公司拟与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理 外汇套期保值合约，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、外汇期权等业务或该等业务的组合。 青岛金王应用化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）每年对外 出口收入大部分是以美元结算，为缓解远期人民币对美元汇率变动风 险，公司计划与金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结售汇等 工具套保的方式降低汇率波动产生的影响，减少汇兑损失。 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损失将对公司的经营业绩造成一定的影响，为规避外汇市场 波动风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金的使 用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业 务以公司正常经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进 行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分 运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇 兑损失，控制经营风险，增强公司的财务稳健性。 ...

提名人青岛金王应用化学股份有限公司董事会现就提名权锡鉴为青 岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-020 是 □ 否 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-012 青岛金王应用化学股份有限公司 关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、投资期限 本次公司使用自有资金购买低风险短期理财产品的投资期限为 一年之内（含一年）。 1 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事 会第十六次会议审议并通过了《关于使用自有资金购买低风险短期 理财产品的议案》，同意公司使用不超过贰亿元人民币自有资金投资 安全性高、流动性好、低风险的理财产品，自董事会审议通过之日起 一年之内（含一年）有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚 动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相 关法律文件。 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下， 公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品， 有利于提高资金使用效率，增加公司收益。 2、投资额度 公司拟使用不超过贰亿元人民币自有资金购买短期理财产品，在 董事会决议有 ...

特别提示： 青岛金王应用化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的相关企 业会计准则解释及规定要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会 审议。 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后采用的会计政策 2、本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不会存在损害公司及股 东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日，发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及 明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》， 对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-022 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于继续为董事及高级管理人员投保责任险的议 案》，2022 年 4 月 30 日，公司发布了《关于继续为董监高投保责任险的公告》（公告编 号：2022-015），因前次为公司董监高投保责任险的授权期限即将到期，根据《上市公司 治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司拟继续为公司全体董事及高级管理人员投 保责任险，具体方案如下： 一、投保人：青岛金王应用化学股份有限公司 二、被保险人：公司全体董事及高级管理人员 三、责任险限额：每年 7,500 万元-10,000 万元人民币 四、保险费总额：每年不高于 50 万元人民币 关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、保险期限：1-3 年（根据同保险公司商定的具体期限而定，保单一年的可续期， 累计续期不超过 3 年） 为提高决策效率，提请 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-014 青岛金王应用化学股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 具体情况公告如下： 一、本次计提资产准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分 析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的总金额 1 单位：万元 资产名称 本期计提 商誉减值准备 3,301.74 长期资产减值准备 2,254.27 存货跌价准备 1,211.00 合计 6,767.01 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，公司 2024 年末计提 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-018 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙莹作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛金王应用化学股份有限公司 董事会提名为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_________ ...

青岛金王应用化学股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 4 月） 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，中国证券监督管理委 员会于 2025 年 3 月 28 日发布了新的《上市公司章程指引》，公司结合《公司法》、《证 券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定对本公司的《公司章程》进行了修改，完 善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事 会及专门委员会的要求。 修订具体情况如下： | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 1.1 | 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | | | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | | | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 法》）、《关于设立外商投资股份有限公司 | | | ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-019 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛金王应用化学股份有限公司董事会现就提名陈波为青岛 金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-017 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人权锡鉴作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛金王应用化学股份有限公 司董事会提名为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称该公司）第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...