青岛金王应用化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛金王应用化学股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关法律法规的要求，经董事会对在任独立董事独立 性进行核查，就公司独立董事陈波、权锡鉴、孙莹独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈波、权锡鉴、孙莹不存在《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》规定的影响其独立性的情形，独立董事陈波、权 锡鉴、孙莹 2024 年度履职符合上述法规对独立董事独立性的要求。 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会认真按照各项监管要求不断完善公司治理建设， 积极探索多种方式提升监督效能。在公司董事会的大力支持下，在管理层的 主动配合下，监事会工作取得了一定成效。现将 2024 年监事会的有关工作 情况报告如下。 一、监事会会议情况 2024 年，公司共召开 4 次监事会会议，会议情况如下： 青岛金王应用化学股份有限公司 （一）公司于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开了第八届监事会第 七次会议，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报 告和 2024 年度财务预算报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度 利润分配及公积金转增股本预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关 于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。 （二）公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届监事会第八次（临时） 会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》。 （三）公司于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开了第八届监事会第 九次（临时）会议，审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年 ...

二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购广州韩亚生物科技有限公司化妆 | 中铭国际资产评估（北 | 刘彦丽、张洪峰 | [2025]第 1032 号 | 公允价值减去处置费用 | 可回收价值评估结论为 | | 品生产研发销售业务相关资产组 | 京）有限责任公司 | | | 的净额 | 191.25 万元 | | 并购上海月沣化妆品有限公司化妆品 | 中铭国际资产评估（北 | 刘彦丽、张洪峰 | [2025]第 1033 号 | 预计未来现金流量的现 | 可回收价值评估结论为 | | 销售业务相关资产组 | 京）有限责任公司 | | | 值 | 8,167.60 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-021 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛金王应用化学股份有限公司董事会现就提名孙莹为青岛 金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-016 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 声明人陈波作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛金王应用化学股份有限公司 董事会提名为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 告编号：2025-011 （3）组织形式：特殊普通合伙企业； 青岛金王应用化学股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》，拟继续聘请和信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）为公司 2025 年度审计机构， 并同意将该议案提交股东会审议。现将公司拟继续聘请和信为公司 2025 年 度审计机构的有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （4）注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层； （5）执行事务合伙人：王晖； （6）和信 20 ...

2．股东会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东会经公司第八届董事 会第十六次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-023 青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年度股东会 现场会议召开时间：2025年5月20日下午3:00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5 月20日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现 场会议，股东委托 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-007 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件和送达的方式发出会议通 知和会议议案，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根据《公司法》 和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以 下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》并将提交股东会审 议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监 事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人 员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权 益。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告和 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-006 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 第十六次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件和送达的方式发出会议通 知和会议议案，并于 2025 年 4 月 17 日下午 3：30 在公司会议室召开。 会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长主持， 根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形 成决议如下： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年度董事会工作报告》内容详见《公司 2024 年年度报 告》第四节经营情况讨论与分析相应内容。《公司 2024 年年度报告》同 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 三、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》并将提交公司股东会 审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《青岛金王 ...