公司项目投产 - 公司全资子公司下属的广东粤水电能源投资集团有限公司投资建设的布尔津县电化学200MW/800MWh独立储能电站项目实现全容量并网运营 [1] - 公司粤水电巴楚县5MW分布式光伏制储加氢一体化（试验示范）项目制储氢部分以600Nm³/h的产能投产运营 [1] - 上述项目的投产运营预计将对公司未来经营业绩产生一定的提升作用 [1] 公司清洁能源装机现状 - 截至目前，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机容量达到5084.52MW [1] - 其中，水力发电装机容量为380.50MW [1] - 风力发电装机容量为790.36MW [1] - 光伏发电装机容量为3613.66MW [1] - 独立储能项目装机容量为300MW [1] - 制储氢项目产能为600Nm³/h [1]

项目进展 - 布尔津县电化学200MW/800MWh独立储能电站项目全容量并网运营[1] - 粤水电巴楚县5MW分布式光伏制储加氢一体化（试验示范）项目制储氢600Nm³/h投产运营[1] 装机容量 - 公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机5084.52MW[1] - 水力、风力、光伏发电及独立储能装机容量分别为380.50MW、790.36MW、3613.66MW、300MW[1] 制储氢规模 - 公司制储氢规模为600Nm³/h[1]

公司受处罚事件 - 广东省建筑工程集团股份有限公司于2025年12月10日收到浙江能源监管办出具的行政处罚决定书（文号：浙监能稽查【2025】93号）[1][2] - 处罚类别为“没收违法所得、罚款”，处罚事由为“违法分包承装(修、试)电力设施业务”[1][2] - 具体处罚内容为：没收违法所得90,683.82元，并处10,942.04元罚款，合计罚没金额为101,625.86元[2][3] - 处罚执行情况为“正常执行”[2][3] 公司背景与业务 - 公司是广东省属国有控股唯一一家建筑业上市公司，由广东省建筑工程集团控股有限公司控股[3] - 公司总资产超千亿，是广东省基础设施建设龙头企业[3] - 公司主要业务涵盖建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、公路工程等，形成“建筑设计、技术研发、投资开发、施工建造、运营维护”于一体的“大建筑业”产业链条[3] - 公司业务还包括水力、风力、太阳能光伏等清洁能源发电及装备制造[3] 公司基本信息 - 公司成立于2001年12月27日，法定代表人谢彦辉（部分文档显示为谢彦煌）[3][4] - 公司注册资本为3,754,393,242元人民币（即375,439.3242万元）[4] - 公司登记状态为存续（在营、开业、在册）[4]

公司业务动态 - 公司下属广东粤水电装备集团有限公司中标智利PURRANQUE风电塔筒项目 [1] - 该项目为18MW风电项目，是公司首个海外清洁能源装备供货项目 [1] - 项目中标金额约为1360万元人民币 [1] 海外业务现状 - 除智利风电塔筒项目外，公司暂无其他海外清洁能源发电项目 [1] - 除智利风电塔筒项目外，公司暂无其他海外清洁能源装备制造项目 [1]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月8日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十二次会议，应参会董事7人全部实际参会 [2] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过三项议案，包括提名非独立董事候选人、续聘会计师事务所及召开临时股东会 [3][5] - 所有议案均需提交2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效 [3][27] 董事候选人提名 - 公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司推荐淡念阳先生为第八届董事会非独立董事候选人 [3][8] - 淡念阳先生，1972年8月出生，工商管理硕士，注册会计师，注册资产评估师，现任控股公司党委副书记、董事、总经理及公司党委副书记 [10] - 其职业生涯涵盖投资银行、集团资本运营及下属公司管理，曾任职于南方证券、广东证券、广东省广新外贸集团、广晟期货、广东省水电集团等 [10] - 淡念阳先生未持有公司股票，与公司其他董事及高管无关联关系，符合相关法律法规的任职资格要求 [11] 续聘会计师事务所 - 董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [3][14] - 中审众环2024年末拥有合伙人216人，注册会计师1,304人，其中签署过证券服务审计报告的注册会计师723人 [17] - 该所2024年经审计总收入为217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元 [17] - 2024年度上市公司审计客户244家，涉及多个行业，建筑业同行业上市公司审计客户6家，审计收费总计35,961.69万元 [17] - 为公司提供审计服务的项目团队包括合伙人王兵、签字注册会计师唐小琴及质量控制复核合伙人邱以武 [20] - 拟定2025年度审计费用为502.80万元（含税），与2024年度费用持平，其中财务报告审计费用342.80万元，内部控制审计费用160.00万元 [23] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，会议将审议提名董事及续聘会计师事务所两项议案 [29][35] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月17日 [31][32] - 现场会议地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室 [34] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，互联网投票时间为2025年12月24日9:15至15:00 [31][48]

董事会人事变动 - 公司控股股东推荐淡念阳为第八届董事会董事人选[1] - 董事会提名委员会同意淡念阳为非独立董事候选人[1] - 董事会提名委员会意见签署时间为2025年11月27日[2]

董事会人事变动 - 公司控股股东推荐淡念阳为第八届董事会董事人选[1] - 2025年12月8日公司会议审议通过提名议案[1] 候选人信息 - 淡念阳1972年8月出生，1993年7月参加工作[4] - 现任公司控股股东及公司党委副书记等职[4] - 淡念阳未持股，无关联关系，任职资格合规[5]

审计机构信息 - 拟续聘中审众环为2025年度财务报告和内控审计机构[2] - 2024年末合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[4] - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[4] - 2024年上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，建筑业同行业审计客户6家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[5] - 近3年因执业行为受行政处罚2次等[7] - 近3年47名从业人员受行政处罚9人次等[7] 审计费用 - 2024年度审计费用502.80万元（含税），拟定2025年持平[12] 审议情况 - 2025年11月27日审计委员会3票同意通过续聘议案[13] - 2025年12月8日董事会7票同意通过续聘议案，待12月24日股东会审议[15]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月24日14:50[2] - 网络投票时间为12月24日多个时段[2][12][14] - 会议股权登记日为2025年12月17日[2] - 会议登记时间为2025年12月18日特定时段[6] 会议信息 - 网络投票代码为362060，简称为粤建投票[11] - 审议提案包括选举非独立董事、续聘会计师事务所[4] - 会议地点为广州荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室[3] - 登记地点为广州荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月9日[10]

会议情况 - 2025年12月8日以通讯表决方式召开会议，7名董事全参会[2] - 会议通知2025年11月27日以邮件送达全体董事[2] 审议事项 - 提名淡念阳为非独立董事候选人获通过[3] - 续聘中审众环为2025年度审计机构获通过[4] - 召开2025年第二次临时股东会议案获通过[4] 其他信息 - 相关公告2025年12月9日在媒体披露[3][4] - 备查文件含第八届董事会第三十二次会议决议[5]