会议基本信息 - 青岛金王应用化学股份有限公司于2025年9月5日下午3:00在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场投票及网络投票相结合方式 由董事长陈索斌先生主持 董事会召集 [4] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规要求 [4] 股东参与情况 - 出席会议股东及授权代表共1,558名 代表股份164,734,062股 占公司总股本23.8435% [5] - 现场参与表决股东1名 代表股份147,898,322股 占总股本21.4067% [5] - 通过网络投票参与股东1,557名 代表股份16,835,740股 占总股本2.4368% [5] 议案表决结果 - 审议通过《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》 [7] - 同意票163,323,662股 占有效表决权股份99.1438% [8] - 反对票973,000股 占有效表决权股份0.5906% [8] - 弃权票437,400股 占有效表决权股份0.2655% [8] - 中小投资者同意票15,425,340股 占中小投资者有效表决权91.6226% [9] - 中小投资者反对票973,000股 占中小投资者有效表决权5.7794% [9] - 中小投资者弃权票437,400股 占中小投资者有效表决权2.5980% [9] 法律合规性 - 北京德和衡律师事务所律师丁伟 王智对会议进行见证并出具法律意见书 [9] - 法律意见书确认会议召集程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [9]

股东会召集与召开程序 - 股东会由董事会根据第九届董事会第二次临时会议决议召集 会议通知详细载明了召开时间地点及审议事项 并说明采用现场投票和网络投票相结合的方式[3] - 会议于2025年9月5日下午3点在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼公司会议室召开 实际召开情况与通知披露完全一致[3] - 召集和召开程序完全符合公司法 证券法 股东会规则及公司章程的规定[3] 出席会议人员构成 - 出席会议的股东及授权代表总数为1,558名 代表股份总数164,734,062股[3] - 现场出席会议股东1人 代表股份147,898,322股 占有效表决权股份总数的21.4067%[3] - 通过网络投票股东1,557人 代表股份16,835,740股 占比2.4368%[4] - 中小投资者参会人数1,557人 代表股份16,835,740股 占比2.4368%[4] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 计票监票程序符合相关法律法规和公司章程规定[4] - 总体表决结果: 同意票163,323,662股(占比99.1438%) 反对票973,000股(0.5906%) 弃权票437,400股(0.2655%)[4] - 中小投资者表决结果: 同意票15,425,340股(91.6226%) 反对票973,000股(5.7794%) 弃权票437,400股(2.5980%)[5] - 所有审议议案均获得通过 表决程序与结果合法有效[4][5] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序 人员资格 表决程序及结果均符合公司法 证券法 股东会规则等相关法律法规和公司章程要求[5] - 本次股东会表决结果被认定为合法有效[5]

公司融资安排 - 全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案获2025年第一次临时股东会审议通过 [2]

会议参与情况 - 2025年9月5日下午3:00召开现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[3] - 1558名股东及代表参会，代表股份164734062股，占比23.8435％[3] - 1名股东及代表现场表决，代表股份147898322股，占比21.4067%[4] - 1557名股东网络投票，代表股份16835740股，占比2.4368％[4] 议案表决情况 - 《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》同意163323662股，占比99.1438％[4] - 反对973000股，占比0.5906％[4] - 弃权437400股，占比0.2655％[4] - 中小投资者同意15425340股，占比91.6226％[4] - 中小投资者反对973000股，占比5.7794％[4] - 中小投资者弃权437400股，占比2.5980％[4]

会议信息 - 公司2025年8月20日发布股东会通知，9月5日下午3点召开[5] - 出席会议股东及代表1558名，代表股份164,734,062股，占比23.8435%[6] 议案投票 - 《担保议案》同意163,323,662股，占出席有表决权股份99.1438%[10] - 中小投资者同意15,425,340股，占出席有效表决权91.6226%[10]

市场整体表现 - 沪指9月4日下跌1.25% [1] - 申万行业中11个上涨 涨幅居前为商贸零售(1.63%)和美容护理(1.19%) [1] - 通信和电子行业跌幅最大 分别为8.48%和5.08% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出925.47亿元 [1] - 仅3个行业获主力资金净流入 银行行业净流入29.25亿元居首 [1] - 商贸零售行业净流入18.65亿元 美容护理行业净流入8332.65万元 [1] - 电子行业净流出规模最大 达223.41亿元 [1] - 计算机行业净流出151.59亿元 通信、有色金属、机械设备等行业净流出规模较大 [1] 美容护理行业表现 - 行业整体上涨1.19% 主力资金净流入8332.65万元 [2] - 行业29只个股中24只上涨 2只涨停 5只下跌 [2] - 19只个股获资金净流入 7只净流入超千万元 [2] - 依依股份净流入7621.29万元居首 拉芳家化(2132.63万元)和青岛金王(2029.14万元)紧随其后 [2] - 5只个股净流出超千万元 爱美客净流出4899.63万元最多 [2][3] - 嘉亨家化净流出1238.29万元 水羊股份净流出1129.66万元 [2][3] 个股资金流向详情 - 依依股份涨停10% 换手率12.4% 主力净流入7621.29万元 [2] - 拉芳家化涨停10.02% 换手率9.33% 净流入2132.63万元 [2] - 青岛金王上涨4.69% 换手率9.31% 净流入2029.14万元 [2] - 爱美客下跌1.83% 换手率1.98% 净流出4899.63万元 [3] - 华熙生物下跌0.66% 换手率0.97% 净流出1007.24万元 [3] - 贝泰妮上涨0.39% 换手率1.18% 净流出1063.99万元 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月5日下午3:00召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议地点为青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室 [1][6] - 会议召集人为公司第九届董事会 符合《公司法》《证券法》及深交所规则要求 [1] 会议召开方式 - 采用现场表决与网络投票相结合方式 [3] - 现场投票需股东本人或委托代理人出席 [3] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [2][3] - 同一表决权重复投票以第一次有效投票为准 [3] 股权登记与出席对象 - 股权登记日为2025年9月2日 登记在册股东有权参会 [4] - 出席对象包括：普通股股东及其代理人、公司董事及高管、聘请律师、法规要求人员 [4][5][6] - 中小投资者表决将单独计票并披露 [8] 会议审议事项 - 提案已由第九届董事会第二次（临时）会议于2025年8月19日审议通过 [7][8] - 具体议案内容参见巨潮资讯网相关公告 [8] 会议登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件、法人证明书及身份证登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [9] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证登记 委托代理人需额外提供签字授权书 [10] - 登记时间为2025年9月3日9:00-11:00及13:00-16:00 支持信函/传真/邮件方式登记 [11] - 登记地点为公司证券事务部（与会议地址一致） [11] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票代码为"362094" 简称为"金王投票" [14] - 非累积投票提案需填写同意/反对/弃权意见 [16] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 [19] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [17] 会议联系方式 - 联系地址与会议地点一致 [11] - 联系人：杜心强、齐书彬 电话：0532-85779728 传真：0532-85718686 [11] - 邮箱：stock@chinakingking.com 及 qsb@chinakingking.com [11] - 股东食宿及交通费用自理 [11] 备查文件 - 第九届董事会第二次（临时）会议决议 [13] - 深交所要求的其他文件 [13]

