股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[8] - 董事人数不足规定法定最低人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[8] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[8] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会[8] 需股东大会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等6种情况需审议[4] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[6] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需审议[6] - 公司1年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需审议[6] 股东大会召集相关 - 单独或合并持有公司有表决权总数10%以上股东可提议董事会召开临时股东大会[17] - 董事会收到独立董事等召开提议后，10日内书面反馈，同意则5日内发通知[18][19] - 监事会同意股东召开请求后，5日内发通知[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持[21] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[21] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[26] 股东大会表决相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 六种特定交易情形需普通决议通过[36] - 与关联人特定交易需普通决议通过[37] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[37] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[37] - 股东大会对关联交易事项决议，普通需经出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] 其他规定 - 授权委托书至少在会议召开前24小时备置于指定地方[16] - 年度股东大会等特定情形不得采取通讯表决方式[39] - 单独或合并持有股本总数5%以上股东可提董事、监事候选人建议名单[39] - 董事会等可提独立董事候选人[40] - 股东大会选举董事、监事采用累积投票制[41] - 互联网投票时间为会议召开当日上午9∶15至下午3∶00[42] - 董事会等可公开征集股东投票权[47] - 会议记录保存期限不少于10年[48] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[50] - 法律意见公告内容有相关合法性等问题[52] - 股东大会决议由董事会组织贯彻，总经理层实施，监事会事项由主席组织[54] - 决议执行结果由董事会向股东大会报告，监事会事项由监事会报告[54] - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施方案[54] - “以上”等含本数，“不满”等不含本数[56] - 本规则自股东大会通过之日起生效[56] - 本规则由董事会负责解释[56] - 本规则作为《公司章程》附件，与法律等抵触按相关规定执行[56][57]

股东大会信息 - 公司2023年12月28日公告召开2024第一次临时股东大会[4] - 现场会议2024年1月12日14:30召开，网络投票当天9:15开始[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（含代理人）3人，持股2,799,075,410股，占总股本74.5547%[9] - 现场投票中小股东2人，代表股份169,029,913股，占总股份4.5022％[9] - 网络投票股东21人，代表股份8,122,000股，占总股本0.2163％[10] 议案表决情况 - 选举张育民等人为非独立董事，同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9867％[14] - 修改《公司章程》等三项议案，所有股东同意占比99.9896％，中小股东同意占比99.8357％[18][20][21] 会议合法性 - 律师认为本次会议表决程序、召集与召开等均符合规定，决议合法有效[21][22]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-004 广东水电二局股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14:30； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工 大楼 12 楼董事会会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-004 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：会议由半数以上董事共同推举董事谢 ...

特别提示： 1.该协议为开发合作的框架性协议，协议自双方签字盖 章后生效；本协议为双方总的合作原则，协议中所涉及具体 业务均需另行签订业务合同，具体合作业务、项目实施进度 均需以后期签署的业务合同为准。 2.该协议的签订不会对公司 2024 年经营业绩产生重大 影响。 3.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见 "附件"。 一、协议签订概况 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-003 广东水电二局股份有限公司 关于签订黑龙江勃利县 400MW 风力发电项目投资框 架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 11 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）与黑龙江省七台河市勃利县人民政府（以下 简称"勃利县人民政府"）签订《勃利县 400MW 风力发电项 目投资框架协议》。公司拟在勃利县境内开发装机规模 400MW 风力发电项目，估算总投资约 20 亿元。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-003 本次签署投资框架协议不构成关联交易，也 ...

市场扩张 - 2024年1月9日建工集团中标广东建工科创大厦项目[1] - 中标价169,573.75362万元[1] 其他新策略 - 工程业主与公司有关联，承接构成关联交易[1] - 工程合同未签，条款有不确定性，将履行审批程序[1][2] - 2024年1月11日发布公告[4]

业绩总结 - 2023年12月29日甘肃省嘉峪关110MW光伏发电项目全容量并网发电[1] - 公司累计已投产发电清洁能源项目总装机3907.19MW[1] 装机情况 - 公司已投产水力发电装机380.50MW[1] - 公司已投产风力发电装机723MW[1] - 公司已投产光伏发电装机2803.69MW[1]

股份数据 - 本次解除限售股份360,678,617股，占总股本9.61%[2] - 向特定对象发行新增股份360,678,617股于2023年7月4日上市[4] - 募集配套资金完成后总股本为3,754,393,242股[5] 限售情况 - 限售股上市流通日期为2024年1月5日[6] - 长城人寿持有限售股151,228,733股，占比4.03%[7] - 华夏人寿持有限售股13,211,701股，占比0.35%[7] 股份占比 - 变动前限售条件流通股占比67.98%[10] - 变动后无限售条件流通股占比41.63%[10] 资金募集 - 2022年11月29日获核准发行股份募集配套资金不超20亿元[3] 审核意见 - 独立财务顾问对部分股份上市流通事项无异议[11]

中信证券股份有限公司关于 广东水电二局股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股份上市流通的核查意见 三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为广 东水电二局股份有限公司（以下简称"粤水电"、"上市公司"或"公司"）发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对粤水电本次交易所涉及限售股 份解禁并上市流通事项进行了审查，并发表如下核查意见： 一、本次解除限售股份的基本情况 2022 年 11 月 29 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广东水电二局 股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2022〕2993 号），核准上市公司发行股份募集配套 资金不超过 20 亿元。 2023 年 6 月 19 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

新产品和新技术研发 - 粤水电巴楚县新能源装备有限公司获高新技术企业证书[1] 其他新策略 - 获证编号GR202365000653，发证于2023年11月9日，有效期三年[1] - 公司将按15%税率缴纳企业所得税[1]

广东水电二局股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 1 月 12 日（星 期五）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日（星期五）。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-183 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024年 1月 12 日召开 2024年第一次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临 时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届 ...