股东结构 - 截至2025年8月29日收盘 公司股东人数为74968户 [2]

股价表现与交易数据 - 9月18日盘中下跌2.04%至3.85元/股 成交额1.26亿元 换手率2.08% 总市值144.54亿元 [1] - 主力资金净流出359.01万元 特大单净卖出437.54万元(占比5.19%) 大单净买入78.52万元(占比18.34%) [1] - 年内股价上涨9.38% 近5日/20日/60日分别上涨4.62%/4.05%/10.32% [1] 主营业务结构 - 市政工程占比38.34% 房屋建筑21.10% 水利水电19.84% 其他工程11.74% [1] - 智能装备制造3.66% 太阳能发电1.65% 风力发电1.46% 勘测设计0.97% 水力发电0.73% [1] - 公司业务涵盖水利水电及轨道交通工程建设 清洁能源发电及风电塔筒装备制造 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入293.12亿元 同比增长10.64% [2] - 归母净利润3.50亿元 同比减少23.44% [2] - A股上市后累计派现21.84亿元 近三年累计分红16.17亿元 [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数7.57万户 较上期减少2.92% 人均流通股20,653股 增加3.01% [2] - 香港中央结算持股2751.96万股 较上期减少39.15万股 [2] - 中证1000ETF产品集体增持：南方中证1000ETF增持195.33万股至1040.13万股 华夏中证1000ETF增持145.95万股至613.07万股 广发中证1000ETF新进496.40万股 [2] - 广发中证基建工程ETF退出十大流通股东 [2] 行业属性与概念板块 - 所属申万行业为公用事业-电力-电能综合服务 [2] - 概念板块涵盖新型城镇化 低价股 PPP概念 水利建设 抽水蓄能等 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”网站参与[1] - 活动时间为2025年9月19日15:30 - 17:00[1] 交流安排 - 公司高管届时将在线就2025年半年度业绩等问题与投资者交流[1]

股价表现与交易数据 - 9月17日盘中上涨2.08%至3.93元/股 成交金额6880.33万元 换手率1.15% 总市值147.55亿元 [1] - 主力资金净流出833.94万元 特大单卖出占比1.66% 大单买入占比10.34%卖出占比20.81% [1] - 年内股价累计上涨11.65% 近5日涨7.67% 近20日涨6.50% 近60日涨12.29% [1] 主营业务结构 - 市政工程占比38.34% 房屋建筑21.10% 水利水电19.84% 其他工程11.74% 智能装备制造3.66% [1] - 清洁能源业务包含太阳能发电1.65% 风力发电1.46% 水力发电0.73% [1] - 公司主营水利水电及轨道交通工程建设 清洁能源发电与风电塔筒装备制造 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入293.12亿元 同比增长10.64% [2] - 同期归母净利润3.50亿元 同比减少23.44% [2] - A股上市后累计派现21.84亿元 近三年累计分红16.17亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数7.57万户 较上期减少2.92% 人均流通股20,653股 较上期增加3.01% [2] - 香港中央结算持股2751.96万股 较上期减少39.15万股 [3] - 中证1000ETF产品集体增持 南方ETF增持195.33万股至1040.13万股 华夏ETF增持145.95万股至613.07万股 [3] - 广发中证1000ETF新进496.40万股 广发基建工程ETF退出十大股东 [3] 行业属性与概念板块 - 所属申万行业为公用事业-电力-电能综合服务 [2] - 概念板块涵盖新型城镇化 PPP概念 低价股 水利建设 抽水蓄能等 [2]

