业绩总结 - 2024年度扣非后归母净利润110,875.52万元[1] - 2024年度净利润不低于业绩承诺，符合协议约定[1] 会议相关 - 2025年3月28日发会议通知，4月1日开独董专门会议[1] - 独董同意议案提交董事会会议，关联董事回避表决[1]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-014 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决 的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，监事会 成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、5票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于公 司2025年度日常关联交易预计的议案》(本议案需提交股东大会 审议)； 公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代 表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 有效期自股东大会审议通过之日起12个月。 根据公司业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2025 年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企 业发生日 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-015 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联概述 根据公司业务发展及生产经营的需要，预计 2025 年度与控 股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称"建工控股"） 及其关联企业发生日常关联交易总金额 172,500 万元，2024 年 日常关联交易实际发生总金额 132,318.30 万元。 该日常关联交易预计事项经公司于 2025 年 3 月 31 日召开的 第八届董事会第二十五次会议审议通过，其中关联董事张育民先 生、戴智波先生回避表决。 公司独立董事对 2025 年度日常关联交易预计事项召开专门 会议审议并发表审查意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东建工控股、广 东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。 （二）预计 2025 年度与关联人建工控股及其关联企业发生 日常关联交易类别和金额 单位：万元 - 1 - 证券代码：002060 证 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 第四次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定及《公司章程》的有关要求，广东省建筑工程集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日发出会议通知，并 于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会独立 董事第四次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事朱义坤主持，独立董事梁彤缨、罗元清出席。本着谨慎 的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案发表如下审查意见： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的意见 公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营 事项，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协 商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2025 年度日常 ...

中标信息 - 2025年3月13日公司收到《中标结果通知书》[1] - 中标那曲市两项目，含100MW光伏+储能、150MW光热+1200MW新能源一体化二标段[1] 后续安排 - 项目采购人是那曲市能源局，中标企业负责多环节工作[1] - 公司将做可研，履行审批后投资建设[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月6日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会收到副董事长马春生先生的书面辞职报告书。 根据工作需要，马春生先生申请辞去公司副董事长、董事、董事 会薪酬与考核委员会委员职务。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-012 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，马春 生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，马春生先 生不再担任公司任何职务。 公司董事会对马春生先生在担任副董事长期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，马春生先生未持有公司股份。马春生先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董 事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利 影响。公司将按照有关法律法规的规定尽快增补董事。 ...

详见公司于 2025 年 1 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、高级管 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-002 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 26 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表 决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事 会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司董事、 高级管理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期经营业绩考核结果 的议案》； 为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经 营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，公司董事会同意 公司董事、高 ...

股东大会信息 - 2024年12月30日14:50召开股东大会[3] - 425人代表2,666,167,486股参会，占股本总额71.0146％[4] 投票情况 - 更换会计师事务所议案同意2,662,792,286股，占99.8734％[5] - 反对2,470,400股，占0.0927％[5] - 弃权904,800股，占0.0339％[6] - 议案表决结果为通过[6] 其他 - 见证律师认为会议决议合法、有效[7] - 公告于2024年12月31日发布[9]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-072 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于广东水电三局电子智能制造生产项目一期 施工总承包中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-072 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，本项关联交易包含于该预计当中。 该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司 将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 28 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东省水利水电第三工程局有限公司 （以下简称"广东水电三局"）收到东莞市三局实业发展有限公司 发来的《中标通知书》，相关内容公告如下： 该《中标通知书》确定广东水电三局为"广东水电三局电子 智能制造生产项目一期施工总承包"的中标单位，承包内容为招 标文件所规定 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2317 号 广东省建筑工程集团股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省建筑工程集团 股份有限公司(以下简称"广东建工"或"公司")的委托，指派本所律师参加广 东建工 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《 ...