股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-098 深圳市同洲电子股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 1 日收到总经理陈怀宇（CHEN HUAIYU）先生递交的书面辞职报告。由于个人原因， 陈怀宇（CHEN HUAIYU）先生申请辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任公司 任何职务。陈怀宇（CHEN HUAIYU）先生未直接持有公司股份。 陈怀宇（CHEN HUAIYU）先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行， 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，陈怀宇（CHEN HUAIYU）先生的 辞职报告自送达董事会时生效。 公司董事会对陈怀宇（CHEN HUAIYU）先生在任职期间的工作及为公司所做 出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事对总经理辞职事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为深 圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司总经理 辞职事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 公司总经理陈怀宇（CHEN HUAIYU）先生因个人原因，向董事会提交了书面 辞职报告，其辞职原因与实际情况一致。陈怀宇（CHEN HUAIYU）先生的辞职， 不会影响公司董事会的日常运作，也不影响公司正常的生产经营。公司将根据 《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序聘任新的总经理。 因此，我们同意陈怀宇（CHEN HUAIYU）先生辞去公司总经理职务。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事对总经理辞职事项的 独立意见》之签署页） 独立董事： 李 麟 官荣显 2023 年 9 月 1 日 ...

法律意见书 广东君言律师事务所 关于深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 中国 广东深圳市南山区铜鼓路 39 号大冲国际中心 29 楼 广东君言律师事务所 关于深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市同洲电子股份有限公司 广东君言律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市同洲电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘慧娟律师、庄碧君律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性法律文件（以下简称"有关法律、法规"）以及《深圳市同洲电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结 果等有关事宜出具本法律意见书。 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-097 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 47 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 64,605,382 股，占公司股份 总数比率为 8.6607%。 1、出席现场会议的股东情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股 份总数 1100 股，占公司股份总数比率为 0.0001%。 2、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 45 人，其代表有表决权股份总数为 64,604,282 股，占公司股份总数比率为 8.6606%。 1、本次会议不存在否决提案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。 一、 会议召开和出 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长123.30%至1.53亿元[25] - 营业收入同比增长123.30%至1.53亿元，主要因电池业务及上下游订单增加[44][46] - 营业总收入同比增长123.3%至1.53亿元[138] - 归属于上市公司股东的净亏损同比扩大3.62%至3302.67万元[25] - 归属于母公司股东的净利润为-33,026,701.90元，同比扩大3.6%[140] - 营业利润为-22,313,322.02元，同比改善50.0%[139] - 母公司营业收入为86,726,579.68元，同比增长82.9%[141] - 公司2022年度发生亏损4756.81万元[164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升148.38%至1.49亿元，与收入增长同步[44] - 营业总成本同比增长66.0%至1.78亿元[138] - 营业成本为148,895,529.69元，同比增长148.4%[139] - 母公司营业成本为81,370,122.74元，同比增长96.6%[141] - 销售费用同比下降40.57%至429万元，因人员优化减少支出[44] - 