证券代码：002060 证券简称：广东建工 （本页无正文，仅用于广东省建筑工程集团股份有限公司董事 会提名委员会关于提名公司总工程师的意见的签署页） 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 董事会提名委员会 关于提名公司总工程师的意见 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）根 据发展需要，拟提名黄健先生为公司总工程师（技术负责人）， 董事会提名委员会查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就提名 人选发表如下意见： 经审阅黄健先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司 法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关 法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 我们同意提名黄健先生担任公司总工程师（技术负责人），提 交第八届董事会第十九次会议审议。 （以下无正文） - 1 - 董事会提名委员会委员签署： 张育民 朱义坤 罗元清 广东省建筑工程集团股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 6 月 14 日 - 2 - ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-41 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 14日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十九次会议通知以电子邮件的形 式送达全体董事，本次会议于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决的方 式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事会成员 列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任公司总 工程师的议案》； 根据公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会任职 资格审查并提出建议，董事会同意聘任黄健先生为公司总工程师 （技术负责人），任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任 期届满时止。 董事会提名委员会对黄健先生任职资格进行审查，并同意提 名其为公司总工程师（技术负责人），详见 2024 年 6 月 20 日在 巨潮资讯网上披露的《广 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-040 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2023 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度利 润分配方案》，方案的具体内容为：2023 年度以实施权益分派 股权登记日的总股本为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现 金股利人民币 1.55 元（含税）。 2.本次利润分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总 额未发生变化。 3.本次实施的利润分配方案与公司 2023 年年度股东大会审 议通过的利润分配方案一致。 4.本次实施的利润分配方案按照分配总额不变的原则实施。 5.本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 二、权益分派方案 - 1 - 证券代码：00 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-039 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月27日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会收到董事李雪美女士的书面辞职报告。由于李 雪美女士已从广东省建筑工程集团控股有限公司退休，作为广东 省建筑工程集团控股有限公司推荐的董事，李雪美女士申请辞去 公司董事职务。 公司董事会对李雪美女士在担任董事期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李雪美 女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李雪美女士 不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，李雪美女士未持有公司股份。李雪美女 士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董 事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利 影响。公司将按 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1984 号 广东省建筑工程集团股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省建筑工程集团 股份有限公司(以下简称"广东建工"或"公司")的委托，指派本所律师参加广 东建工 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-038 广东省建筑工程集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会 决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（五）需对 中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-038 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:30； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 9 楼大会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； - 1 - 5.会议主持人：董事长张育民先生； 6.本次会议的召开 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-037 广东省建筑工程集团股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 7 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）收到西藏善鉴项目管理有限公司发来的两份《中 标 通 知 书 》（ 招 标 编 号 ： GZFCG2024-19758-004 、 GZFCG2024-19758-006），相关内容公告如下： 《中标通知书》（招标编号：GZFCG2024-19758-004）确定公 司为"日喀则市 2024 年电力保供新能源竞争性配置项目（仲巴 县或昂仁县 5 万千瓦光热）"的中标单位、《中标通知书》（招标 编号：GZFCG2024-19758-006）确定公司为"日喀则市 2024 年电 力保供新能源竞争性配置项目（白朗县 9 万千瓦光伏+构网型储 能）"的中标单位，招标人均为日喀则市发展和改革委员会。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-037 关于日喀则市 2024 年电力保供新能源 ...

