hu 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0035 号 广东省建筑工程集团股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省建筑工程集团 股份有限公司(以下简称"广东建工"或"公司")的委托，指派本所律师参加广 东建工 2024 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-034 广东省建筑工程集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大 楼 11 楼会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长张育民先生； 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-034 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 311 人，代表有 表决权的股份数 2,846,364,660 股，占公司股本总额的 75.8142％。其中， ...

项目概况 - 阿瓦提粤水电20万千瓦/80万千瓦时构网型储能项目位于新疆阿克苏地区阿瓦提县，为构网型储能电站，容量200MW/800MWh [1][2] - 项目新建1座220kV升压汇集站，储能系统通过10回35千伏集电线路接入升压站 [1][2] - 采购内容包括主变、GIS组合开关、SVG无功补偿设备、高低压开关柜、综合自动化系统及磷酸铁锂电池储能系统等 [1][2] 招标范围 - 本次招标划分为1个标段，标包6为磷酸铁锂电池储能系统 [3] - 招标人为阿瓦提县粤水电能源有限公司，资金来源为企业自筹资金 [2] - 预中标单位需与EPC中标单位签订合同，项目通过投资决策后合同生效 [2] 投标人资格要求 - 投标人需为中华人民共和国境内注册的独立法人，2022-2024年无重大质量投诉或合同违约责任 [4] - 2024年度纳税信用评价等级不低于B级，需提交近三年财务审计报告及银行资信证明 [4] - 投标人须为磷酸铁锂电池储能系统制造商，具备电池集装箱或逆变升压集装箱整体设计能力 [4][5] - 需具备2022年以来累计2GWh及以上储能系统直流侧供货业绩，且至少有一个单体200MWh及以上容量业绩 [5] 招标流程 - 招标文件获取时间为2025年05月20日至05月31日，线上获取，售价1000元/标包 [7][8] - 投标文件递交截止时间为2025年06月09日09:30，地点为广州市增城区粤水电科创中心 [7][12] - 开标时间与投标截止时间相同，地点同递交地点 [7][12] 其他信息 - 评标办法采用综合评估法，公告发布媒介为中国招标投标公共服务平台及粤采易阳光采购平台 [10] - 招标代理机构为中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司，负责招标文件发售事宜 [10][11]

风电项目投资 - 布尔津粤水电风电项目位于新疆阿勒泰地区布尔津县，125m高度年平均风速6.75-7.08m/s，风功率密度454-514W/㎡，风能资源等级为3级[1] - 项目装机容量500MW，设计安装50台10MW风电机组，新建220kV升压站，送出线路接入喀纳斯750kV变电站，储能采用租赁方式配置[1] - 项目建设期6个月，生产运行期20年，年平均发电小时数1,868h，年上网电量93,420万kWh[1][2] - 项目动态投资159,638万元，单位千瓦动态投资3,193元，静态投资157,372万元，单位千瓦静态投资3,147元[2] - 按上网电价0.207元/kWh测算，税后财务内部收益率6.19%，资本金财务内部收益率11.35%，税后投资回收期11.95年[2] 公司清洁能源布局 - 公司已建成投产风力发电项目总装机80.04万千瓦[4] - 投资风电项目旨在拓展清洁能源发电业务，扩大规模并提高利润水平[2] - 项目建成后预计对公司及下属公司未来经营业绩有提升作用[3] 股东大会信息 - 公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票相结合方式[7][8][9] - 股权登记日为2025年5月13日，现场会议地点在广州建工大楼11楼会议室[10][14] - 会议将审议包括风电项目投资在内的15项提案，部分提案需对中小投资者表决单独计票[16][17][18][19] 子公司增资事项 - 公司拟向全资子公司广东水电二局增资20亿元，其中增加注册资本10亿元，增资后持股比例保持100%[49][50] - 广东水电二局拟向其全资子公司能源集团增资20亿元，其中增加注册资本9.52亿元，增资后持股比例保持100%[37][38] - 增资旨在改善子公司资本结构，降低资产负债率，增强清洁能源投资实力[38][50] - 增资后能源集团注册资本从4,800万元增至10亿元，广东水电二局注册资本从5亿元增至15亿元[45][57]

项目投资 - 公司拟投资35782万元建设78MW光伏发电项目[1][2] - 截至审议前累计对外投资192518.91万元，连续十二个月内累计528273.07万元[3] 项目情况 - 项目占地约1650亩，直流侧装机约91MWp，交流侧约77.4MW，容配比1.18[2] - 含4个子项目，均已取得相关部门复函[3] - 区域太阳年总辐射约4334.76MJ/㎡，稳定度约0.42[8] - 建设期3个月，生产运行期25年，备案容量78MW[9] 项目收益 - 平均年上网电量约8905万kWh，25年年均等效利用小时数约974h[9] - 投资财务内部收益率6.27%（税后），资本金收益率9.76%（税后），回收期12.93年[9] 其他信息 - 韶关粤水电注册资本36921万元，实控人为广东省国资委[5] - 已建成投产光伏项目总装机315.33万千瓦[10]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-028 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于重新审议向广东水电二局集团有限公司增资 20 亿元的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 为改善子公司资本结构，降低资产负债率，增强企业竞争力， 推动企业高质量发展，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向广东水电二局集团有限公司（以下简称"广 东水电二局"）现金增资 20 亿元，其中增加注册资本 10 亿元、 增加资本公积 10 亿元。增资完成后，公司仍持有广东水电二局 100%股权，其仍为公司全资子公司。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第二十四次会 议审议通过《关于向广东水电二局集团有限公司增资 20 亿元的 议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现 已补充广东水电二局 2024 年度经审计的财务数据。2025 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于重新审议向广东水电二局集团 有限公司 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步扩大清洁能源业务规模，形成区域竞争优势和规模 优势，提高利润水平，公司下属布尔津县粤水电能源有限公司（以 下简称"布尔津粤水电"）拟投资建设粤水电布尔津县风电项目 （三期 50 万千瓦），项目动态总投资约 159,638 万元。 一、投资概述 公司拟由全资子公司广东水电二局集团有限公司（以下简称 "广东水电二局"）的全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以 下简称"新疆粤水电"）的全资子公司布尔津粤水电投资建设粤 水电布尔津县风电项目（三期 50 万千瓦）。项目占地面积 670 亩，装机规模 50 万千瓦。项目动态总投资约 159,638 万元，资 本金不少于动态总投资的 20%约 31,928 万元，由新疆粤水电对 布尔津粤水电进行增资，布尔津粤水电将根据该项目进展情况， 利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。 本项目已取得阿勒泰地区发改委出具的投资项目备案证（备 案证号：2502161041654300000210）和国网新疆电力 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-033 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议 的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一 表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中 的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有 效表决结果为准。 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年年度股东大 会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第 二十七次会议审 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-027 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决 的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监 事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列议案并作出如下决议： 一、7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2025 年第 一季度报告》； 董事会同意公司 2025 年第一季度报告。 详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有 限公司2025年第一季度报告》。 二、7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于重新审议 向广东水电二局集团有限公司增资 20 亿元的议案》（本议案需 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、 公司形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全 资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 - 1 - 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及 范围，拟定各类舆情信息的处理方案； ...