销售费用为4,286,764.27元，同比下降40.6%[139] - 管理费用为18,390,371.16元，同比下降29.1%[139] - 研发费用为8,993,881.02元，同比下降35.8%[139] - 财务费用为-3,400,353.43元，同比改善137.1%[139] - 信用减值损失为-1,822,054.94元，同比改善66.6%[139] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及DVB+OTT融合技术、4K超高清、物联网及智慧城市等领域的技术服务[15][16] - 公司产品涵盖智能网关、TVOS电视操作系统及18650锂电池等硬件产品[16][17] - 公司业务依赖广电运营商体系，提供有线电视网络服务及增值业务[15] - 公司技术方向包括云计算、大数据分析及多屏互动等互联网应用[15][16] - 公司新能源电池业务持续扩大成为主营业务板块之一[32][33] - 数字机顶盒业务涵盖广电全业务融合云平台及智能终端设备[32] - 消费类锂离子电池业务应用于智能手表及蓝牙耳机等数码产品[33] - 电池业务收入增长40.41%至3757万元，占营收比重24.55%[46][47] - 贸易业务收入占比68.35%达1.05亿元，为新增长驱动[46][48] - 公司锂离子电池业务产品包括18650能量型产品18650功率型产品及电子烟锂离子电池[167] - 公司国内平台运维业务在江苏福建天津广东和四川等省网有竞争优势[168] - 公司2022年收购东莞市同钛微科技有限公司拓展PCBA生产业务[166] 各地区表现 - 公司产品进入全国30多个省市[37][41] - 解决方案在国内二十多个运营商商业使用[37][41] - 国际市场出口至印度、东南亚、南美、中东、北非等地区[37][41] - 连续多年出口位于行业前列[37][41] - 国内收入同比激增210.15%至1.53亿元，占比99.84%[46][48] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济导致的行业景气度下降风险、市场与经营风险、汇率风险及投资者诉讼等风险[5] - 公司机顶盒产品出口占比较大面临汇率风险[69] - 公司新能源锂电池业务市场竞争激烈存在市场风险[68] - 公司主营业务依赖广电行业存在业务结构单一风险[68] - 公司2023年股票期权激励计划首次授予4120万份涉及89人[75] - 公司董事及高级管理人员2023年发生多起变动[71] - 公司仍无法与第一大股东袁明取得有效联系[109] - 公司2023年半年度报告期内不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司未在提供内容中披露具体财务数据指标[1-19] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额恶化767.55%至-2560.10万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2560.1万元，同比扩大768.1%[144] - 经营活动现金流净额恶化767.55%至-2560万元，因付现增加[45] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1062.1万元，同比扩大655.0%[146] - 投资活动产生的现金流量净额为-35.3万元，同比由正转负[145] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.7万元，同比由正转负[147] - 筹资活动现金流入小计为1000.0万元，同比下降90.0%[145] - 母公司筹资活动现金流入小计为1000.0万元，上年同期无相关流入[147] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8489.7万元，同比增长9.7%[144] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为4841.9万元，同比下降27.6%[146] - 期末现金及现金等价物余额为1634.2万元，同比增长162.3%[145] - 母公司期末现金及现金等价物余额为123.9万元，同比下降60.1%[147] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少42.49%至4829.32万元[25] - 加权平均净资产收益率为-49.94%同比改善1.18个百分点[25] - 总资产微降2.07%至4.32亿元[25] - 货币资金减少4.17个百分点至1790万元，占总资产4.14%[52] - 货币资金从年初3665.5万元减少至1789.7万元，下降51.2%[130] - 货币资金下降84.6%至240万元[134] - 应收账款从8114.9万元增至8327.0万元，增长2.6%[130] - 存货从3583.8万元增至5267.0万元，增长47.0%[130] - 存货占比上升4.07个百分点至5267万元[52] - 预付款项从4861.7万元降至3066.5万元，下降36.9%[130] - 预付款项下降92.4%至301万元[135] - 应收票据从1703.1万元增至2041.6万元，增长19.9%[130] - 流动资产总额从2.72亿元降至2.60亿元，下降4.4%[130] - 其他应收款增长13.2%至2.76亿元[135] - 短期借款激增2571.4%至1583万元[131][134] - 长期股权投资增长107.5%至304万元[131] - 投资性房地产下降6.4%至6200万元[131] - 预计负债增长35.7%至5250万元[132][136] - 