深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳市 同洲电子股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

证券代码：002052 证券简称：ST 同洲 公告编号：2023-109 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 12 月 1 日召开了第六届董事会第三十三次会议，会议审议通 过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》,决议召开公司 2023 年第 四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日下午 15:00 起 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-106 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2023 年 12 月 1 日下午 14:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠 金融大厦东座38楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议董事5人， 实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 议案一、《关于变更会计师事务所的议案》 详细内容请查阅同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 议案二、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用， 维护公司整体利益， ...

深圳市同洲电子股份有限公司 公 司 章 程 （2023 年 12 月） | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 东 股 | 6 | | | 第一节 | 一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东 | 9 | | 第三节 | 关联交易 | 10 | | 第五章 股东大会 | 11 | | | 第一节 | 一般规定 | 11 | | 第二节 年度股东大会 | 15 | | | 第三节 临时股东大会 | 15 | | | 第四节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第五节 股东大会提案 | 19 | | | 第六节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东大会表决程序 | 24 | | 第八节 股东大会决议 | 26 | | | 第九节 董事、监事选举程序 | 27 | | | 第十节 | 股东大会会议记录 | 28 | | 第六章 | 董事和董事会 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-104 深圳市同洲电子股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"、"同洲电子"）近日收到广 东省深圳市中级人民法院送达的《应诉通知书》【(2022)粤 03 民初 5134、6145- 6154 号、(2023)粤 03 民初 1294-1298、2680-2683、3285、3325、3329、3332-3334、 3387、3389-3393、3396、3401、3403、4928、4930、4932、5245、5246、5249、 5253、5254、5261、5262、5266、5297、5405-5416、5915、5941-5955、5958-5960 号】及相关材料。根据上述材料显示，广东省深圳市中级人民法院已受理雷琼等 共 155 名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷系列案。现将涉及上述诉讼事项相 关情况公告如下： 一、 本次诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 原告：雷琼等共 155 名投资者，具 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5217.74万元，同比下降36.00%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.05亿元，同比增长36.75%[4] - 营业总收入同比增长36.8%至2.05亿元（205,222,821.16元），上期为1.50亿元（150,068,492.11元）[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-894.86万元，同比下降463.24%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4197.53万元，同比下降25.44%[4] - 净利润亏损扩大至-4,574万元（-45,737,983.29元），同比增亏38.0%，上期亏损-3,315万元（-33,152,608.69元）[20] - 归属于母公司股东的净利润为-4,198万元（-41,975,284.33元），同比增亏25.5%[20] - 综合收益总额为-4573.8万元，较上年同期的-3315.3万元下降38.0%[21] - 基本每股收益为-0.0563元，较上年同期的-0.0449元下降25.4%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长29.2%至2.52亿元（251,967,252.20元），上期为1.95亿元（194,997,963.82元）[18] - 研发费用减少31.4%至1,301万元（13,011,476.73元），上期为1,895万元（18,949,343.21元）[18] - 支付给职工及为职工支付的现金3763.2万元，较上年同期的4100.7万元下降8.2%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3816.32万元，同比下降766.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3816.3万元，较上年同期的-440.4万元扩大766.3%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.62亿元，较上年同期的1.04亿元增长55.0%[22] - 收到税费返还58.4万元，较上年同期的485.5万元下降88.0%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为36.0万元，较上年同期的3692.1万元下降99.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2300.0万元，上年同期为-2099.5万元[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金1271.0万元，较上年同期的82.6万元增长1438.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1749.2万元，较上年同期的2203.7万元下降20.6%[23] 资产和负债变动 - 公司货币资金从年初3665.50万元降至2036.38万元，减少44.5%[15] - 应收账款从8114.86万元增至8704.58万元，增长7.3%[15] - 预付款项从4861.72万元降至1977.60万元，减少59.3%[15] - 存货从3583.80万元增至6273.30万元，增长75.0%[15] - 流动资产总额从2.72亿元降至2.52亿元，减少7.4%[15] - 固定资产期末数较期初增加62.97%[8] - 固定资产增长63.0%至4,968万元（49,678,199.69元），上期为3,048万元（30,483,490.53元）[16] - 使用权资产增长158.1%至2,346万元（23,456,517.10元），上期为909万元（9,089,307.83元）[16] - 投资性房地产减少9.5%至5,994万元（59,936,585.29元），上期为6,625万元（66,246,025.11元）[16] - 短期借款大幅增加至2,300万元（23,000,000元），同比增长3,781%，上期为59.25万元（592,500元）[16] - 应付账款期末数较期初增加45.34%[8] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为3974.32万元，较上年度末下降52.67%[4] - 加权平均净资产收益率为-67.86%，同比下降20.95个百分点[4] - 公司第一大股东袁明持股123,107,038股，占总股本16.50%，且全部被司法冻结[10] - 袁明将其全部持股123,107,000股（占总股本16.50%）质押给小牛龙行，股份转让尚未完成[11] - 华夏人寿保险旗下两产品合计持股7460万股，占总股本约10%[9] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为166.35万元[5] - 资产减值损失为-51.15万元（-511,504.43元），上年同期无此项损失记录[20] - 仓库火灾获保险公司通融性理赔10万元[13] 诉讼和风险事项 - 公司收到投资者诉讼立案材料，部分案件已作出一审判决[12]

第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠 金融大厦东座38楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议董事5人， 实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 议案一、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 2023 年第三季度报告的详细内容请查阅同日披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-101 深圳市同洲电子股份有限公司 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-102 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明 珠金融大厦东座 38 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席邵风高先生主持。本次会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方 式，审议并通过了以下议案： 议案一、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份 有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者 ...

关于诉讼进展的公告 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-100 深圳市同洲电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市龙岗 区人民法院（以下简称"深圳龙岗区法院"）送达的《民事裁定书》【（2023）粤 0307 民撤 2 号】等相关法律文书。深圳龙岗区法院对深圳市灏峰投资有限公司 与被告公司及深圳市盛丰地产开发有限公司第三人撤销之诉一案作出裁定。现将 具体情况公告如下： 一、 有关本案的基本情况 深圳市灏峰投资有限公司认为其非因本人的事由未能参加(2021)粤 0307 民 初 27081 号案的诉讼，导致生效判决出现错误的事实认定和错误判决，向深圳龙 岗区法院提起本案诉讼，案件相关情况请查阅公司于 2023 年 5 月 9 日在指定信 息披露媒体披露的《关于公司诉讼事项的公告》（公告编号：2023-075）。 二、 本次诉讼裁定情况 "依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五十九条、第一百二十二条的规定， 裁定如下: 驳回原告深圳市灏峰投资有限公司的 ...

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与深圳前海国微 投资有限公司（以下简称"国微投资"）签订《股权转让协议》，公司将所持有的 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司（以下简称"深圳国实"）2.4%的股权 以 1240 万元价格转让给国微投资，以盘活公司资产，缓解公司的现金流压力， 提高公司财务抗风险能力。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等法律法规的相关规定，本次转让事项在经营层决策范围内，无需提交董事会和 股东大会审议批准。本次转让事项不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次转让完成后公司将不再持有深圳国实的股权。 二、交易对方的基本情况 交易对手名称：深圳前海国微投资有限公司 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2023-099 深圳市同洲电子股份有限公司 关于对外转让所持有的参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 企业性质：有限责任公司 注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人：张士云 ...