证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-149 广东水电二局股份有限公司 关于投资建设广东韶关乳源大布风电场三期 30MW 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称 "公司"）拟由全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下 简称"东南粤水电"）的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电 能源有限公司（以下简称"乳源能源公司"）在广东省韶关 市乳源瑶族自治县大布镇投资建设风电场三期 30MW 项目， 项目动态总投资 19,962.65 万元。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-149 韶关乳源大布风电项目一、二期审批的注册资本金合计 30,000 万元）。乳源能源公司将根据该项目进展情况利用自 有资金和金融机构贷款等进行投资。 一、投资概述 公司拟由乳源能源公司在广东省韶关市乳源瑶族自治 县大布镇投资建设风电场三期 30MW 项目，风电场共安装 6 台单机容量 5.0MW 的风力发电机组，总装机规模 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-147 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 23 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人， 监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 董事会同意公司 2023 年第三季度报告。 详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 董事会同意公司同一控 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆粤水电能源有限公司拟收购股权所涉及 民乐县锦世羊湖滩光伏发电有限公司 股东全部权益价值 评估报告 卓信大华评报字(2023)第 8610 号 (共一册第一册) 北京卓信ナ 限公司 | 4 | 4 | D | . | . | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 明 声 | | --- | | 洛产酒佔报告摘要。… | | 资产液估报告下文 | | 一 委托人 被评估单位及其他资产评估报告使用人 | | 一、河北日的 | | 一、远壮对象和河北范围 | | 四 松植类型及其定义 - | | 工 河北其准日 | | 六 河北依据 | | 七、迎传方法 ________________________________________________________________________________________________________ 16 | | 儿, 评估程序实施讨程和情况 | | 九、评估假设。… | | + 评估结论 > | | 十一、特别事项说明 | | 十一, 酒结报告使用限制说 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-141 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第九次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人， 监事会成员列席了会议。 因公司董事陈鹏飞先生为控股股东派出董事，所以董事 陈鹏飞先生对议案七回避表决。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议： 二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改<公司章程>的议案》（本议案需提交股东大会审议）； 公司于 2023年 6月 2日完成向特定对象发行股份募集配 套资金发行人民币普通股 360,678,617 股，每股发行价格 5.29 元，本次发行募集资金总额人民币 1,907,989,883.93 元，扣除 不含税的发 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司第八届董事会第九次会议审议的关 于相关事项发表如下独立意见： 一、关于下属公司广东华隧建设集团股份有限公司与专 业投资机构共同投资设立产业基金的独立意见 公司下属公司与专业投资机构共同投资设立产业基金 有利于拓展业务范围，增加营业收入，提高企业综合实力， 促进企业健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害中小股东利益的情形。我们同意该事项。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于相关事项的独立意见的签署页） 独立董事签署： 朱义坤 梁彤缨 罗元清 二、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 公司增加日常关联交易预计为公司正常生产经营所需， 符合公司发展需要，符合相关法律法规规定，公司将 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-146 广东水电二局股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加日常关联交易预计基本情况 （一）增加日常关联交易预计概述 1.基本情况简介 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第三十六次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对公司与控股股 东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称"建工控股"） 及其关联企业发生日常关联交易进行预计。根据业务发展及生产 经营的实际需要，公司拟增加接受建工控股及其关联企业提供的 工程施工检测等服务，增加向建工控股及其关联企业提供机械设 备及配件、工程勘察设计服务等，预计增加金额 18,500 万元。 该日常关联交易预计事项经公司于 2023 年 10 月 25 日召开 的第八届董事会第九次会议审议通过，其中关联董事陈鹏飞先生 回避表决。 公司独立董事对增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行 - 1 - 证券 ...

广东水电二局股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | | 股 东 - | 8 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 12 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 15 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 17 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 19 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 23 - | | 第五章 | | 董事会 - | 30 - | | 第一节 | | 董 事 - | 31 - | | 第二节 | | 独立董事 - | 34 - | | 第三节 | | 董事会 - | 38 - | | 第六章 | | ...

广东水电二局股份有限公司合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范和加强广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）的合规管理，进一步提升公司的治理水平和防范 风险的能力，保证公司经营管理合法合规，保持公司的高质量可 持续稳健发展，根据《广东省省属企业合规管理办法》等相关法 规和规范性文件，并依据《广东水电二局股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各单位（含分公司、直管 项目部）。公司全资子公司、控股子公司应参照本办法制定本单 位的合规管理办法，报法务部备案。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员工履 职行为符合党内法规、国家法律法规、监管规定、行业准则和国 际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中 因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面 影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指企业以有效防控合规风险为目的， 以提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员 工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、 - 1 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-142 广东水电二局股份有限公司 关于全资子公司收购民乐县锦世羊湖滩光伏发电有限 公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称 "新疆粤水电"）拟以 11,100 万元自有资金收购民乐县锦世 羊湖滩光伏发电有限公司（以下简称"民乐公司"）100%股 权。股权收购完成后，新疆粤水电全资控股民乐公司，拥有 甘肃民乐县羊湖滩 9MW 并网光伏发电项目和甘肃民乐县羊 湖滩 50MW 光伏发电项目。 一、交易概述 新疆粤水电拟以自有资金11,100万元向甘肃锦世化工有 限责任公司（以下简称"锦世化工"）及陈元国收购民乐公 司 100%股权。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第九次会议， 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于全资 子公司收购民乐县锦世羊湖滩光伏发电有限公司 10 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-143 广东水电二局股份有限公司 关于增加下属公司广东建雅室内工程设计施工有限公司 注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资信水平，提升市场竞争力和业务承接能力，广 东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司广 东建雅室内工程设计施工有限公司（以下简称"建雅公司"） 拟以未分配利润、盈余公积转增和股东自有资金同比例增资 的方式增加注册资本 8,901.9410 万元,增资后建雅公司注册 资本将由 1,098.0590 万元增加至 10,000 万元。 一、对外投资概述 建雅公司股东为广东省粤建装饰集团有限公司（以下简 称"粤建装饰集团"，持股 75.4146%）和广东省工业设备安 装有限公司（以下简称"安装公司"，持股 24.5854%），粤 建装饰集团和安装公司均为公司全资子公司广东省建筑工 程集团有限公司的全资子公司。本次增资的出资方式为建雅 公司以未分配利润、盈余公积转增和其股东自有资金同比例 增资，增加注册资本总金额 8,901.9410 万元,增 ...