广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当 中；公司于 2024 年 11 月 7 日披露了"荔湾区桥梓大街南侧地块 项目建设工程施工总承包"中标情况。详见公司分别于 2024 年 1 月 15 日、1 月 31 日、11 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-061 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-061 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订荔湾区桥梓大街南侧地块项目建设工 程施工总承包合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同自各方法定代表人（或委托 代理人）签字盖章后生效；恶劣气候、不可抗力 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-060 广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议 事项。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:45； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大 楼 11 楼会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长张育民先生； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-060 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-060 席本 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2250 号 广东省建筑工程集团股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省建筑工程集团 股份有限公司(以下简称"广东建工"或"公司")的委托，指派本所律师参加广 东建工 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《 ...

中标信息 - 2024年11月6日联合体中标荔湾区桥梓大街南侧地块项目[1] - 中标价格94,941.021911万元[1] 项目情况 - 项目位于广州荔湾区，用地面积63,467㎡[2] - 建设内容含商品房、安置房等[2] 合作分工 - 广东四建承担主要施工并负全责[2][3] - 广东构建承担其他施工并接受管理[3] 关联交易 - 工程业主与公司有关联，构成关联交易[3] - 已通过年度日常关联交易预计议案[3] 其他情况 - 工程正式合同未签，条款有不确定性[3] - 公告于2024年11月7日发布[5]

第二条 本办法适用于广东省建筑工程集团股份有限公司 本部及所属各单位。 广东省建筑工程集团股份有限公司 负债管理办法 第一章 总则 第一条 为完善资产负债约束机制，严格管控企业杠杆率， 防范债务风险，维护资金安全，提高资本回报，促进企业高质量 快速发展，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等 法律法规和规章制度的相关规定，结合实际情况，制订本办法。 第二章 负债管理的基本原则 第三条 负债管理的基本原则 （一）坚持稳健经营。树立新发展理念，着眼于健康和可持 续发展，强化风险意识和稳健经营的理念，严格管控负债规模和 杠杆水平，加强资金管理，将债务风险锁定在可控范围内，防止 脱离实际情况追求高速、贪大求全、过度负债、冒进经营。 （二）坚持科学管理。将债务风险防控与深化国有企业改革、 优化企业治理结构等有机结合，建立健全长效机制，实行资产负 债约束分类管理，加强企业全面风险管理，提高管理的科学性和 有效性。 （三）强化自我约束。建立债务风险动态监测和预警机制, — 1 — 根据国家政策和市场环境变化等情况，及时调整经营策略和风险 管控目标，严守法律底线，运用有效的管理措施，严格控制企业 杠杆和债务风险。 （ ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为加强国有资产监督管理，规范捐赠行为，根据《中 华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条 例》、《广东省省属企业对外捐赠管理工作指引》等有关法律法规， 结合实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于广东省建筑工程集团股份有限公司 本部及所属各单位。 第三条 本办法所称对外捐赠是指各单位自愿无偿将其有 权处分的合法财产，赠与合法的受赠对象用于与生产经营活动没 有直接关系的公益事业的行为，包括下列类型： （一）广东扶贫济困日活动捐赠等救济性捐赠及各单位向受 灾地区、定点扶贫地区、定点援助地区或者困难的社会弱势群体 的救济性捐赠； （二）向教科文卫体事业和环境保护及节能减排等社会公益 事业的公益性捐赠； （三）用于社会公共福利事业和统一战线事业的其他捐赠。 第四条 各单位发生的与生产经营活动无关的各种非广告 性质的赞助支出，视同对外捐赠（以下统称"对外捐赠"），按照 本办法从严管理和控制。各单位将其有权处分的合法财产有偿提 –1– 供给被赞助人，要求被赞助人采取一定形式宣传企业形象、推介 企业产品等行为，不属于对外捐赠，不适 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-057 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表 决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事 会成员列席了会议。 二、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改<广东 省建筑工程集团股份有限公司分红管理制度>的议案》(本议案需 提交股东大会审议)； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-057 为进一步规范公司分红行为，推动建立科学、持续、稳定的 分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《广东 省建筑工程集团股份有限公司分 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 《广东省建筑工程集团股份有限公司 分红管理制度》修改对照表 为进一步规范公司分红行为，推动建立科学、持续、稳定的 分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定以及《公 司章程》，结合公司实际情况，拟对《广东省建筑工程集团股份 有限公司分红管理制度》部分条款进行修改。 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 制度名称：《广东水电二局股份有限 | 制度名称：《广东省建筑工程集团 | | | 公司分红管理制度》 | 股份有限公司分红管理制度》 | | 2 | 为进一步规范公司分红行为， | 第一条 为进一步规范广东 | | | 推动公司建立科学、持续、稳定的 | 省建筑工程集团股份有限公司（简 | | | 分红机制，保护中小投资者合法权 | 称"公司"）分红行为，推动公司 | | | 益，根据中国证监会的有关规定、 | 建立科学、持续、稳定的分红机制， | | | 广东证监局《关于进一步落实上市 | 保护中小投资者合法权益，根据中 | | | 公司分红相关规 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东省建筑工程集团股份有限公司 （简称"公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。 — 1 — 资金应存放于董事会决定的专项账户（简称"专户"）集中管理。 专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超 募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会 计师事务所出具验资报告。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或 者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行（简称"商业银行"） 签订三方监管协议（简称"协议"）。公司通过控股子公司实施募 集资金投资项目的，应当由公司、实施 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入147.17亿元，同比减少16.65%；年初至报告期末营业收入412.09亿元，同比减少19.39%[2] - 营业总收入本期为412.09亿元，上期为511.24亿元[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比减少46.39%；年初至报告期末为6.44亿元，同比减少32.06%[2] - 营业利润本期为9.15亿元，上期为12.54亿元[20] - 净利润本期为6.81亿元，上期为9.82亿元[20] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1316.78亿元，较上年度末减少1.28%；归属于上市公司股东的所有者权益131.09亿元，较上年度末增加0.72%[2] 金融资产变化 - 交易性金融资产较期初减少100%，原因为本期收回到期的结构性存款[5] 应收款项变化 - 应收票据较期初减少55.04%，应收款项融资较期初减少90.36%，主要因本期应收票据到期承兑[5] 预付款项变化 - 预付款项较期初增加56.15%，因本期预付的工程款、材料款等增加[5] - 预付款项期末余额为19.563167965亿元，期初余额为12.5286303022亿元[16] 存货变化 - 存货较期初增加43.51%，因本期原材料、在产品增加[5] - 存货期末余额为11.2019975712亿元，期初余额为7.8055075663亿元[16] 在建工程变化 - 在建工程较期初减少64.52%，因本期部分清洁能源项目投入运营，转入固定资产[5] - 在建工程期末余额为19.3865983864亿元，期初余额为54.6398048902亿元[17] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长71.45%，因本期购建长期资产支出减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少106.61%，因本期取得的借款净额减少[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8.22亿元，上期为 - 9.53亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q3为 - 19.75亿美元，上年同期为 - 69.18亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q3为 - 4.39亿美元，上年同期为66.38亿美元[23] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为87,374名[7] - 广东省建筑工程集团控股有限公司持股比例70.05%，持股数量2,630,045,497股[7] - 长城人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例4.69%，持股数量176,244,333股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例0.68%，持股数量25,417,121股[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量1,260,700股，占总股本0.03%，期末持股数量13,326,700股，占总股本0.35%[9] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量6,583,724股，占总股本0.18%，期末持股数量6,223,824股，占总股本0.17%[10] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量1,190,100股，占总股本0.03%，期末持股数量4,711,100股，占总股本0.13%[10] 股权与资产划转 - 公司受让广东省建筑工程集团有限公司所持25家控股子公司股权，并向其增资45亿元，其中1亿元计入注册资本、44亿元计入资本公积[11] - 广东省第一建筑工程有限公司等22家公司完成股权划转，股东变更为公司[12] - 公司于2023年12月通过会议审议同意部分股权和资产内部无偿划转[13] - 公司部分子公司股权和资产内部无偿划转至广东水电二局集团有限公司，8家公司已完成划转[14] 清洁能源项目装机情况 - 公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机4071.15MW，其中水力发电380.5MW，风力发电734.12MW，光伏发电2956.53MW[15] 货币资金变化 - 货币资金期末余额为174.6038006153亿元，期初余额为210.8273280152亿元[16] 应收账款变化 - 应收账款期末余额为379.5424726278亿元，期初余额为353.9666870103亿元[16] 固定资产变化 - 固定资产期末余额为207.4720449534亿元，期初余额为164.9455697224亿元[17] 短期借款变化 - 短期借款期末余额为82.4104318313亿元，期初余额为69.1453666374亿元[17] 应付账款变化 - 应付账款期末余额为533.2106981095亿元，期初余额为606.1790887873亿元[17] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为402.98亿元，上期为497.99亿元[19] 综合收益总额与每股收益变化 - 综合收益总额本期为6.78亿元，上期为9.78亿元[21] - 基本每股收益本期为0.1716，上期为0.2699[21] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计本期为461.68亿元，上期为529.83亿元[22] - 经营活动现金流出小计本期为469.90亿元，上期为539.36亿元[22] 投资活动现金收支变化 - 收回投资收到的现金本期为1.82亿元，上期为1.54亿元[22] - 投资活动现金流入小计2024年Q3为10.95亿美元，上年同期为29.07亿美元[23] - 投资活动现金流出小计2024年Q3为30.70亿美元，上年同期为98.25亿美元[23] 筹资活动现金收支变化 - 筹资活动现金流入小计2024年Q3为78.36亿美元，上年同期为133.90亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计2024年Q3为82.75亿美元，上年同期为67.51亿美元[23] 汇率变动与现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q3为87.82万美元，上年同期为1115.83万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q3为 - 32.35亿美元，上年同期为 - 12.21亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q3为194.73亿美元，上年同期为179.93亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q3为162.38亿美元，上年同期为167.72亿美元[23]