证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-028 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于重新审议向广东水电二局集团有限公司增资 20 亿元的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 为改善子公司资本结构，降低资产负债率，增强企业竞争力， 推动企业高质量发展，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向广东水电二局集团有限公司（以下简称"广 东水电二局"）现金增资 20 亿元，其中增加注册资本 10 亿元、 增加资本公积 10 亿元。增资完成后，公司仍持有广东水电二局 100%股权，其仍为公司全资子公司。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第二十四次会 议审议通过《关于向广东水电二局集团有限公司增资 20 亿元的 议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现 已补充广东水电二局 2024 年度经审计的财务数据。2025 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于重新审议向广东水电二局集团 有限公司 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-033 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议 的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一 表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中 的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有 效表决结果为准。 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年年度股东大 会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第 二十七次会议审 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-027 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决 的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监 事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列议案并作出如下决议： 一、7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2025 年第 一季度报告》； 董事会同意公司 2025 年第一季度报告。 详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有 限公司2025年第一季度报告》。 二、7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于重新审议 向广东水电二局集团有限公司增资 20 亿元的议案》（本议案需 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、 公司形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全 资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 - 1 - 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及 范围，拟定各类舆情信息的处理方案； ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入144.22亿元，上年同期135.73亿元，同比增长6.25%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，上年同期1.69亿元，同比下降14.92%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-39.48亿元，上年同期-26.37亿元，同比下降49.69%[5] - 本报告期末总资产1410.44亿元，上年度末1415.63亿元，同比下降0.37%[5] - 应收票据期末数1.19亿元，期初数2.80亿元，变动比率-57.59%，因本期应收票据到期承兑[10] - 预付款项期末数21.04亿元，期初数15.14亿元，变动比率39.00%，因本期预付工程款、材料款等增加[10] - 其他收益本期数1586.19万元，上年同期数1051.22万元，变动比率50.89%，因本期即征即退的增值税增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-16.30亿元，上年同期数-5.54亿元，变动比率-194.06%，因本期购买的结构性存款增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数1.72亿元，上年同期数4.62亿元，变动比率-62.79%，因本期取得的借款净额减少[13] - 货币资金期末余额165.96亿元，期初余额225.82亿元[23] - 交易性金融资产期末余额10亿元，期初无此项[23] - 应收账款期末余额410.06亿元，期初余额403.84亿元[23] - 流动资产合计期末余额1021.63亿元，期初余额1032.27亿元[24] - 非流动资产合计期末余额388.81亿元，期初余额383.35亿元[24] - 资产总计期末余额1410.44亿元，期初余额1415.63亿元[24] - 营业总收入本期发生额144.22亿元，上期发生额135.73亿元[26] - 营业总成本本期发生额142.66亿元，上期发生额133.80亿元[26] - 营业成本本期发生额132.31亿元，上期发生额123.50亿元[26] - 