] - 公司已成为行业内能够为运营商提供成熟的智慧家庭整体解决方案的服务商，产品种类齐全、技术先进[44] - 公司产品已进入全国30多个省市，解决方案在国内二十多个运营商商业使用，国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区[48] - 公司机顶盒销量连年位居全国前列，产品已出口到印度、中东、南美、北非、澳大利亚等国家[49] - 公司积极布局新兴领域和市场，通过资源整合和模式创新拓展新的增长点[51] - 公司主动放弃通信及相关设备制造业中低毛利订单，将资源投入电池业务和PCBA生产业务[58] - 公司前五名客户合计销售金额为72,821,234.11元，占年度销售总额的31.04%[62] - 公司前五名供应商合计采购金额为134,199,529.06元，占年度采购总额的51.34%[63] - 公司面临市场风险，包括宏观经济增长放缓、广电运营商业务波动、互联网电视牌照商制约以及新能源锂电池市场竞争激烈[95] - 公司未来需准确把握市场变化及行业技术发展趋势，避免技术研发方向决策失误或新技术应用滞后于市场发展[96] - 公司计划通过前沿技术创新和智能制造能力提升，进一步提升智能产品的毛利率和市场竞争力[92] - 公司将加强电池业务的产品应用研究与开发，充分利用技术和供应链整合能力，推动产品进入客户检验与论证系统，并大力开发国内外客户[95] - 公司专注于PCBA生产业务，重点研发芯片、咪头、方案设计，提升硬件和软件解决方案，支撑芯片、咪头、方案板等零部件功效提升[95] - 公司因2021年7月8日收到中国证监会深圳监管局的行政处罚决定书，面临投资者诉讼风险，部分案件已有一审和二审判决[96] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[97] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[99] - 公司2023年期末在职员工总数为476人，其中母公司95人，主要子公司381人[123] - 公司2023年期末生产人员300人，销售人员34人，技术人员69人，财务人员17人，行政人员56人[124] - 公司2023年期末本科及以上学历员工82人，大专学历82人，高中及以下学历312人[124] - 公司2023年股票期权激励计划首次授予数量为4120万份，行权价格为2.07元/份，授予人数为89人[128] - 公司2023年股票期权激励计划因业绩未达标及部分激励对象离职，拟注销2197万份股票期权[128] - 公司2023年期末薪酬结构包括基本工资、绩效浮动工资、住房补贴、伙食补贴、交通补贴、加班工资、项目奖金等[124] - 公司2023年期末无劳务外包情况[126] - 公司2023年期末无离退休职工[123] - 公司2023年期末培训计划包括新员工入职培训、业务领域培训和专项技能培训[125] - 公司2023年股票期权激励计划中，原总经理陈怀宇因个人原因离职，已获授的500万股票期权被注销[130] - 公司高级管理人员考评按照《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》执行[131] - 公司已建立完善的内部控制体系，内控制度符合国家法律、法规要求，能够适应当前公司发展需要[132] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[133] - 赣州同洲新能源科技有限公司通过改制电池类产品提升产品附加值，已形成销售额[134] - 惠州市长晟科技有限公司逐月销售额递增，客户质量和数量在提升[134] - 福建同洲新能源科技有限公司完成两座换电站建设，提升换电业务量[134] - 公司纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为95.51%[134] - 公司纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为99.87%[134] - 公司2023年财务报告内部控制无重大缺陷，财务报告重大缺陷数量为0个[139] - 公司2023年非财务报告重大缺陷数量为0个[139] - 公司2023年财务报告重要缺陷数量为0个[139] - 公司2023年非财务报告重要缺陷数量为0个[139] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[140] - 公司2023年共召开股东大会5次，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次[143] - 公司2023年度回复互动易投资者咨询、投诉和建议共计117条[143] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未因环境问题受到行政处罚[142] - 公司工会2023年度针对有特别需要的员工给予积极关爱，包括家庭困难和重大疾病的员工[144] - 公司工会组织了多种文体协会，包括足球、登山、羽毛球、篮球、乒乓球、台球、摄影协会，2023年度举办了多场集体活动[144] - 公司成功导入ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系，确保产品质量和环境保护[144] - 公司在采购和工程招标中未发现任何商业贿赂事件，严格执行廉洁自律协议[144] - 公司设立售后服务部，配置雄厚人力物力资源，提供良好周全的售后服务[144] - 公司报告期内未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的工作，且暂无后续相关计划[145] - 公司实际控制人袁明承诺不从事与公司主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务，承诺正常履行中[146] - 公司代湖北同洲信息港有限公司归还了2500万元流动资金贷款，并代垫了部分其他经营费用[148] - 公司2023年度合并财务报表范围较上期增加7户，减少3户[157] - 公司2023年度变更会计师事务所为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬为160万元[158][159] - 公司因深圳市龙岗区宝龙工业城房屋租赁合同纠纷对深圳市盛丰地产开发有限公司提起诉讼，涉案金额为6576.04万元[164] - 深圳市灏峰投资有限公司因房地产开发经营合同对深圳市盛丰地产开发有限公司及公司提起诉讼，涉案金额为3000万元[164] - 深圳市灏峰投资有限公司作为第三人申请撤销(2021)粤0307民初27081号民事判决，涉案金额为3000万元[164] - 深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司因租赁合同纠纷对公司提起诉讼，涉案金额为1606.23万元[164] - 大族控股集团有限公司因物业服务合同纠纷对公司提起诉讼，涉案金额为788.46万元[164] - 公司及相关责任人因证券虚假陈述责任纠纷受到中国证监会行政处罚，涉案金额为7911.63万元[165] - 公司已立案但未结案的诉讼涉案金额为149.93万元[165] - 公司与江西江鼎新能源科技有限公司的关联交易金额为198.93万元，占同类交易金额的1.75%[169] - 公司与奥动新能源汽车科技有限公司的关联交易金额为628.94万元，占同类交易金额的100%[169] - 