未分配利润亏损扩大至17.97亿元[132] - 截至2022年12月31日累计未分配利润为-176363.49万元[164] - 公司2022年末流动资产小于流动负债[164] - 非经常性损益项目中计提未决诉讼预计负债导致其他营业外支出1268.52万元[29] - 营业外支出达1408万元（占利润40.23%），主因诉讼计提负债[50] - 货币资金受限余额为1,555,176.54元，原因为诉讼冻结[56] - 报告期投资额13,036,769.99元，较上年同期2,000,000元增长551.84%[57] - 对江西成鼎新能源科技增资2,080,000元，持股60%[58] - 收购福建奥动新能源科技85%股权，投资金额8,500,000元[58] - 出售参股公司股权及债权产生收益人民币470万元[94][95] - 关联采购换电系统金额为人民币497.49万元，占同类交易比例100.0%[93] - 关联销售电池原材料金额为人民币40.17万元，占同类交易比例17.93%[93] - 报告期日常关联交易总额为人民币721.48万元[93] - 公司与关联方深圳市凯特创意科技有限公司销售饰品交易金额为105.95万元人民币，占同类交易金额比例47.30%[92] - 公司与关联方江西江鼎新能源科技有限公司销售电池原材料交易金额为77.87万元人民币，占同类交易金额比例34.76%[92] - 关联方湖北同洲信息港有限公司非经营性资金占用期初金额为3169.92万元[83][84] - 报告期内公司已全额清偿关联方非经营性资金占用3169.92万元[84] - 期末关联方非经营性资金占用余额为0元[84] - 关联方资金占用期末值占最近一期经审计净资产比例为0.00%[84] 子公司表现 - 子公司南平同芯新能源科技净利润为-3,198,730.62元[66] - 子公司南通同洲电子净利润为-977,419.99元[66] - 子公司深圳市易汇软件净利润为1,851,887.11元[66] - 子公司同洲电子（香港）净利润为458,283.19元[66] - 子公司东莞市钛微科技净利润为2,398,540.26元[66] - 子公司惠州市长晟科技净利润为1,055,730.89元[67] - 公司本期纳入合并范围的子公司共24户较上期增加4户减少1户[162] 诉讼和风险 - 公司因行政处罚面临投资者诉讼，部分案件已作出一审判决[110] - 公司面临投资者诉讼风险部分案件已作出一审判决[69] - 公司2021年7月8日收到证监会行政处罚决定书[69] - 公司涉及与深圳市盛丰房地产开发有限公司的房地产开发经营合同诉讼，涉案金额为3000万元人民币，一审未判决[89] - 公司因租赁合同纠纷被深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司起诉，涉案金额为1099.36万元人民币，二审判决生效且对方申请强制执行[89] - 公司与大族控股集团有限公司的物业服务合同纠纷已结案，涉案金额为788.46万元人民币，对公司2022年利润有正向影响[89] - 公司因证券虚假陈述责任纠纷系列案被多名投资者起诉，涉案金额为4745.84万元人民币，已计提负债且部分案件一审判决或撤诉[89] - 公司截至披露日已立案但未结案的诉讼涉案金额为653.96万元人民币，已计提负债且未有生效判决[90] - 公司因资金紧张未能履行南山区人民法院及深圳市中级人民法院案件生效判决[91] 股东和股权结构 - 第一大股东袁明所持123,107,038股（占总股本16.50%）被司法冻结[109] - 第一大股东全部持股123,107,000股（占总股本16.50%）已质押[109] - 股东袁明持股123,107,038股，占比16.50%，其全部股份处于质押和冻结状态[116] - 华夏人寿保险股份有限公司持股68,308,000股，占比9.16%[116] - 股东吴一萍持股26,706,118股，占比3.58%[116] - 袁明拟转让123,107,038股予小牛龙行，但截至报告日该事项尚未完成[110] - 报告期末普通股股东总数为33,220户[116] - 公司总股本为745,959,694股，无限售条件股份占比100%[114] - 公司无限售条件股份数量为745,959,694股，报告期内无变动[114] - 公司有限售条件股份数量为0股[114] - 公司股份结构中国有持股、外资持股及其他限售股份均为0股[114] - 股东袁明持有1.23亿股，占比16.5%为最大股东[117] - 华夏人寿保险通过两个产品合计持有7460万股，占比10.0%[117] - 前十大股东中自然人吴莉萍与吴一萍为姐妹关系，构成一致行动人[117] - 公司有限售条件股份数量为0股，全部股份均可流通[118] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为8.41%[70] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为13.48%[70] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为13.80%[70] 资产和负债 - 公司股本为745,959,600.00元[149][150][151] - 资本公积为1,014,983,784.36元[149][150][151] - 其他综合收益为7,130,051.48元[149][150][151] - 专项储备为79,531,139.33元[149][150][151] - 未分配利润为-1,763,634,923.37元[149][150][151] - 归属于母公司所有者权益合计为83,969,746.80元[149][150][151] - 少数股东权益为-8,023,986.62元[149][150][151] - 