广东省建筑工程集团股份有限公司 分红管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东省建筑工程集团股份有限公司 （简称"公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定 的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定以 及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司现金分红政策 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还 可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持 有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的 除外。 股东会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前 — 1 — 向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-058 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第 二十二次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有 关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 11 月 15 日（星期 五）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日的交易时间， - 1 ...

第四条 本办法适用于广东省建筑工程集团股份有限公司。 广东省建筑工程集团股份有限公司 债券募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范债券募集资金的使用与管理，保障债券持有 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、 行政法规、监管规定，制定本办法。 第二条 本办法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行， 约定在一定期限还本付息的有价证券。本办法所称募集资金，指 公司在上海证券交易所、深圳证券交易所注册申报并以公开、非 公开方式发行公司债券向投资者募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本办法进行存储、使用和管 理，做到资金使用的规范、公开和透明。 第二章 募集资金的专户存储 第五条 募集资金应当存放于发行公司债券设立的专项账 户（简称"募集资金专户"）集中管理。募集资金专户的产生方 式应符合公司相关制度规定，履行公司规定的审批手续。募集资 金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第六条 公司应当在募集资金到账前与受托管理人、存放募 — 1 — 集资金的银行（简称"监管人"）签订募集资金专户存储三方监 管协议，协议内容应符合相关法律 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强担保事项管理，防范担保风险，保护公司财 务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为 他人提供的担保，包括保证、质押、抵押、留置或定金等多种形 式，当被担保人不能履行债务时，依照法律规定和合同协议公司 将承担相应法律责任的行为。本制度所称对外担保，不包括公司 为公司自身债务提供的担保，也不包括因其他方为公司提供担保 而由公司为对方提供反担保。 第三条 本制度适用于广东省建筑工程集团股份有限公司 （简称"公司"）及所属各单位。 第二章 担保原则和管理 第四条 担保原则 （一）合法合规原则。担保应符合国家法律、法规的规定， — 1 — 规范运作，量力而行。 （二）公平互利原则。担保应符合公司整体利益要求，包括 直接利益，或能间接从担保行为中受益；不损害股东权益。 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-056 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于2024 年第三季度工程项目经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》"第六章 建筑业" 之"第一节 土木工程建筑业务"中的有关规定，现将2024年第三 季度工程项目经营情况披露如下： 注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。 - 1 - 一、截至2024年9月30日工程项目总体情况 序号 项 目 订单数量（个） 工程施工金额 （万元） 1 2024年第三季度新签工程施工项目 434 3,063,365.72 2 截至2024年9月30日累计已签约未完 工工程施工项目 1,893 18,606,642.55 3 截至2024年9月30日已中标尚未签约 工程施工项目 137 1,117,331.57 序 号 项目名称 工程施工金 额（万元） 业务 模式 开工 日期 工期 履行情况 1 北江（韶关至乌石） 航道扩能升级工程孟 洲坝枢纽二 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-055 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订英德市连江口三井村建筑材料堆场及附属工程设计 施工总承包合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同自双方法定代表人（或委托 代理人）签字盖章后生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的 履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司2024年度的经营业绩将有一定的提升作用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当 中；于 2024 年 9 月 5 日披露了"英德市连江口三井村建筑材料堆 场及附属工程设计施工总承包合同"中标情况。详见公司分别于 2024 年 1 月 15 日、1 月 31 日、9 月 5 日在《中国证券报》《证券 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-054 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订韶关市浈江区花坪镇、犁市镇 398MW 地面分布 式光伏项目 EPC 总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-054 1.合同的生效条件：合同协议书经双方法定代表人（负责人） 或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后成立，自合同 协议书签订日期开始生效。 2.重大风险：合同双方均不存在合同履行能力的风险。 3.重大不确定性：恶劣气候、不可抗力等因素对合同的履行 产生一定的影响。 4.由于项目业主为公司合并报表范围内的下属公司，公司、 全资子公司广东粤水电装备集团有限公司组成的联合体承接该 EPC 总承包业务属于内部关联交易，预计对公司 2024 年度的经营 业绩无影响；该项目建成投产后，预计将取得发电收入，对公司 未来的经营业绩有一定的提升作用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-053 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于韶关市浈江区花坪镇、犁市镇 476MW 地面分布式光伏 项目 EPC 总承包预招标项目中标的公告 该工程业主为韶关市粤水电能源有限公司，系公司全资子公 司广东水电二局集团有限公司的全资子公司东南粤水电投资有限 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-053 公司的全资子公司。 该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司 将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司发来的《中标通知 书》，相关内容公告如下： 该《中标通知书》确定公司与全资子公司广东粤水电装备集 团有限公司组成的联合体（公司为联合体主办方，广东粤水电装 备集团有限公司为成员方）为"韶关市浈江区花坪镇、犁市镇 476M ...

公司经营情况 - 公司完成重大资产重组后，形成建筑施工和清洁能源投资两大主业齐头并进的发展格局，工程施工资质等级高、体系更加完备，品牌优势持续提升，核心竞争力愈显突出[3][4] - 公司生产经营情况正常，财务状况良好[3][4] - 公司将进一步推动工程项目建设进度，加强项目施工管理，降本增效；加大清洁能源投资力度，加强运营管理，努力提升经营业绩[2] 业绩情况 - 公司2024年中报显示营收和利润同比大幅下降[1] - 公司2024年分红金额同比下降[1] - 公司2024年业绩指引利润15亿以上，但今年可能无法达标[1][3] - 公司重大资产重组的标的资产在2023年、2024年及2025年各年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于104,604.10万元[2] 股价及回购情况 - 公司股价连续下跌创新低，公司将持续关注股价表现，努力提高经营业绩回报投资者[3][4] - 公司目前暂无回购计划[1][3] - 公司一直注重现金分红，分红金额近年来逐年提高[3] 项目进展情况 - 公司佳木斯风电制氢合成绿甲醇一体化项目目前正在开展前期工作[2] - 公司与地方政府签订的清洁能源框架协议是公司与当地政府达成的投资意向，项目一般是分期报批、分期建设[2] - 公司中标的工程项目根据相关规定和与业主签订的合同开展施工[4]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] 公司参与情况 - 参与公司：广东省建筑工程集团股份有限公司 [1] - 目的：加强与投资者的互动交流 [1] 活动形式与时间 - 形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题沟通交流 [1]