证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-002 福建浔兴拉链科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年1月24日（星期三）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月24日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区福建浔兴拉链 科技股份有限公司（以下简称公司）二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事制度 （本制度已于 2024 年 1 月 24 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司 （包含公司在内）担任独立董事，以确保有足够的时间和精力有效地 履行独立董事的职责。 公司独立董事应将其在公司以外任职、兼职情况（包括兼任其他 上市公司独立董事情况）报告公司；上述情况发生变动时，应在发生 变动后及时报告公司。 第六条 公司设独立董事，人数不少于董事会成员总数的三分之 一，其中至少包括一名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用,切实 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2024-001 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证券监督管理委 员会立案调查,如果公司存在重大违法强制退市情形,公司股票可能被终止上市。 请广大投资者注意投资风险。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 10 月 25 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《调查通知书》（深专 调查通字 20181076 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于 2018 年 10 月 26 日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》 （公告编号：2018-086）,并于 2018 年 11 月 24 日、2018 年 12 月 22 日、2019 年 1 月 19 日、2019 年 2 月 16 日、2019 年 3 月 18 日、2019 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-049 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，同意公司于 2024 年 1 月 24 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 24 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事制度 （已经 2023 年 12 月 29 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用,切实 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管 理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规 范运作》"）等有关法律、法规、规章、规则以及《福建浔兴拉链科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-048 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议的召开通知于 2023 年 12 月 24 日以手机短信、微信方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日以腾讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议由公司董事长张国根先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<董事会议 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-050 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浔兴股份"）及下属 子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 28 日，累计收到与收益相关的各类政 府补助资金合计人民币 1,092.71 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司 股东净利润的比例为 13.39%。具体情况如下： | | | | | | | | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 获得补 | 补助原因或项目 | 收到补 | 补助 | 补助金额 | 补助依据 | 补助 | 具有 | | 号 | 助主体 | | 助时间 | 形式 | （万元） | | 类型 | 可持 | | | | | | | | | | 续性 | | | | 2022 年省级（第 | | | | | 与收 | ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 | | 并由独立董事中的会计专业人士担任 | | --- | --- | | | 召集人。 | | | 董事会负责制定专门委员会工作 | | | 规程，规范专门委员会的运作。 | | 第二十九条 公司应在原任董事 | 第二十九条 公司应在原任董事 | | 会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 | 会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 | | 书。董事会秘书空缺期间，公司应当及 | 书。董事会秘书空缺期间，公司应当及 | | 时指定一名董事或者高级管理人员代 | 时指定一名董事或者高级管理人员代 | | 行董事会秘书的职责，同时尽快确定董 | 行董事会秘书的职责，同时尽快确定董 | | 事会秘书的人选。公司指定代行董事会 | 事会秘书的人选。公司指定代行董事会 | | 秘书职责的人员之前，由董事长代行董 | 秘书职责的人员之前，由董事长代行董 | | 事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超 | 事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超 | | 过三个月的，董事长应当代行董事会秘 | 过三个月的，董事长应当代行董事会秘 | | 书职责，直至公司聘任新的董事会秘 | 书职责，并在六个月内完 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 福建浔兴拉链科技股份有限公司 《公司章程》修订对比表 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司股份回购规则(2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规 范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司不得收购本公 | 第二十三条 公司不得收购本公 | | 司股份。但是，有下列情形之一的除外: | 司股份。但是，有下列情形之一的除外: | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公 | （二）与持有本公司股份的其他公 | | 司合并； | 司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或 | （三）将股份用于员工持股计划或 | | 者股权激励； | 者股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的 ...

| 不同意召开临时股东大会的书面反馈 | 定，在收到提议后 10 日内提出同意或 | | --- | --- | | 意见。 | 不同意召开临时股东大会的书面反馈 | | 董事会同意召开临时股东大会的， | 意见。 | | 应当在作出董事会决议后的 5 日内发 | 董事会同意召开临时股东大会的， | | 出召开股东大会的通知；董事会不同意 | 应当在作出董事会决议后的 5 日内发 | | 召开临时股东大会的，将说明理由并公 | 出召开股东大会的通知；董事会不同意 | | 告。 | 召开临时股东大会的，将说明理由并公 | | | 告。 | | 第十四条 公司召开股东大会，董 | 第十四条 公司召开股东大会，董 | | 事会、监事会以及单独或者合并持有公 | 事会、监事会以及单独或者合并持有公 | | 司 3%以上股份的股东，有权向公司提出 | 司 3%以上股份的股东，有权向公司提出 | | 提案。 | 提案。 | | 单独或者合计持有公司 3%以上股 | 单独或者合计持有公司 3%以上股 | | 份的股东，可以在股东大会召开 10 日 | 份的股东，可以在股东大会召开 10 日 | | 前提出临时提案并书面提交 ...