所有者权益合计为75,945,760.18元[149][150][151] - 本期综合收益总额为-2,202,804.23元[150][151] - 本期期末未分配利润为-1,796,384,214.26元[151] - 公司股本为745,959,694.00元[152][153][154] - 资本公积从918,930,136.57元增至995,000,136.57元，增加76,070,000元（增幅8.3%）[152][153][154] - 其他综合收益从12,205,934.04元降至11,167,640.27元，减少1,038,293.77元（降幅8.5%）[152][153][154] - 未分配利润从-1,716,066,870.57元改善至-1,747,940,595.14元，恶化31,873,724.57元[152][153][154] - 归属于母公司所有者权益从40,560,033.37元增至84,148,014.49元，增加43,587,981.12元（增幅107.5%）[152][153][154] - 少数股东权益从-163,268.90元变为-184,807.30元，减少21,538.40元[152][153][154] - 所有者权益合计从40,396,764.47元增至83,963,207.16元，增加43,566,442.69元（增幅107.9%）[152][153][154] - 综合收益总额为-32,912,018.91元[153] - 所有者投入资本增加76,500,000.00元[153] - 母公司所有者权益期末余额为294,155,271.60元[156] - 公司2023年上半年综合收益总额为25,046,647.02元[157] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为269,108,624.58元[158] - 公司2022年上半年综合收益总额为-21,449,475.85元[159] - 公司2022年上半年所有者投入资本增加76,500,000.00元[159] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为319,582,280.19元[160] - 公司股本保持稳定为745,959,694.00元[158][160] - 公司资本公积从892,599,740.96元增至969,099,740.96元[158][159] - 公司盈余公积保持稳定为79,531,139.33元[158][160] - 公司2022年上半年未分配利润减少21,449,475.85元[159] - 公司2022年上半年所有者权益变动净增加55,050,524.15元[159] - 公司2023年6月30日累计发行股本总数为74595.97万股[161] - 公司注册资本为74595.97万元[161] 公司治理和合规 - 控股股东袁明关于避免同业竞争的承诺自2003年10月20日起长期有效且正常履行中[81] - 公司报告期无违规对外担保情况[85] - 公司半年度财务报告未经审计[86] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[78] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[78] - 报告期内公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作[79] - 公司推行ISO9001:2015质量管理体系[40] - 公司产品通过CCC、CE、FCC等国内外质量认证[40] - 公司是国家高新技术企业[37][38][42] - 公司是广东省知识产权示范企业[37][42] - 公司拥有多项专利和专利申请权[37][38][42] - 公司承担多个国家级项目及国家级重点新产品研发任务[37][38][42] 会计政策和估计 - 长期资产减值测试依赖未来现金流量现值假设如盈利状况折现率及增长率变化可能对现值产生重大影响[171] - 固定资产预计使用寿命与净残值调整基于经济环境技术环境变化若与原先估计差异将进行适当调整[171] - 无活跃市场金融工具公允价值采用现金流量折现法等估值技术需估计信用风险市场波动率等假设变化影响公允价值[172] - 递延所得税资产确认需管理层判断估计未来应纳税利润时间和金额结合纳税筹划策略决定确认金额[172] - 所得税计提存在交易税务处理不确定性若最终认定与初始入账差异将影响认定期间税金金额[172] - 企业合并对价付出资产或负债按公允价值计量公允价值与账面价值差额计入当期损益[180] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉小于份额差额经复核计入当期损益[180] - 合并

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长489.05%至9543.93万元[4] - 营业总收入同比增长489.0%至95,439,346.62元[20] - 归属于上市公司股东的净亏损同比收窄80.07%至-420.03万元[4] - 归属于母公司所有者的净亏损收窄80.1%至-4,200,280.56元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升649.92%[8] - 营业总成本同比增长186.2%至109,961,550.66元[20] - 研发费用同比下降46.98%[8] - 研发费用同比下降47.0%至3,812,940.17元[20] - 信用减值损失同比增加705.85%[8] - 信用减值损失转正为收益4,868,151.66元（上期为收益604,099.70元）[20] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比改善1204.49%至860.13万元[4] - 