第一条 为规范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及 《公司章程》规定的高级管理人员因任期届满离任、主动辞任、被解除职务或 其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 及《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第五条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。公司董事、高 级管理人员辞任应当提交书面辞职报告，说明辞职原因、辞去的职务、辞职后 是否继续在 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券 交易所自律规则和《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 《对外担保制度》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第一章 总则 | 第一章 总则 | 未修改 | | | 第一条 为维护投资者的合法权益，规范福建浔兴拉链科 | 第一条 为维护投资者的合法权益，规范福建浔兴拉链 | | | | 技股份有限公司（以下简称"公司"）的担保行为，控制和降低 | 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， | | | | 担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 | 控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 | | | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | | | 称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法 | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 | | | 2. | 典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 | （以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指 ...

2 / 16 | | （四）本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密 | （四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的 | | | --- | --- | --- | --- | | | 切的家庭成员,包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父 | 家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其 | | | | 母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子 | 配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和 | | | | 女配偶的父母； | 子女配偶的父母。 | | | | （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于 | | | | | 形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司利 | | | | | 益对其倾斜的自然人。 | | | | | 第五条 具有以下情形之一的法人或者自然人,视同为 | 第五条 具有以下情形之一的主体，视同为公司的关 | | | | 公司的关联人，为公司潜在关联人: | 联方： | | | | （一）根据与公司或者其关联人签署协议或者作出安 | （一）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未 | | | | 排,在协议或者安排生效后,或者在 ...

| 序号 | 原章程条款 | 新章程条款 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第一章 总则 | 第一章 总则 | 未修改 | | | 第一条 为维护福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下 简称公司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 第一条 为维护福建浔兴拉链科技股份有限公司（以 下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | | 2. | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 修改 | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | | 和《上市公司章程指引》等其他有关规定，制订本公司章程。 | 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他相关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | | | 规定成立的股份有限公司。 | 的股份有限公司。 | | | | 公司经对外贸易经济合作部外经贸资二函[200 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理，改善公司董事会结构，保 | 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理，充分发挥独立董事 | | | | 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 | 在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利 | | | | 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法 | 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 | | | 1. | 规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所自律规则和 | 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政 | 修改 | | | 《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 | 法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所自律规 | | | | 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 | 则和《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 《募集资金使用管理办法》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第一章 总 则 | 第一章 总则 | 未修改 | | | 第一条 为规范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下 | 第一条 为规范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以 | | | | 简称"公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根 | 下简称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金 | | | | 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 | 使用效率，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 | | | | 次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理 | 公司法》《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票 | | | | 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 | 注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 | | | | 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 | 市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规 | | | 2. | 下 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 《独立董事制度》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第一章 总则 | 第一章 总则 | 未修改 | | | 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公 | 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限 | | | | 司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公 | 公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事 | | | | 司治理中的作用,切实保护中小股东及利益相关者的利益， | 在公司治理中的作用,切实保护中小股东及利益相关者的 | | | | 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 | | | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | | 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 | | | | 会"）《上市公司独立董 ...

提名人 天津汇泽丰企业管理有限责任公司 现就提名 张洪涛 为福建浔兴 拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张洪涛 作为福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 天津汇泽丰企业管理有限责任公司 提名 为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建浔兴拉链科技股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...