特此公告。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司广东水电二局集团有限公司下属广东粤水电能源投 资集团有限公司投资建设的布尔津县电化学 200MW/800MWh 独立 储能电站项目全容量并网运营；粤水电巴楚县 5MW 分布式光伏制 储加氢一体化（试验示范）项目制储氢 600Nm³/h 投产运营。 上述项目的投产运营对公司未来经营业绩有一定的提升作 用。截至目前，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机 5084.52MW，其中水力发电 380.50MW，风力发电 790.36MW，光伏 发电 3613.66MW，独立储能 300MW；制储氢 600Nm³/h。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-066 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于清洁能源项目投产运营的公告 ...

据广东建工官网介绍，公司由广东省建筑工程集团控股有限公司控股，是广东省属国有控股唯一一家建筑业上市公司。其称，广东建工总资产超千亿，是 广东省基础设施建设龙头企业，主要业务涵盖建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、公路工程等"建筑设计、技术研发、投资开发、施工建造、运营 维护"于一体的"大建筑业"产业链条，以及水力、风力、太阳能光伏等清洁能源发电及装备制造业务。 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者于信用能源信用公示栏获悉，12月10日，广东建工（002060）（002060.SZ）收到罚单，其处罚类别为"没收违法所得、罚款"，处 罚机关为浙江能源监管办。 | | | | | 信用信息 站内文章 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 入企业名称/统一社会信用代码/组织机构代码 | 搜索 | | 巅 | 信用动态 | 政策法规 | 信用公示 | 信用服务 | | 信用知识 | | 首页 / 信用公示 / 详情 | | | | | | | | 统一社会信用代码: | 914400007349924088 | | | | | | | 企业名称: ...

公司业务动态 - 公司下属广东粤水电装备集团有限公司中标智利PURRANQUE风电塔筒项目 [1] - 该项目为18MW风电项目，是公司首个海外清洁能源装备供货项目 [1] - 项目中标金额约为1360万元人民币 [1] 海外业务现状 - 除智利风电塔筒项目外，公司暂无其他海外清洁能源发电项目 [1] - 除智利风电塔筒项目外，公司暂无其他海外清洁能源装备制造项目 [1]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月8日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十二次会议，应参会董事7人全部实际参会 [2] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过三项议案，包括提名非独立董事候选人、续聘会计师事务所及召开临时股东会 [3][5] - 所有议案均需提交2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效 [3][27] 董事候选人提名 - 公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司推荐淡念阳先生为第八届董事会非独立董事候选人 [3][8] - 淡念阳先生，1972年8月出生，工商管理硕士，注册会计师，注册资产评估师，现任控股公司党委副书记、董事、总经理及公司党委副书记 [10] - 其职业生涯涵盖投资银行、集团资本运营及下属公司管理，曾任职于南方证券、广东证券、广东省广新外贸集团、广晟期货、广东省水电集团等 [10] - 淡念阳先生未持有公司股票，与公司其他董事及高管无关联关系，符合相关法律法规的任职资格要求 [11] 续聘会计师事务所 - 董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [3][14] - 中审众环2024年末拥有合伙人216人，注册会计师1,304人，其中签署过证券服务审计报告的注册会计师723人 [17] - 该所2024年经审计总收入为217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元 [17] - 2024年度上市公司审计客户244家，涉及多个行业，建筑业同行业上市公司审计客户6家，审计收费总计35,961.69万元 [17] - 为公司提供审计服务的项目团队包括合伙人王兵、签字注册会计师唐小琴及质量控制复核合伙人邱以武 [20] - 拟定2025年度审计费用为502.80万元（含税），与2024年度费用持平，其中财务报告审计费用342.80万元，内部控制审计费用160.00万元 [23] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，会议将审议提名董事及续聘会计师事务所两项议案 [29][35] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月17日 [31][32] - 现场会议地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室 [34] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，互联网投票时间为2025年12月24日9:15至15:00 [31][48]

董事会人事变动 - 公司控股股东推荐淡念阳为第八届董事会董事人选[1] - 董事会提名委员会同意淡念阳为非独立董事候选人[1] - 董事会提名委员会意见签署时间为2025年11月27日[2]

董事会人事变动 - 公司控股股东推荐淡念阳为第八届董事会董事人选[1] - 2025年12月8日公司会议审议通过提名议案[1] 候选人信息 - 淡念阳1972年8月出生，1993年7月参加工作[4] - 现任公司控股股东及公司党委副书记等职[4] - 淡念阳未持股，无关联关系，任职资格合规[5]

审计机构信息 - 拟续聘中审众环为2025年度财务报告和内控审计机构[2] - 2024年末合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[4] - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[4] - 2024年上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，建筑业同行业审计客户6家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[5] - 近3年因执业行为受行政处罚2次等[7] - 近3年47名从业人员受行政处罚9人次等[7] 审计费用 - 2024年度审计费用502.80万元（含税），拟定2025年持平[12] 审议情况 - 2025年11月27日审计委员会3票同意通过续聘议案[13] - 2025年12月8日董事会7票同意通过续聘议案，待12月24日股东会审议[15]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月24日14:50[2] - 网络投票时间为12月24日多个时段[2][12][14] - 会议股权登记日为2025年12月17日[2] - 会议登记时间为2025年12月18日特定时段[6] 会议信息 - 网络投票代码为362060，简称为粤建投票[11] - 审议提案包括选举非独立董事、续聘会计师事务所[4] - 会议地点为广州荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室[3] - 登记地点为广州荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月9日[10]

会议情况 - 2025年12月8日以通讯表决方式召开会议，7名董事全参会[2] - 会议通知2025年11月27日以邮件送达全体董事[2] 审议事项 - 提名淡念阳为非独立董事候选人获通过[3] - 续聘中审众环为2025年度审计机构获通过[4] - 召开2025年第二次临时股东会议案获通过[4] 其他信息 - 相关公告2025年12月9日在媒体披露[3][4] - 备查文件含第八届董事会第三十二次会议决议[5]

公司治理动态 - 公司于2025年12月8日以通讯表决方式召开第八届第三十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于提名淡念阳先生为公司非独立董事候选人的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于工程施工业务，占比91.01% [1] - 同期，发电业务收入占比3.84%，智能装备制造业务收入占比3.66% [1] - 勘测设计与咨询服务收入占比0.97%，其他业务收入占比0.51% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为3.79元 [1] - 截至发稿，公司总市值为142亿元 [1]