经营活动现金流量净额改善至8,601,262.89元（上期为-778,751.32元）[22] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长52.7%至56,226,570.13元[22] - 支付给职工的现金同比下降32.1%至9,746,192.38元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比增长307.9%至29,014,982.14元[23] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为31,873,297.11元，较年初减少4,781,666.53元（下降13.04%）[17] - 应收账款期末余额为80,997,110.00元，较年初减少151,515.68元（下降0.19%）[17] - 预付款项较期初减少49.73%[7] - 预付款项期末余额为24,438,055.35元，较年初减少24,179,167.98元（下降49.73%）[17] - 商誉较期初增长70.65%[7] - 应收票据较期初增加64.64%[7] - 资产总计417,730,018.76元，较年初减少23,538,021.02元（下降5.33%）[17] - 负债合计345,904,465.07元，较年初减少19,417,814.53元（下降5.32%）[17][18] - 所有者权益合计同比下降5.4%至71,825,553.69元[19] 股东和股权结构 - 公司总股本为745,959,694股[17][18] - 第一大股东袁明持有123,107,038股，占总股本16.50%[12][13] - 公司第一大股东袁明所持全部股份123,107,038股被司法冻结（占公司总股本16.50%）[13] 诉讼和或有事项 - 营业外收入因诉讼判决影响同比激增9504.27%[8] - 投资者诉讼案件已收到多名投资者立案材料，部分案件已作出一审判决[15] - 参股公司湖北同洲信息港有限公司欠公司债务31,699,200元[14] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[24]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2022年营业收入为2.55亿元，同比增长82.99%[19] - 公司2022年实现营业收入2.55亿元，同比增长82.99%[43] - 公司2022年总营业收入为25.48亿元人民币，同比增长82.99%[45] - 归属于上市公司股东的净亏损为4756.81万元，同比收窄74.39%[19] - 扣除非经常性损益的净亏损为7155.50万元，同比收窄52.92%[19] - 加权平均净资产收益率为-78.45%，同比改善56.46个百分点[19] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比改善76.00%[19] - 第四季度营业收入1.04亿元，为全年最高季度[24] - 营业收入扣除后金额为1.50亿元，主要扣除租金及原材料销售等非主营业务收入[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 电池业务直接材料成本8.65亿元人民币，同比增长1,743.24%，占电池业务营业成本88.28%[50] - 电池业务直接材料成本同比激增1743.24%至8.65亿元，占其营业成本比重从85.81%升至88.28%[52] - 电池业务直接人工成本同比增1037.79%至3042.17万元，但占其营业成本比重从4.89%降至3.10%[52] - 加工业务直接人工成本同比下降48.24%至493.87万元，占其营业成本比重从65.80%降至58.39%[52] - 机顶盒业务直接材料成本同比下降62.50%至2.8亿元，占其营业成本比重从91.70%微升至93.91%[52] - 销售费用同比下降34.72%至1269.43万元，主要因人员精简[58] - 研发费用同比下降26.07%至2464.18万元，主要因人员精简[58] 各条业务线表现 - 公司主营业务分为广电数字视讯与新能源锂离子电池两大板块[33] - 公司主营业务分为广电全业务融合云平台等数字视讯业务和新能源锂离子电池业务两大板块[43] - 新能源电池业务2022年聚焦消费类电池领域并获得一定市场份额[32] - 电池业务收入达10.14亿元人民币，同比增长1,969.29%，占营收比重从3.52%提升至39.81%[45][46] - 通信及相关设备制造业收入4.42亿元人民币，同比下降53.17%，营收占比从67.76%降至17.34%[45][46] - 电池业务生产量2,989万支，同比增长822.96%；销售量2,815万支，同比增长1,923.76%[47] - 电池业务毛利率3.40%，同比提升14.96个百分点；营业成本9.80亿元人民币，同比增长1,691.78%[46] - 通信设备制造业营业成本3.07亿元人民币，同比下降62.95%；毛利率30.54%，同比提升18.34个百分点[46] - 直销模式收入25.46亿元人民币，同比增长83.67%，占营收主导地位[46] - 新能源电池业务占比较高，原因是公司主动放弃机顶盒业务中低毛利订单，将资源投入电池业务[43] - 公司通过电池原材料贸易构建完善的新能源电池业务供应链体系[42] - 国际机顶盒市场需求保持稳定增长，公司出口量居行业前列[31] - 公司机顶盒销量连年位居全国前列，互动业务平台覆盖数字电视用户总数规模庞大[39] - 公司产品已进入全国30多个省市，解决方案在国内二十多个运营商商业使用[37] - 