公司与广东三翼新能源科技有限公司的关联交易金额为100.5万元，占同类交易金额的0.72%[169] - 公司通过出售河南佳利伟业房地产开发有限公司的股权及债权，获得现金470万元，净利润增加470万元[171] - 公司与深圳市老兵实业有限公司签订的租赁合同已于2023年7月1日解除，涉及租赁面积为1038平方米[179] - 公司与深圳市恒明珠房地产开发有限公司签订租赁合同，租用恒明珠金融大厦东座第27层1722.50平方米，租赁期至2026年5月31日[180] - 公司与深圳市深兆业投资有限公司签订租赁合同，租赁土地面积44260.35平方米，房屋建筑面积62437.56平方米，租赁期至2032年6月30日[181] - 公司第一大股东袁明先生持有的123,107,038股（占公司总股本的16.50%）自2020年5月25日起被司法冻结，冻结期至2026年5月24日[187] - 公司第一大股东袁明先生将其持有的123,107,000股质押给深圳市小牛龙行量化投资企业，占公司总股本的16.50%[187] - 公司已收到多名投资者诉讼立案材料，部分案件已作出一审和二审判决，公司已根据判决情况计提预计负债[187] - 公司于2024年1月22日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，该事项尚需相关部门批准[188] - 公司股份总数保持不变，仍为745,959,694股，占总股本的100%[190][191] - 报告期末普通股股东总数为31,599人，较上一月末减少621人[191] - 袁明为公司最大股东，持股比例为16.50%，持有123,107,038股[192] - 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例为9.16%，持有68,308,000股[192] - 吴一萍持股比例为3.58%，持有26,706,118股[192] - 吴莉萍持股比例为2.89%，持有21,553,503股[192] - 杨孝镜持股比例为1.82%，持有13,579,739股[192] - 陈磊持股比例为1.61%，持有12,000,000股[192] - 任航持股比例为1.02%，持有7,630,400股[192] - 陈美林持股比例为0.95%，持有7,049,801股[192] - 公司前10名股东中，迟常卉子退出，持股数量为1,291,500股，占总股本的0.17%[195] - 任航新增为公司前10名股东，持股数量为7,630,400股，占总股本的1.02%[195] - 陈美林新增为公司前10名股东，持股数量为7,049,801股，占总股本的0.95%[195] - 林鸿星新增为公司前10名股东，持股数量为4,856,500股，占总股本的0.65%[195] - 公司无控股股东和实际控制人，2021年4月22日股东大会后确认[196][197][199] - 公司最终控制层面存在持股比例在10%以上的股东，袁明为主要控制人[200] 研发与技术创新 - 公司研发模式包括订单产品设计开发和新产品开发，采用并行工作方式提高研发成功率和缩短开发周期[46] - 2023年研发费用为16,339,506.89元，同比下降33.69%，主要由于研发人员结构优化[63] - Launcher系统优化项目已完成开发并试点上线，预计将增强用户黏性并可能带来新的销售合同[63] - 互动平台BO系统优化项目已完成开发并试点上线，预计将提升信息安全并推动业务优化[66] - 船载IPTV系统项目已完成开发并试点推广，预计将拓展集客业务并带来新的销售收入[67] - 基于AMLOGIC S905X4方案的云游戏智能机顶盒项目正在进行中，预计将带来新的销售收入[70] - 公司研发人员数量从2022年的64人增加到2023年的69人，增长7.81%[77] - 研发投入金额从2022年的24,641,793.81元减少到2023年的16,339,506.89元，下降33.69%[78] - 研发投入占营业收入比例从2022年的9.67%下降到2023年的6.96%[78] - 公司拥有多项专利和专利申请权，是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业[49] - 公司拥有国内规模较大的数字电视研发队伍，是人力资源和社会保障部批准的企业博士后科研工作站[49] - 公司推行全面质量管理制度，已按照ISO9001：2015质量管理体系建立严格的采购、生产管理流程、品质控制体系[50] - 公司产品出厂前必须经过小批量生产、老化、高低温存储、高低温工作、电压冲击、电磁兼容性测试等严格的测试[50] - 公司存在技术风险，关键技术人员流失可能对公司可持续发展造成不利影响，需加强技术人才储备以满足转型需求[95] 公司治理与股东情况 - 公司2023年年度报告涵盖了公司简介、主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告等内容[3] - 公司2023年年度报告的备查文件包括载有公司负责人签名和公司盖章的年度报告原件、财务报表、审计报告原件及报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[4] - 公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，1名为会计专业人士，1名为法律专业人士，董事会下设审计委员会[100] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[102] - 公司无控股股东，实际控制人，业务、人员、资产、机构、财务等方面与第一大股东相互独立[103] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为8.41%[104] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为13.48%[104] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为13.80%[104] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为8.66%[104] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为8.88%[104] - 2023年1月11日，莫冰先生辞去公司总经理、董事职务[107] - 2023年1月12日，凌健博先生辞去公司副总经理职务[107] - 2023年9月1日，陈怀宇先生辞去公司总经理职务[107] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括官荣显被选举为独立董事，莫冰、廖清富、张白、李文、金玉丰

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-032 深圳市同洲电子股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予部分第 一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个行权期获授期权未 达到行权条件予以注销的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第十五次会议，对本激励计划的首次授予部分 ...