公司净利润为1.5530170285亿美元，较上期的1.7515475431亿美元有所下降[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-39.4783393612亿美元，上期为-26.3737805749亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.3002689745亿美元，上期为-5.5431660529亿美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.7198670698亿美元，上期为4.6214506591亿美元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-54.0884853573亿美元，上期为-27.3200236596亿美元[30] - 基本每股收益为0.0383美元，上期为0.0450美元[28] - 稀释每股收益为0.0383美元，上期为0.0450美元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为168.6167787456亿美元，上期为146.9344754624亿美元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为187.8013273610亿美元，上期为155.4731906633亿美元[29] 非流动性资产处置损益 - 本报告期非流动性资产处置损益2592.97万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为77,095，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，广东省建筑工程集团控股有限公司持股比例70.05%，持股数量2,630,045,497股；长城人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例4.56%，持股数量171,158,033股等[15] - 前10名无限售条件股东中，广东省建筑工程集团控股有限公司持有无限售条件股份数量438,592,930股；长城人寿保险股份有限公司－自有资金持有171,158,033股等[15][16] - 广东省建筑工程集团控股有限公司与广东省建筑科学研究院集团股份有限公司为一致行动人[16] - 股东陈良通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,550,000股[16] 股权交易与划转 - 2023年公司受让广东建工集团所持25家控股子公司股权，并以自有资金向其增资45亿元，其中1亿元计入注册资本、44亿元计入资本公积[17] - 截至报告披露日，24家企业完成从广东建工集团到公司的划转[18] - 2023年公司将部分子公司股权和资产内部无偿划转至广东水电二局集团有限公司，截至报告披露日，9家企业完成划转[20] 公司人事变动 - 2025年3月6日副董事长马春生申请辞去公司副董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务[21] 清洁能源项目装机情况 - 公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机443.42万千瓦，其中水力38.05万千瓦、风力80.04万千瓦、光伏315.33万千瓦、储能10万千瓦[22] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]

新签项目 - 2025年第一季度新签工程施工项目312个，金额20.23亿元[3] 项目金额 - 截至2025年3月31日累计已签约未完工项目1905个，金额174.81亿元[3] - 截至2025年3月31日已中标未签约项目109个，金额14.58亿元[3] 项目进展 - 北江航道二线船闸工程9.79亿元已完工结算[2] - 韩江高陂水利枢纽工程27.19亿元已完工结算[2] - 弥勒轨道交通一期PPP项目18.03亿元暂缓，完成3.16%[4] - 弥勒轨道交通配套项目5.29亿元签投资协议，其他待签[4] - 广州轨道二十二号线项目增至31亿，完成97.14%[4]

公司基本信息 - 投资者关系活动为业绩说明会，于2025年4月23日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事、总经理、财务负责人谢彦辉等多位公司人员及中信证券投资银行华南部高级副总裁刘昕界 [1] 公司业务与发展 业务格局 - 完成重大资产重组后，形成建筑施工和清洁能源投资两大主业齐头并进格局，工程施工资质等级高、体系完备，品牌优势提升，核心竞争力突出 [1] 清洁能源业务 - 截至2025年4月17日，累计已投产发电的清洁能源项目总装机4430.68MW，其中水力发电380.5MW，风力发电800.36MW，光伏发电3149.82MW，独立储能100MW [2] - 首个“电网侧”独立储能电站——云浮腰古储能电站（100MW/200MWh）已于2024年11月建成投产 [4] - 2025年预计清洁能源投产装机100万千瓦 [4] 工程建筑施工业务 - 发挥四类五项工程施工特级资质优势，重点关注广东省内交通、水利、市政等基础设施项目，持续推动重大项目承接，抢抓城市更新等市场机遇，深耕区域市场，挖掘“百千万工程”机会，积极推进广东省外市场布局 [2][3] 公司经营与规划 经营目标 - 2025年预计实现营业收入752亿元，归属于上市公司股东净利润12.6亿元，承接工程任务量1220亿元 [4] 经营情况 - 2025年公司生产经营一切正常 [4] 利润分配 - 2024年度利润分配方案经公司股东大会审议通过后两个月内实施 [4] 公司股价与回购 股价影响 - 公司股价受市场等诸多因素影响，未来将持续做好经营业务，提高业绩，提升公司价值 [1] 回购计划 - 目前没有回购注销部分公司股票的计划，也没有回购计划，若后续有相关安排，将及时履行信息披露义务 [2][4] 公司战略与政策响应 ESG规划 - 将ESG理念融入发展战略，在环境保护以绿色建造为核心，推动节能减排等；在社会责任深化产业帮扶等长效机制；在公司治理完善ESG管理体系，强化顶层设计等 [3] 政策红利转化 - 紧抓国家发展战略机遇，参与广东省“百千万工程”、大湾区建设，加大工程项目承接力度，加强工程施工项目管理，提高公司业绩 [3] 其他问题 中美关税影响 - 美国的关税政策对公司经营没有影响 [3]