国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区，连续多年出口位于行业前列[37][39] - 公司电子烟方案板业务专注于芯片、咪头和方案设计研发以实现功能多样化[81] 各地区表现 - 国内销售收入22.12亿元人民币，同比增长196.05%，营收占比从53.67%提升至86.82%[45][46] - 国外销售收入3.36亿元人民币，同比下降47.96%，营收占比从46.33%降至13.18%[45][46] 管理层讨论和指引 - 公司致力于提升智能产品毛利率和市场竞争力，通过技术创新和智能制造能力提升[80] - 公司积极布局新能源电池市场，推动锂离子电池技术研发、生产和销售[80] - 公司数字机顶盒业务聚焦巩固传统优势市场并拓展新市场及新业务[81] - 公司平台服务业务专注广电行业端到端整体解决方案推广与产品研发[81] - 公司电池业务加强产品应用开发并大力开发国内外客户[81] - 公司主营业务依赖广电行业，存在市场风险[81] - 公司新能源锂电池业务面临激烈市场竞争，存在市场风险[81] - 公司机顶盒产品出口占比较大，汇率变动将直接影响经营成本、收入和利润[83] - 公司因行政处罚已收到多名投资者诉讼立案材料，部分案件已作出一审判决[83] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2022年为2398.70万元，较2021年-3373.25万元实现扭亏[26] - 非流动资产处置损益2022年为1187.14万元，较2021年69.95万元增长1597%[26] - 计入当期损益的政府补助2022年为760.22万元，较2021年645.78万元增长18%[26] - 交易性金融资产公允价值变动损益2022年为-568.84万元，较2021年-2357.14万元改善75.9%[26] - 单独减值测试应收款项减值准备转回2022年为377.46万元，较2021年590.43万元减少36.1%[26] - 其他营业外收支2022年为643.27万元，较2021年-2322.27万元实现扭亏[26] - 公允价值变动损益为-568.84万元，占利润总额11.86%[65][66] - 营业外收入2132.15万元，占利润总额-44.47%[66] - 其他非流动金融资产公允价值下跌568.84万元[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2240.05万元，同比改善35.75%[19] - 经营活动现金流量净额同比改善35.75%，从-3486.47万元收窄至-2240.05万元[63] - 投资活动现金流量净额大幅改善680.08%，从-1741.02万元转为10099.33万元净流入[63] - 筹资活动现金流量净额恶化1609.59%，从443.94万元净流入转为-6701.72万元净流出[63] 资产和负债结构变化 - 2022年末总资产4.41亿元，同比下降9.15%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8396.97万元，同比增长107.03%[20] - 货币资金占总资产比例上升5.30个百分点至8.31%[68] - 投资性房地产占比激增14.85个百分点至15.01%[68] - 固定资产占比大幅下降32.32个百分点至6.91%[68] - 短期借款占比下降10.20个百分点至0.13%[68] 研发投入 - 公司研发投入金额为2464.18万元，同比下降26.07%[61] - 研发投入占营业收入比例为9.67%，同比下降14.27个百分点[62] - 研发人员数量为64人，同比下降38.46%[60] - 研发人员数量占比为22.94%，同比下降5.87个百分点[60] - 本科及以上学历研发人员数量为42人，同比下降39.39%[60] - 30岁以下研发人员数量为14人，同比下降57.58%[60] - 30-40岁研发人员数量为43人，同比下降31.75%[60] - 18650电芯内阻降低20毫欧[60] - 18650电芯0.5C充放电循环次数增加120周[60] - 公司研发投入资本化金额为0元[62] 重大交易和事项 - 公司以1200万元收购东莞市同钛微科技51%股权，产生商誉194.35万元，11月起纳入合并范围[54][55] - 收购的同钛微科技自购买日至期末收入461.94万元，净亏损5.95万元[54] - 公司出售南通市崇川区工业建设用地及资产交易价格为11800万元[75] - 该资产出售为公司带来现金流入并获得部分处置收益[75] - 出售资产定价参考资产评估价值[75] - 交易对方为江苏通明电力工程有限公司且非关联方[75] - 资产产权和债权债务已全部过户和转移[75] 子公司表现 - 南平同芯新能源科技营业收入大幅增长至14910.4万元[78] - 南通同洲电子总资产较上年同期大幅下降至14166.7万元[79] - 同洲电子（香港）有限公司净利润为286.73万元[78] - 深圳市同洲数码科技发展有限公司净利润为106.79万元[78] - 深圳同也新能源科技净利润为38.84万元[78] 公司治理和股东结构 - 公司无控股股东及实际控制人，股权结构分散[195][196] - 公司无控股股东及实际控制人[197] - 最终控制层面股东袁明持股比例超过10%[197] - 公司第一大股东袁明持股数量为123,107,038股，占总股本比例16.50%[193] - 第二大股东华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股数量为68,308,000股，占总股本比例9.16%[193] - 第三大股东吴一萍持股数量为26,706,118股，占总股本比例3.58%[193] - 第四大股东吴莉萍持股数量为21,553,503股，占总股本比例2.89%[193] - 