股价表现与交易数据 - 9月15日盘中上涨2.14%至3.81元/股 成交9651.20万元 换手率1.64% 总市值143.04亿元 [1] - 主力资金净流入629.55万元 特大单净买入333.11万元 大单净买入296.43万元 [1] - 年内股价累计上涨8.24% 近5日/20日/60日分别上涨3.53%/4.38%/11.08% [1] 主营业务结构 - 市政工程占比38.34% 房屋建筑21.10% 水利水电19.84% 其他工程11.74% [1] - 智能装备制造3.66% 太阳能发电1.65% 风力发电1.46% 勘测设计0.97% 水力发电0.73% [1] - 业务涵盖水利水电及轨道交通工程建设 清洁能源发电及风电塔筒装备制造 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入293.12亿元 同比增长10.64% [2] - 归母净利润3.50亿元 同比减少23.44% [2] - A股上市后累计派现21.84亿元 近三年累计分红16.17亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数7.57万户 较上期减少2.92% 人均流通股20,653股 增加3.01% [2] - 香港中央结算持股2751.96万股 较上期减少39.15万股 [3] - 中证1000ETF系列产品增持明显 南方ETF增持195.33万股至1040.13万股 华夏ETF增持145.95万股至613.07万股 [3] - 广发中证1000ETF新进持股496.40万股 广发基建工程ETF退出十大股东 [3] 行业属性与板块分类 - 申万行业分类为公用事业-电力-电能综合服务 [2] - 概念板块涵盖PPP概念 新型城镇化 抽水蓄能 水利建设 低价股等 [2]

经营范围变更 - 公司拟修改和细化现有经营范围表述 增加地质勘查技术服务 基础地质勘查 土地整治服务等新业务领域[1] - 变更后经营范围新增发电技术 风力发电技术 太阳能发电技术 储能技术等清洁能源相关服务 以及专用设备制造 水泥制品制造等细分制造业务[1] - 经营范围变更需经市场监督管理部门核准登记 并将同步修改《公司章程》相应条款[1][3] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过《关于修改公司章程的议案》 以适应新《公司法》和深交所上市规则要求 完善公司治理结构[13] - 同步修订股东大会议事规则和董事会议事规则 进一步提升公司治理水平[14][15] - 监事会审议通过废止《监事会议事规则》 调整监事会运作机制[9] 股东大会安排 - 定于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会 审议经营范围变更及系列治理制度修订议案[19][21] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行[22][35] - 四项核心提案需以特别决议通过 须经出席股东所持表决权三分之二以上同意[28] 决议程序执行 - 董事会会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开 7名董事全票通过所有议案[11][13] - 监事会会议同步召开 3名监事全票同意公司章程修改议案[8][9] - 相关决议文件及修改条款对照表已通过巨潮资讯网及指定媒体披露[9][14]

股东大会信息 - 公司将于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年9月29日下午14:50[2] - 股权登记日为2025年9月22日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月29日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月29日9:15至15:00[18] 提案与登记信息 - 提案1至提案4需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 登记时间为2025年9月23日8:30 - 11:30，14:30 - 17:30[10] - 登记地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部[10] 其他信息 - 投票代码为362060，投票简称为粤建投票[15] - 公告发布时间为2025年9月13日[14]

公司治理 - 公司于2025年9月12日以通讯表决方式召开第八届第三十次董事会会议 [1] - 会议审议关于修改董事会议事规则的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中工程施工占比91.01% [1] - 发电业务收入占比3.84% [1] - 智能装备制造收入占比3.66% [1] - 勘测设计与咨询服务收入占比0.97% [1] - 其他业务收入占比0.51% [1] 市场表现 - 公司当前市值达140亿元 [1] - 股票收盘价为3.73元 [1]

