青岛金王应用化学股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司） 的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，提高公司信息披露的 质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规和规范性文件及《青 岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的时间情况，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司证券及其衍生 品种交易价格或者投资者作出价值判断和投资决策有较大影响的信 息，以及证券监管部门要求披露的其他信息，在规定时间内，通过规 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规 定，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发 行股票并上市、上市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第四条 信息披露是 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 投资者权益保护制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的权益，特别是中小投资者的利益，提 高公司运作水平，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性 文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司应当突出主营业务，增强自主创新能力，积极应对 1 市场变化，提高核心竞争力，促进公司持续发展。 第七条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律 法规和公司章程的规定，科学、民主、审慎地进行决策，切实提高经 营效率和盈利能力。 第八条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，严格执行《公司章程》确定的利润分配政策。 第二条 本制度适用于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员。 第三条 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收 益和选择管理者等权利。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员应当采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。 第四条 公司控股股东和实际控制人不得侵犯公司 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青岛金王应用化学股份有限公司（以 下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；研究和审查公司 股权激励计划。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事， 高级管理人员是指公司章程规定的管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司 完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠 纷多元化解机制建设的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、法规、规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公 司）内幕信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保 信息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规 范性文件、业务规则（以下简称证券相关法规及规定）及《青岛金王 应用化学股份有限公司章程》《青岛金王应用化学股份有限公司信息 披露事务管理制度》的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事长为 主要负责人，董事会秘书负责组织实施董事会关于内幕信息管理的工 作并办理内幕信息知情人登记入档事宜。当董事会秘书不能履行职责 时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证券部门具体负责公司 内幕信息登记备案的日常管理工作。 公司董事会秘书和证券部门负责证券监管机构、深圳证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第三条 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，公司董事会设 立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由六名董事组成，设召集人一名，由公司董 事长担任并负责主持委员会工作。 战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组组长由总裁担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委 员任期届满，连选可以连任，任职期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，不再担任委员职务，根据本工作细则的规定 补足委员人数。 第三章 职责 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-030 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 二〇二五年五月二十一日 王传磊简历： 王传磊，男，1975 年 12 月出生，本科学历，中共党员。2001 年 4 月至今任公司工艺技术部副部长、部长等职；2004 年 4 月至今任公 司监事。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处 罚和证券交易所处罚。与公司控股股东、实际控制人及其他董事和高 级管理人员不存在任何关联关系。 经查询最高人民法院网站，王传磊先生不属于"失信被执行人"。 青岛金王应用化学股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开职 工代表大会，与会代表经过讨论一致同意选举王传磊先生为公司第九 届董事会职工代表董事（后附简历），与公司 2024 年度股东会选举产 生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与本届董事会任期一致。 ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-029 青岛金王应用化学股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 3、会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室 4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈索斌先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00， 现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛金王应用化学股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第117号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛金王应用化学股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛金王应用化学股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东会。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及 规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席 ...