第五大股东杨孝镜持股数量为19,477,938股，占总股本比例2.61%[193] - 第六大股东陈磊持股数量为12,000,000股，占总股本比例1.61%[193] - 第七大股东黄约和持股数量为10,668,090股，占总股本比例1.43%[193] - 第八大股东迟常卉子持股数量为8,429,500股，占总股本比例1.13%[193] - 第九大股东李超宇持股数量为8,000,000股，占总股本比例1.07%[193] - 华夏人寿保险股份有限公司为持股10%以上法人股东[200] - 华夏人寿注册资本153亿元人民币[200] - 公司股份总数保持不变，为745,959,694股，占总股本比例100.00%[189][190] - 无限售条件股份数量为745,959,694股，占总股本比例100.00%[189] - 有限售条件股份数量为0股，占总股本比例0.00%[189] - 人民币普通股数量为745,959,694股，占总股本比例100.00%[189] - 报告期末普通股股东总数为34,312名[192] - 报告期末前一个月末普通股股东总数为34,294名[192] - 持股5%以上股东及前10名股东持股情况无变动[192] - 公司股份变动原因、批准情况、过户情况均不适用[190] - 股份变动对每股收益及每股净资产等财务指标无影响[190] - 报告期内无证券发行及股份结构变动情况[190] 股东和股份质押风险 - 第一大股东袁明所持123,107,038股（占总股本16.50%）被司法冻结至2023年5月24日[183] - 袁明质押股份融资总额8.7亿元人民币[199] - 第一大股东袁明质押股份存在偿债或平仓风险[199] - 第一大股东袁明所持股份100%质押给小牛龙行，协议转让123,107,038股尚未完成[183] - 公司无法与第一大股东袁明先生取得联系[161] 关联交易和资金占用 - 参股公司湖北同洲信息港非经营性资金占用期末余额为3169.92万元[148] - 资金占用余额占最近一期经审计净资产比例达37.75%[148] - 报告期内偿还关联方占用资金55万元[148] - 公司控股股东及其他关联方存在非经营性占用资金情况[147] - 公司2022年与广东三翼新能源科技有限公司发生关联销售交易金额85.04万元[162] - 公司2022年与深圳市凯特创意科技有限公司发生关联销售交易金额0.45万元[162] - 公司2022年日常关联交易总额85.49万元，获批额度120万元[162] 诉讼和或有事项 - 公司因证券虚假陈述责任纠纷被投资者起诉，已立案部分涉案金额为人民币3,318.25万元，部分一审判决且公司已上诉[157][158] - 公司因证券虚假陈述责任纠纷另有已立案未结案诉讼，涉案金额为人民币661.55万元[158] - 证券虚假陈述诉讼标的金额1783.94万元[150] - 计提预计负债1776.34万元[150] - 公司与深圳市同舟共创投资控股有限公司股权转让纠纷诉讼涉案金额为人民币8,176.88万元，已结案且执行完毕[156] - 公司与深圳市盛丰地产开发有限公司房屋租赁合同纠纷诉讼涉案金额为人民币6,576.04万元，已结案且公司已申报债权[157] - 公司与广东弘智科技有限公司及广东省广播电视网络股份有限公司合同纠纷诉讼涉案金额为人民币1,609.85万元，已通过协商撤诉结案[157] - 深圳市灏峰投资有限公司起诉公司及深圳市盛丰地产开发有限公司房地产开发经营合同纠纷，涉案金额为人民币3,000万元，一审未判决[157] - 深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司起诉公司租赁合同纠纷，涉案金额为人民币1,606.23万元，一审判决后已上诉且未结案[157] - 大族控股集团有限公司起诉公司物业服务合同纠纷，涉案金额为人民币788.46万元，已和解结案并对公司2022年利润产生正向影响[157] 审计和内部控制 - 公司2022年年度报告由大华会计师事务所出具带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告[3] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[134] - 非财务报告不存在重大缺陷[134] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[134] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[134] - 公司内部控制体系完善，报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[129] - 财务报告重大缺陷数量为0个[132] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[132] - 财务报告重要缺陷数量为0个[132] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[132] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为92.02%[131] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为97.80%[131] - 子公司东莞市同钛微科技有限公司通过员工培训和总部技术支持解决了原公司人员专业度不足问题[130] 董事、监事及高级管理人员变动 - 2022年6月1日董事刘晓为辞职[99][100] - 2022年7月21日监事张连强辞职[99][100] - 2022年11月10日增补张磊为董事[100] - 2022年7月21日增补林晓梅为监事[100] - 