会议基本信息 - 青岛金王应用化学股份有限公司将于2025年9月5日下午3:00召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议地点为青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室 [1][6] - 会议召集人为公司第九届董事会 符合《公司法》《证券法》及深交所相关规则要求 [1] 会议召开方式 - 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3] - 现场会议时间：2025年9月5日15:00 [2] - 网络投票时间：交易系统为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网系统为9:15-15:00 [2][19][21] 股权登记与出席资格 - 股权登记日设定为2025年9月2日 [4] - 出席对象包括股权登记日持有股份的普通股股东及其代理人、公司董事、高管及聘请律师 [4][5][6] - 中小投资者表决将实行单独计票机制 [8] 会议审议事项 - 提案已由第九届董事会第二次（临时）会议于2025年8月19日审议通过 [8] - 具体议案内容参见巨潮资讯网2025年8月20日发布的相关公告 [8] 登记安排 - 登记时间：2025年9月3日9:00-11:00及13:00-16:00 [11] - 登记地点：公司证券事务部（与会议地址相同） [11] - 法人股东需提供营业执照复印件及法人代表证明书 自然人股东需提供股东账户卡及身份证 [9][10] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票代码为"362094" 投票简称为"金王投票" [15] - 互联网投票系统需办理身份认证（数字证书或服务密码） [21] - 重复投票以第一次有效投票为准 [3][18] 会议联系方式 - 联系人：杜心强、齐书彬 [11] - 联系电话：0532-85779728 传真：0532-85718686 [12] - 邮箱：stock@chinakingking.com 及 qsb@chinakingking.com [11]

会议基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 符合公司法 证券法及深圳证券交易所相关规定 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月5日下午3:00 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月5日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月5日9:15-15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东只能选择一种表决方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东或其代理人有权出席 [3] - 公司董事 高级管理人员及聘请的律师应当出席会议 [3] - 根据相关法规应当出席的其他人员也可参会 [3] 会议审议事项 - 审议《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案》 [4][13] - 该议案已经第九届董事会第二次（临时）会议审议通过 [6] - 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东）的表决将单独计票并披露 [6] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件 法人代表证明书及身份证登记 委托代理人还需授权委托书 [6] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证登记 委托代理人还需股东签字的授权委托书 [6] - 登记可通过信函 传真或邮件方式完成 [6] - 登记联系地址为青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼证券事务部 联系人杜心强 齐书彬 [6] 网络投票操作 - 通过深交所交易系统投票时 投票简称为"金王投票" [7] - 非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [7] - 互联网投票需先办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [9] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [7]

化妆品板块整体表现 - 9月2日化妆品板块较上一交易日下跌0.97% 同时上证指数下跌0.45% 深证成指下跌2.14% [1] - 板块内个股表现分化 嘉亨家化上涨7.16% 华业香料领跌4.05% [1][2] 个股涨跌及成交情况 - 嘉亨家化收盘价35.16元 涨幅7.16% 成交12.74万手 成交额4.37亿元 [1] - 拉芳家化收盘价27.67元 涨幅2.60% 成交23.58万手 成交额6.55亿元 [1] - 水羊股份收盘价22.75元 涨幅1.20% 成交29.65万手 成交额6.70亿元 [1] - 华业香料收盘价31.55元 跌幅4.05% 成交4.66万手 成交额1.48亿元 [2] - 青岛金王收盘价8.37元 跌幅2.90% 成交39.15万手 成交额3.30亿元 [2] - 贝泰妮收盘价46.77元 跌幅1.78% 成交4.40万手 成交额2.07亿元 [1][2] 资金流向分析 - 化妆品板块主力资金净流出2.16亿元 游资资金净流入584.27万元 散户资金净流入2.1亿元 [2] - 拉芳家化主力净流入4977.47万元 占比7.60% 游资净流出4814.86万元 占比7.35% [3] - 科思股份主力净流出1559.70万元 占比15.16% 游资净流入570.05万元 占比5.54% [3] - 华业香料主力净流出1502.85万元 占比10.14% 游资净流入532.24万元 占比3.59% [3] - 上海家化主力净流出1429.31万元 占比5.62% 散户净流入2294.23万元 占比9.03% [3]