业绩总结 - 2024年公司总资产1415.63亿元，较上年度末增长6.31%[90] - 2024年归母净资产137.62亿元，较上年度末增长5.73%[90] - 2024年营业总收入683.31亿元，同比减少15.52%[90] - 2024年归母净利润11.68亿元，同比减少23.84%[90] - 2024年经营活动现金流量净额356398.11万元，同比增长50.59%[91] - 2024年基本每股收益0.3111元/股，同比减少27.52%[92] - 2024年加权平均净资产收益率8.79%，同比减少4.41%[92] - “原建工集团”2024年度扣非后归母净利润为110875.52万元，不低于业绩承诺[86] - 标的资产2023年度合并报表扣非后归母净利润不低于业绩承诺[97] 市场扩张和并购 - 2023年1月6日建工集团100%股权完成过户至粤水电名下[11] - 上市公司拟受让25家控股子公司股权并向标的公司增资45亿元，其中1亿元计入注册资本、44亿元计入资本公积[84] - 截至2024年12月31日，22家公司完成股权划转[85] 资金募集 - 截至2023年1月9日，粤水电收到建工控股缴纳出资资产104.97亿元，计入股本21.91亿元，计入资本公积股份溢价83.06亿元，变更后累计注册资本实收金额为33.94亿元[12] - 截至2023年6月8日，募集资金总额为19.08亿元，扣除不含税发行费用2179.77万元后，募集资金净额为18.86亿元，新增注册资本3.61亿元，余额15.26亿元计入资本公积[16] 未来展望 - 建工控股承诺在本次重组完成后五年内，将水电云投及青霜电站出售注入上市公司[64] - 建工控股承诺业绩承诺期届满后，若PPP项目公司股权资产包估值低于本次交易评估值，将现金全额补偿减值金额[66] - 若建工集团及其下属控股子公司诉讼、仲裁终审结果造成损失超过评估基准日计提金额，建工控股全额承担超出部分损失[66][67] - 若建工集团及其下属控股子公司过渡期损益审计基准日前其他诉讼、仲裁造成损失超过计提金额，建工控股全额承担超出部分损失[67] - 建工集团承诺督促子公司办理划拨土地有偿出让手续，不晚于重组完成后36个月届满前完成[67] - 承诺在本次交易完成后5年内完成剥离资产的过户变更登记，剥离的深圳市建工房地产开发有限公司股权于2022年11月30日前完成过户变更登记[73] - 建工集团及其子公司部分资质于本次交易业绩承诺期间届满，若因企业自身原因未能续期致损失，建工控股将现金补偿[73] - 针对装饰集团与交易完成后上市公司业务重合情况，承诺在重组完成后五年内解决同业竞争问题[76] - 针对水电云投与上市公司业务重合情况，建工控股承诺在重组完成后五年内，符合条件时将其出售注入上市公司[77] 其他新策略 - 2022年6月1日起，江海机电停止承接新工程项目，完工结算后解散注销或变更业务范围[64] - 2022年6月1日起，源大集团停止承接新工程项目，完工结算后解散注销或变更业务范围[65] - 2022年6月1日起建总实业停止承接新工程项目，完工结算后解散注销或变更业务范围[70] - 江海机电自承诺函出具日起停止承接新工程，未完成项目预计2024年6月30日前完工验收，完工验收后6个月内（最长不超交易完成后5年）变更业务范围/解散注销[74] - 源大集团自承诺函出具日起停止承接新工程，未完成项目预计2024年6月30日前完工验收，完工验收后6个月内（最长不超交易完成后5年）变更业务范围/解散注销[74] - 建总实业已完成业务范围变更，不再从事与上市公司及其子公司重合业务，且无未完工项目，自承诺函出具日起停止承接新工程[75] - 建工控股承诺尽力完善青霜电站规范性，重组完成后五年内，符合条件将其出售注入上市公司，不符合则处置股权或解散注销[75] 合规承诺 - 关于保证上市公司独立性的承诺于2021年11月22日作出，长期有效且正常履行中[22] - 关于避免同业竞争的承诺于2021年11月22日作出，长期有效且正常履行中[23] - 建工控股承诺在上市公司工商变更登记完成后五年内解决同业竞争问题[24] - 公司作为重组完成前后上市公司控股股东，自重组复牌至实施完毕不减持上市公司股份[30] - 公司保证重组所提供信息真实、准确和完整，否则承担个别及连带责任[30] - 省建筑工程集团控股有限公司承诺不越权干预粤水电经营管理，不侵占其利益[34] - 省建筑工程集团控股有限公司承诺履行粤水电填补被摊薄即期回报措施，否则承担补偿责任[34] - 公司承诺重组完成后保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性[36] - 公司在重组前持有的上市公司股份，自交易完成后18个月内不得转让[38] - 公司在本次交易中认购的上市公司新增股份，自发行结束之日起36个月内不转让[38] - 交易完成后6个月内，若上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，新增股份锁定期自动延长至少6个月[38] - 公司承诺每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[82]

诉讼案件数量 - 2024年9月11日至2025年4月19日新增诉讼、仲裁案件722件[1] - 主动提起诉讼、仲裁案件85件[2] - 作为被告的诉讼、仲裁案件637件[2] 涉案金额 - 新增涉案金额158,953.20万元，占2024年净资产绝对值11.55%[1] - 主动提起案件金额46,507.89万元[2] - 作为被告案件金额112,445.31万元[2] 重大事项 - 无单项涉案超净资产10%且超1000万元重大诉讼仲裁事项[3] 典型案件 - 多起案件处于一审或仲裁审理中，部分已撤诉[7] 小额案件 - 涉案3000万元以下小额案件717件，合计136,471.94万元[7]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月23日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 出席人员包括公司多位人员及中信证券高级副总裁[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2025年4月22日15:00前访问指定途径提交问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]