规则修改 - 公司拟修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款，修改后名称变更为《广东省建筑工程集团股份有限公司股东会议事规则》[1] 股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上需股东会审议[2] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[2] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[3] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东会审议[3] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[3] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东会审议[3] - 与关联人发生成交金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需股东会审议[4] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[4] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[2] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[5] - 董事人数不足《公司法》规定法定最低人数或《公司章程》所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[5] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[5] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会[5] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，在董事会和监事会不履行召集职责时可自行召集和主持股东大会[5] 股东会议通知及授权 - 股东会议通知需提前24小时备置授权委托书于公司住所或指定地点[7] - 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件需经过公证[7] 候选人信息披露 - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应披露候选人教育背景、工作经历等个人情况[6][7] - 应披露候选人与公司或控股股东及实际控制人是否存在关联关系[7] - 需披露候选人持有本公司股份数量及是否受过相关部门处罚和证券交易所惩戒[7] 股东会召开提议与反馈 - 单独或合并持有公司有表决权总数10%以上的股东可提议董事会召开临时股东会[8] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[8] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[9] - 监事会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[9] 提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[23] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[23] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[23] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[23] 决议通过规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上需普通决议通过[15] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需普通决议通过[17] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且绝对金额超5000万元需普通决议通过[17] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需普通决议通过[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需普通决议通过[17] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需普通决议通过[17] - 与关联人发生成交金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需普通决议通过[17] - 公司增加或减少注册资本需特别决议通过[18] - 公司分立、分拆、合并、解散和清算需特别决议通过[18] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[18] 选举相关 - 单独或合并持有股本总数5%以上的股东可向董事会提董事、监事候选人建议名单[19] - 单独或合并持有公司有表决权总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[19] - 股东大会审议董事、监事选举提案，应对候选人逐个表决[20] - 股东大会选举董事、监事采用累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[20] 投票相关 - 股东大会采取记名方式投票表决[21] - 股东大会网络投票安排在交易日，现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间[21] - 互联网投票时间为会议召开当日上午9∶15至下午3∶00[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[21] - 股东大会表决需至少两名股东代表和一名监事参加清点，律师、股东代表与监事代表共同计票、监票并当场公布结果[21] - 股东会对关联交易事项作出的决议，普通决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议须经三分之二以上通过[23] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[23] 其他规定 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或相关投资者保护机构可公开征集股东投票权[23][24] - 会议记录应记载出席会议的股东和代理人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例[24] - 出席会议的董事、董事会秘书等相关人员应在会议记录上签名并保证内容真实、准确和完整[24][45] - 会议记录等相关资料保存期限不少于10年[25] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[25] - 公司召开股东会应聘请律师对相关问题出具法律意见并公告[26] - 股东会决议由董事会负责组织贯彻，总经理层具体实施承办[26] - 决议事项执行结果由董事会向股东会报告[27] - 《股东会议事规则》将“股东大会”改为“股东会”等并重新排序[27]

董事会决策权限 - 单项交易金额等超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联法人交易由董事会决定[3] - 单项交易金额等超30万元的关联自然人交易由董事会决定[3] - 董事会风险投资权限为单项投资运用资金总额在公司最近一期经审计净资产的10%以内[3] - 董事会有权决定涉及单项金额在最近一期经审计净资产15%以上但未达股东会审议批准额度的对外投资等事项[3] - 公司对外担保总额在最近一期经审计净资产的50%以内等情况，董事会有审批权[4] 董事会组成与任期 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1人，独立董事3人，职工董事1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[6] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[13] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[13] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[5] - 担任破产清算公司企业董事等且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[5] - 担任违法被吊销执照公司企业法定代表人且负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[5] 董事提名与选举 - 单独或合并持有股本总数5%以上的股东可向董事会提董事候选人建议名单[7] - 单独或合并持有公司有表决权总数1%以上的股东可提出非职工代表的非独立董事候选人建议名单[7] - 单独或合并持有公司有表决权总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[7] 董事义务与责任 - 董事对公司负有忠实义务，不得侵占公司财产、挪用资金等[8] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[8] - 董事对公司负有勤勉义务，应谨慎行使权利保证商业行为合规[9] 独立董事相关规定 - 独立董事辞职导致相关比例不符规定或欠缺会计专业人士时，应继续履职至新任独立董事产生，公司60日内完成补选[10][15] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[15] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[22] - 董事会会议需二分之一以上（过半数）董事出席方可举行[25] - 董事会会议决议须全体董事的二分之一以上（过半数）董事表决通过[25] 其他 - 公司证券代码为002060，证券简称为广东建工[12][14][16] - 董事会秘书需具有大学专科以上学历，且从事相关工作三年以上[21]