总经理陈怀宇于2023年3月9日任职[98] - 财务总监孙贺于2021年8月20日任职[98] - 刘用腾自2021年4月22日起担任公司董事长[103] - 林强自2021年2月22日起担任公司董事[103] - 张磊自2022年11月起担任公司董事[103] - 李麟自2021年4月22日起担任公司独立董事[104] - 官荣显自2023年2月起担任公司独立董事[104] - 邵风高自2021年4月22日起担任公司监事[105] - 林晓梅自2022年7月起担任公司监事[105] - 艾旗自2021年4月22日起担任公司监事[106] - Chen Huaiyu自2023年3月起担任公司总经理[107] - 何小毛自2020年5月6日起担任公司副总经理[108] - 财务总监孙贺于2020年10月至2021年8月任公司财务负责人及总经理助理[109] - 公司现任董事5名（含3名非独立董事、2名独立董事）[101] - 公司现任监事3名[101] - 公司现任高级管理人员4名[101] 董事、监事及高级管理人员薪酬和外部任职 - 2022年度公司支付董事、监事和高级管理人员薪酬总额为402.61万元[112][113] - 副总经理何小毛薪酬最高为67.6万元，占总额16.8%[113] - 离任总经理莫冰薪酬为83.2万元，占总额20.7%[113] - 现任副总经理兼董事会秘书刘道榆薪酬为62.4万元，占总额15.5%[113] - 财务总监孙贺薪酬为62.4万元，占总额15.5%[113] - 监事艾旗薪酬为30.07万元，占总额7.5%[113] - 两名董事（刘用腾、金玉丰）薪酬为0元[113] - 公司2022年董事、监事及高级管理人员薪酬均为0元[98][99] - 公司高级管理人员报酬由董事会审议通过[111] - 公司董事报酬需经董事会审议后提交股东大会批准[111] - 公司监事报酬需经监事会审议后提交股东大会批准[111] - 董事刘用腾在福建盛丰浩昌实业集团等9家外部单位担任执行董事、监事等职务且均未领取

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为广发证券，人员为孟巍 [1] - 时间为2014年9月2日14:00 [1] - 地点在公司展厅、602会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书叶欣、龚芸，董事会秘书办公室证券专员梁冰冰 [1] 活动主要内容 产品参观 - 参观公司电视互联网智能终端产品，讲解人员对产品功能、应用详细描述 [1] 互动问答 传统业务萎缩原因 - 广电行业需求爆发期已过，市场总体容量进入稳定增长，竞争压力增加 [1] - 互联网视频服务快速发展，冲击有线电视业务，广电运营商有线电视业务成长空间受影响 [1] 整体毛利率下降原因 - 2014年上半年综合毛利率较2013年下降5.36个百分点 [3] - 主要产品产量下降，单位产品分摊固定生产成本增加 [3] - 人工支出大幅增长 [3] - 收入结构调整，传统机顶盒业务销售收入比例下降，新业务如手机业务销售收入上升，但手机销售毛利率低 [3] DVB + OTT项目进度 - 在辽宁、甘肃、贵州等地开展业务，试点运行情况符合预期，未来需持续开拓并优化产品技术、运营方案 [3] 受广电政策影响情况 - 互联网视频业务受国家政策影响较大，广电总局出台文件加强管控 [3] - 公司一方面关注和等待广电政策落地，继续为广电提供产品和服务 [3] - 作为广电总局智能电视操作系统TVOS参与者，与相关方完善TVOS操作系统业务生态链，推出搭载TVOS操作系统的设备 [3][4]

公司业务情况 - 手机业务是向互联网转型的战略储备业务，前期推出960智能手机操作系统及960手机并通过工信部入网测试，但手机市场竞争剧烈，仅小批量生产开发，未规模销售，非盈利项目，未来视市场和公司情况规划 [1] 公司发展规划 - 2015年继续保持传统业务稳定发展，2014年调整部分储备业务、优化不盈利项目人员结构，控制经营费用，优化资源配置，提高业务集中度，保持广电传统业务竞争优势 [2] - 关注国家政策及市场变化，紧跟广电发展步伐，以电视互联网战略为方向，提升盈利能力，配合广电发展加强自主创新，完善全业务生态产业链，成为中国电视互联网龙头企业 [2] 非公开发行股票项目进展 - 2014年10月非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员审核通过，尚未收到正式核准批复文件 [2] - 此前收到证监会关于2014年度业绩情况问询函并已回复披露，项目按原方案持续推进，将密切关注后续进展并及时披露信息 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为国信证券，人员有杨明辉、刘浪姣、李信军、李祖福 [1] - 时间为2015年1月6日10:00 [1] - 地点在公司展厅、602会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书叶欣和董事会秘书办公室证券专员梁冰冰 [1] 活动主要内容 产品参观 - 参观公司电视互联网智能终端产品，讲解人员对产品功能、应用详细描述 [1] 互动问答 - **公司定位**：继续服务广电，与广电运营商开展有线业务并拓展增值业务 [1] - **960手机情况**：主打安全性，限制开放性，面向定制化小众市场，前期小订单金额小，对利润贡献不大 [2] - **大股东减持原因**：个人财务资金安排，完成减持计划后仍为控股股东，公司会及时披露股份变动信息 [2] - **非公开发行股票项目进展**：去年10月申请获中国证监会发行审核委员审核通过，未收到正式核准批复文件，会密切关注进展并及时披露信息 [2] - **与双城集团合作目的**：双城集团是有实力的国际品牌基金公司，合作可帮助公司取得境外合法融资渠道 [2]