财务表现 - 广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第一季度营业收入为135.73亿元，同比下降14.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比下降17.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-26.37亿元，同比增长10.60%[5] - 基本每股收益为0.045元，同比下降25.62%[5] - 加权平均净资产收益率为1.29%，较上年同期下降0.74%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 营业总收入为135.73亿元，较上期下降14.41%[15] - 营业总成本为133.80亿元，较上期下降14.47%[15] - 净利润为17.52亿元，较上期下降17.13%[16] - 每股基本收益为0.045元，较上期下降25.62%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为91,962股，前十名股东持股情况中，广东省建筑工程集团控股有限公司持股比例最高为70.05%[8] - 前10名股东中，广东建工控股与广东省建筑科学研究院集团股份有限公司为一致行动人[10] - 交通银行持股5%以上股东广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金出借股份6,583,724股，占总股本0.18%[11] - 招商银行持股5%以上股东南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金出借股份1,260,700股，占总股本0.03%[11] 公司运营情况 - 公司受让全资子公司广东省建筑工程集团有限公司部分子公司股权并向其增资45亿元，其中1亿元计入注册资本、44亿元计入资本公积[12] - 公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机4020.84MW，其中水力发电380.5MW，风力发电723MW，光伏发电2917.34MW[12] - 公司流动资产中货币资金期末余额为18,026,174,733.68元，期初余额为21,082,732,801.52元[13] - 公司流动资产中应收账款期末余额为35,389,267,794.83元，期初余额为35,396,668,701.03元[13] - 公司流动资产中存货期末余额为1,027,809,453.39元，期初余额为780,550,756.63元[13] - 公司非流动资产中固定资产期末余额为20,742,005,833.71元，期初余额为16,494,556,972.24元[13] - 公司非流动资产中无形资产期末余额为2,525,911,859.51元，期初余额为2,558,583,065.50元[13] - 广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第一季度总资产为1333.88亿元，较上期增长1.73%[14] 公司变更 - 广东省建筑工程集团公司办公地址由增城区变更为荔湾区，联系方式也相应调整[12] 现金流量 - 广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-26.37亿元，较上期下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.54亿元，较上期下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.62亿元，较上期增加[19]

股权交易与资金募集 - 2023年1月6日建工集团100%股权完成过户至粤水电名下[11] - 截至2023年1月9日，粤水电收到建工控股缴纳出资资产104.97亿元，计入股本21.91亿元，计入资本公积股份溢价83.06亿元，变更后累计注册资本实收金额为33.94亿元[12] - 2023年1月12日，中登公司深圳分公司受理粤水电发行新股登记申请，发行新股数量为21.91亿股，发行后股份数量增至33.94亿股[13] - 截至2023年6月8日，募集资金总额为19.08亿元，扣除不含税发行费用2179.77万元后，募集资金净额为18.86亿元，新增注册资本3.61亿元，余额15.26亿元计入资本公积[16] - 2023年12月9日，公司拟受让25家控股子公司股权并增资45亿元，1亿计入注册资本、44亿计入资本公积[84] 业绩总结 - 2023年度“原建工集团”合并报表扣非后归母净利润为110,052.65万元，不低于业绩承诺[84] - 2023年公司总资产1333.88亿元，比上年度末增长23.63%[88] - 2023年归属上市公司股东的净资产130.16亿元，比上年度末增长29.55%[88] - 2023年营业总收入808.63亿元，同比减少2.07%[88] - 2023年归属上市公司股东的净利润15.34亿元，同比减少10.27%[88] - 2023年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.56亿元，同比减少5.01%[89] - 2023年经营活动产生的现金流量净额23.67亿元，同比减少15.14%[89] - 2023年基本每股收益0.4292元/股，同比减少14.79%[89] - 2023年稀释每股收益0.4292元/股，同比减少14.79%[90] - 2023年加权平均净资产收益率13.30%，同比减少4.14%[90] 未来展望与承诺 - 建工控股承诺在本次重组完成后五年内，将水电云投及青霜电站出售注入上市公司[64] - 建工控股承诺在本次重组完成后五年内，若青霜电站符合资产法定注入条件，将其出售注入上市公司；若不符合则处置股权或解散注销[75] - 建工控股承诺在本次重组完成后五年内，若装饰集团符合资产法定注入条件且上市公司选择收购，将股权出售注入上市公司；若上市公司未选择收购，则处置股权、变更业务范围或解散注销[76] - 公司承诺每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[82] 业务调整 - 自承诺函出具日起，江海机电、源大集团、建总实业停止承接新工程项目，完工结算后解散注销或变更业务范围[64][65][70] - 剥离的深圳市建工房地产开发有限公司股权于2022年11月30日前完成过户变更登记[73] - 建工集团及其子公司部分资质续期承诺期限为2022年10月19日至2025年12月31日[73] 合规与监管 - 2022年11月29日，深圳证监局对董芷汝、杨沁采取出具警示函措施[79] - 2023年2月8日，中国人民银行对中信证券作出行政处罚[79] - 2023年4月4日，西藏证监局对中信证券、徐欣、宋永新采取出具警示函措施[80] - 2023年1月5日，大华会计师事务所收到北京监管局行政处罚决定书[80] - 2023年4月3日，大华会计师事务所收到两份行政处罚决定书[81]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-032 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理、财务负责人谢彦 辉先生，独立董事罗元清先生，董事会秘书林广喜先生，战略发展部 部长李孟阳先生，证券部部长张志勇先生，财务部部长曾丽旋女士； 中信证券股份有限公司投行部高级副总裁李威先生。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024年 4月 24日（星期三）15: ...