会议出席情况 - 2024年董事应参加董事会5次，亲自出席5次，无委托出席和缺席[3] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事因公务请假未出席[5] - 2024年独立董事参加审计委员会会议2次，分别于1月31日和4月29日出席[6] 报告披露与审计 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] - 独立董事一致同意2024年度续聘和信会计师事务所进行审计[14] 其他 - 2024年度独立董事现场工作时间为8天[7]

审计相关 - 公司审计委员会核查和信会计师事务所及人员，确认其有审计资质和能力[1] - 审计前后审计委员会与事务所沟通，保障年审及解决问题[2] - 审计委员会对年度财报表决，同意提交董事会审核[2] 职责作用 - 审计委员会促进公司内控和财务规范，保障治理[4] - 审计委员会保证公司和中小股东合法权益[4]

业绩总结 - 截至2024年末未分配利润为 -25.29亿元[1] - 2024年大健康业务收入下滑致亏损[2] 公司状况 - 实收股本19.59亿元，未弥补亏损超股本1/3[1] - 2018年起营运资金紧张致持续亏损[2] 过往举措 - 2023年重整实现收益、化解债务、优化结构[2][3] - 2024年撤销退市及其他风险警示[3] 未来展望 - 2025年以“海洋+大健康”产业双轮驱动[4]

其他事项 - 公司董事会对2024年独立董事独立性情况评估并出具专项意见[1] - 独立董事徐景熙（已离任）、于江、李家强、文钊符合独立性要求[1]

审计机构与费用 - 公司2024年4 - 6月续聘和信会计师事务所为年度财务审计机构[1] - 2024年度审计业务服务费用160万元（含税）[2] - 2024年度审计费用与上年度同比无变化[4] 审议情况 - 2025年4月25日审计委员会认为2024年度审计费用合理[3] - 同日董事会审议通过支付该费用，需股东大会审议生效[5][6]

会计政策变更 - 2025年4月28日公告会计政策变更[8] - 依据财政部规定变更，无需审议，对财务无重大影响[2] - 2024年起执行新规，未变更部分按原规定执行[3][5] - 变更符合规定，不追溯调整，不损害公司及股东利益[6]

担保情况 - 2024年7月1日起为山海食品提供最高8000万元担保，截至24年底余额470万元[2] - 董事会建议2025年7月1日起继续提供不超8000万担保[2] - 议案于2025年4月25日经相关会议审议通过[5] - 若达8000万上限，占公司2024年度经审计净资产5.59%[6] 山海食品业绩 - 2024年底资产总额57957671.46元，负债13042623.21元，净资产44915048.25元[4] - 2024年度营收31521820.58元，利润总额2690727.49元[4] 其他情况 - 公司为子公司担保的债务部分已逾期[6]

会计师事务所数据 - 2024年末和信合伙人45位，注会254人，签过证券审计报告注会139人[1] - 2024年和信收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[1] - 2024年和信上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业客户2家[1] 公司决策与合作 - 2024年公司聘任和信为审计机构[2] - 和信对公司2024年财报及内控有效性审计并出具专项报告[3] - 公司评估和信能胜任工作且无损害权益行为[4]

资金募集 - 公司发行68,650,000股A股，募集资金总额573,914,000元，净额563,268,767.4元[1] - 2024年度募集资金总额为5.74亿元[21] 资金存放与收益 - 初始存放金额566,788,767.4元，含上市发行费用3,520,000元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额为0元[3] - 存款利息收入减手续费677,364.21元，理财收益475,222.22元[5] 资金使用 - 置换自有资金预先投入189,646,400元，募投项目支出62,654,692.45元[5] - 司法划扣金额6,108,150.99元，永久补充流动资金387,123,339.55元[5] - 2024年投入募集资金总额为3.87亿元[21] - 变更用途的募集资金总额为3.87亿元，占比67.37%[21] - 已累计投入募集资金总额为6.39亿元[21] 募投项目 - 募投项目拟投入220,000万元，含精准医疗园一期和北儿医院项目[12] - 2017年底自筹资金预先投入18,964.64万元用于精准医疗园一期项目[13] - 2020年终止北儿医院（烟台）项目，该项目未投入募集资金[15] - 东方海洋精准医疗科技园一期项目承诺投资总额11亿元，调整后为2.52亿元，投入进度100%[21] - 永久补充流动资金调整后投资总额为3.87亿元，投入进度100.12%[21] - 公司合计承诺投资总额11亿元，调整后为6.39亿元，投入进度100.07%[21] - 变更后项目拟投入募集资金总额为38,665.94[25] - 本年度实际投入金额为38,712.33[25] - 截至期末实际累计投入金额为38,712.33[25] - 截至期末投资进度为100.12%[25] 资金占用与归还 - 原控股股东非经营性资金占用292,500,000元，第三方挪用16,890,000元[5] - 2024年4月25日原控股股东归还募集资金本金及利息3.87亿元[17] 项目影响因素 - 医疗器械行业面临降价压力，体外诊断行业竞争复杂[25] - 公司募投项目产品研发或临床进度受影响[25] - 医疗政策影响募投项目，产品市场与预期不符[25] 会议情况 - 2024年4月29日召开董事会和监事会会议[26] - 2024年5月15日召开股东大会审议通过终止项目议案[26]

业绩总结 - 烟台合生诊所有限公司2024年期初往来资金余额321.77万元，期末500.54万元[2] - 北儿医院（烟台）有限公司2024年期初7205.92万元，期末7421.61万元[2] - 东方海洋生命科技有限公司2024年期初2213.32万元，期末8306.44万元[3] - 山东东方海洋销售有限公司2024年期初2775.10万元，期末1048.22万元[3] - AVIOQ.INC2024年期初10751.54万元，期末10911.99万元[3] - 烟台市休闲钓鱼俱乐部有限公司2024年期初期末均为38.58万元[3] - 艾维可生物科技有限公司2024年期初913.02万元，期末1065.48万元[3] - 天仁医学检验实验室有限公司2024年期初4357.68万元，期末4595.64万元[3] - 质谱生物科技有限公司2024年期初950.82万元，期末1096.26万元[3] - 富东（烟台）商贸有限公司2024年期初2793.91万元，期末2003.25万元[3] 资金利息 - 烟台合生诊所有限公司2024年往来资金利息31.86万元[2] - 北儿医院（烟台）有限公司2024年利息215.99万元[2] - 东方海洋生命科技有限公司2024年利息231.04万元[3] - 艾维可生物科技有限公司2024年利息62.32万元[3] - 天仁医学检验实验室有限公司2024年利息237.96万元[3] - 质谱生物科技有限公司2024年利息36.40万元[3] 累计发生额 - 烟台合生诊所有限公司2024年累计发生金额146.91万元[2] - 东方海洋生命科技有限公司2024年累计发生5867.51万元[3] - 山东东方海洋销售有限公司2024年累计发生2374.01万元[3] - AVIOQ.INC2024年累计发生160.45万元[3] - 艾维可生物科技有限公司2024年累计发生989.86万元[3] - 质谱生物科技有限公司2024年累计发生1331.75万元[3] - 富东（烟台）商贸有限公司2024年累计发生690.40万元[3] 偿还累计发生额 - 北儿医院（烟台）有限公司2024年偿还累计发生0.30万元[2] - 东方海洋生命科技有限公司2024年偿还累计发生5.43万元[3] - 山东东方海洋销售有限公司2024年偿还累计发生4100.89万元[3] - 艾维可生物科技有限公司2024年偿还累计发生899.72万元[3] - 质谱生物科技有限公司2024年偿还累计发生1222.71万元[3] - 富东（烟台）商贸有限公司2024年偿还累计发生1481.06万元[3]